Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№18230551000205997251
🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, Д. 68/70, 4/I
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.05.2023
🔔
Предостережение
между П. и ООО МФК «Кредито24» на сайте kredito.ru заключен договор потребительского займа от 23.10.2022 № KBN2171655N12 на сумму 9 000 руб., по которому 08.11.2022 образовалась задолженность. Действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора № КА-104-28... Еще...между П. и ООО МФК «Кредито24» на сайте kredito.ru заключен договор потребительского займа от 23.10.2022 № KBN2171655N12 на сумму 9 000 руб., по которому 08.11.2022 образовалась задолженность. Действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора № КА-104-28022022 от 25.02.2022, осуществляло ООО «КЭФ». При заключении договора указан адрес регистрации: г. Можга. П. отрицает факт заключения договора потребительского займа от 23.10.2022 № KBN2171655N12. Заявитель считает, что договор заключен мошенническим путем, так как по адресу, указанному в качестве адреса проживания при заключении договора: г. Нижний Новгород, П. никогда не проживала, абонентский номер, указанный в качестве контактного, также в пользовании никогда не находился.
В ходе телефонных переговоров, а также посредством направления заявления П. уведомляла кредитора о том, что договор заключен мошенническим путем.
По данному факту П. подано заявление в МО МВД России «Можгинский», зарегистрирован КУСП от 10.02.2023 № 1964, по которому проводится проверка.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, Д. 68/70, 4/I
Предостережение:
между П. и ООО МФК «Кредито24» на сайте kredito.ru заключен договор потребительского займа от 23.10.2022 № KBN2171655N12 на сумму 9 000 руб., по которому 08.11.2022 образовалась задолженность. Действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора № КА-104-28022022 от 25.02.2022, осуществляло ООО «КЭФ». При заключении договора указан адрес регистрации: г. Можга. П. отрицает факт заключения договора потребительского займа от 23.10.2022 № KBN2171655N12. Заявитель считает, что договор заключен мошенническим путем, так как по адресу, указанному в качестве адреса проживания при заключении договора: г. Нижний Новгород, П. никогда не проживала, абонентский номер, указанный в качестве контактного, также в пользовании никогда не находился.
В ходе телефонных переговоров, а также посредством направления заявления П. уведомляла кредитора о том, что договор заключен мошенническим путем.
По данному факту П. подано заявление в МО МВД России «Можгинский», зарегистрирован КУСП от 10.02.2023 № 1964, по которому проводится проверка.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7707790885
ОГРН
1127747190152
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
127055, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, Д. 68/70, 4/I
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
Владыкина О.И.
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
между П. и ООО МФК «Кредито24» на сайте kredito.ru заключен договор потребительского займа от 23.10.2022 № KBN2171655N12 на сумму 9 000 руб., по которому 08.11.2022 образовалась задолженность. Действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора № КА-104-28022022 от 25.02.2022, осуществляло ООО «КЭФ». При заключении договора указан адрес регистрации: г. Можга. П. отрицает факт заключения договора потребительского займа от 23.10.2022 № KBN2171655N12. Заявитель считает, что договор заключен мошенническим путем, так как по адресу, указанному в качестве адреса проживания при заключении договора: г. Нижний Новгород, П. никогда не проживала, абонентский номер, указанный в качестве контактного, также в пользовании никогда не находился.
В ходе телефонных переговоров, а также посредством направления заявления П. уведомляла кредитора о том, что договор заключен мошенническим путем.
По данному факту П. подано заявление в МО МВД России «Можгинский», зарегистрирован КУСП от 10.02.2023 № 1964, по которому проводится проверка.