РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ"
№18230551000206202655

🔢 ИНН:
1655459196
🆔 ОГРН:
1211600044072
📍 Адрес:
420021, Республика Татарстан (Татарстан), ГОРОД КАЗАНЬ, КАЗАНЬ, УЛ АХТЯМОВА, Д. 1, 619
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.05.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ" (ИНН: 1655459196) , адрес: 420021, Республика Татарстан (Татарстан), ГОРОД КАЗАНЬ, КАЗАНЬ, УЛ АХТЯМОВА, Д. 1, 619

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1655459196
ОГРН проверяемого лица 1211600044072
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 420021, Республика Татарстан (Татарстан), ГОРОД КАЗАНЬ, КАЗАНЬ, УЛ АХТЯМОВА, Д. 1, 619

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина О.И.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение И... вх. № 19096/23/18000-КЛ от 16.03.2023 о нарушении ООО «Крепость» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно полученных данных 08.02.2023 на номер телефона И..... 89090667408, указанный заявителем при заключении договора займа в ООО «МФК НФ», с номера телефона 89998704380 поступили смс-сообщения следующего содержания, в которых указанна сумма долга И... перед ООО «МФК НФ»: в 12:49 «Уведомление о вызове 0548. И... Вам надлежит явиться. 09.02.2023 в 15ч00м. В ГУ МВД по Удмуртской респ по адресу. г. Ижевск ул Советская д 17. Каб.306. К Дознавателю Алиеву Р.А. Для допроса по статье 159 часть 1. УПК.РФ.ст. 165.УПК.РФ. В случае не явки будете подвергнуты приводу.» в 12:50 «Сумма ущерба составляет. 34.967 рублей, ваш заявитель Новиков Роман Петрович. 89096407170. Это представитель компании.» в 14:02 «Когда я возбуждаю уголовное дело в отношении вас, вам банкротства не светит, судья не одобрит вам банкротства. Вы за банкротства которые платите деньги юристу это деньги на ветер, вы проиграете в суде а юрист вам деньги которые взяли в работу, обратно вам не отдадут. Юристы обманывают.» в 14:03 «Лучше оплатите вашу задолженность 34. 967 рублей, и нету проблем.» В Управление поступила информация о том, что 20.07.2023 между И... и ООО «МФК НФ» заключен договор микрозайма № 989/2206653 на сумму 17 128 руб., по которому 05.08.2023 возникла просроченная задолженность. В период с 10.12.2022 по 15.05.2023 (дата дачи ответа) ООО «МФК НФ» уполномочило ООО «Крепость» на основании Агентского договора № 17/18/ПР от 25.10.2021 на осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности И... Сумма задолженности перед ООО «МФК НФ» состаявлет 34 967,00 рублей, из них: 17 125,96 руб. - сумма основного долга, 17 841,04 — сумма процентов за пользованием займа. Таким образом, в момент направления смс-сообщений Исаеву И.Д. действия по возврату просроченной задолженности в пользу ООО «МФК НФ» осуществлялись ООО «Крепость». Из анализа собранных материалов, действия по возврату просроченной задолженности с И... фактически осуществляются в пользу ООО «МФК НФ», работниками ООО «Крепость», либо аффилированными с ним лицами по прямому указанию и одобрению.
Вакансии вахтой