РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ"
№18230551000206157794

🔢 ИНН:
7704527702
🆔 ОГРН:
1047796582305
📍 Адрес:
121151, Г.Москва, НАБ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКО, Д. Д. 23А, ЭТ/ПОМ/КОМ 5/II/1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.05.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ" (ИНН: 7704527702) , адрес: 121151, Г.Москва, НАБ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКО, Д. Д. 23А, ЭТ/ПОМ/КОМ 5/II/1

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7704527702
ОГРН проверяемого лица 1047796582305
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 121151, Г.Москва, НАБ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКО, Д. Д. 23А, ЭТ/ПОМ/КОМ 5/II/1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина О.И.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Т. (вх. № 4089/23/18000-КЛ от 20.01.2023) о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно ответа АО «ФАСП» на определение об истребовании сведений (исх. № М/523 от 14.04.2023, вх. № 30728 от 21.04.2023), Общество осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Т. на основании агентского договора № 27 от 12.03.2019, заключенного между Обществом и ПАО «МТС-Банк», в связи с образовавшейся задолженностью по кредитному договору № 000512083/102/22 от 11.02.2022. Согласно представленной ООО «ФАСП» таблицы взаимодействия установлено, что Общество осуществляло взаимодействие в целях возврата просроченной задолженности Т. по абонентским номерам телефонов, полученных из открытых источников: 89636267261, 89913989839, 89120546817, 89043186702, 89124502424, 834414111111, 89127450690, 83414166711, т.е. не указанных Т. в кредитном договоре № 000512083/102/22 от 11.02.2022 и принадлежащие третьими лицам, что является нарушением ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. При анализе таблицы взаимодействия устанволено, что в период с 03.02.2023 по 01.03.2023 ООО «ФАСП» злоупотребляя своим правом при отсутствии согласия должника и третьего лица осуществлено взаимодействие с третьими лицами по абонентским номерам телефонов 89636267261, 89913989839, 89120546817, 89043186702, 89124502424, 834414111111, 89127450690, 83414166711 посредством осуществления телефонных звонков, направления голосовых и текстовых сообщений, раскрывая сведения о должнике и о его просроченной задолженности с превышением частоты направления сообщений более 2 раз в сутки, более 4 раз в неделю, более 16 раз в месяц.
Вакансии вахтой