РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ"
№18230551000206203761

🔢 ИНН:
1655459196
🆔 ОГРН:
1211600044072
📍 Адрес:
420021, Республика Татарстан (Татарстан), ГОРОД КАЗАНЬ, КАЗАНЬ, УЛ АХТЯМОВА, Д. 1, 619
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.05.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ" (ИНН: 1655459196) , адрес: 420021, Республика Татарстан (Татарстан), ГОРОД КАЗАНЬ, КАЗАНЬ, УЛ АХТЯМОВА, Д. 1, 619

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1655459196
ОГРН проверяемого лица 1211600044072
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 420021, Республика Татарстан (Татарстан), ГОРОД КАЗАНЬ, КАЗАНЬ, УЛ АХТЯМОВА, Д. 1, 619

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина О.И.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение З... вх. № 19100/23/18000-КЛ от 16.03.2023 о нарушении ООО «Крепость» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно полученных данных 15.02.2023 в 11:41 на номер телефона З... 89512028986 с номера телефона 89991690988 поступило смс-сообщение следующего содержания: «Вероника Никитовна не могу до Вас дозвониться, свяжитесь со мной по заявлению, дознаватель Милая Елена Александровна» 16.02.2023 в 15:51 на номер телефона З... 89512028986 с номера телефона 89991690988 поступило смс-сообщение следующего содержания: «Официальное Уведомление! В отношении гр-ки Зайцевой В.Н. принято заявление (ст. 159 прим 1 УК РФ, ст. 165 УК РФ), КУСП-58274. Вам необходимо обеспечить явку УМВД РФ каб 206, 17.02.2023г 17:00! Вы обязаны явится в назначенный срок, либо заранее уведомить о причинах неявки. В соответствии со ст 188 УПК РФ- в случае неявки без уважительных причин, можете быть подвергнуты приводу, либо иным мерам процессуального принуждения, предусмотренные ст. 111 УПК РФ. Требование срочно связаться со мной по этому номеру телефона для разъяснения Ваших гражданских прав. Капитан полиции Михайлова А.А.» В Управление поступила информация о том, что 03.09.2022 между Зайцевой В.Н. и ООО «МФК НФ» заключен договор микрозайма № НФ-988/2222771, по которому 19.09.2023 возникла просроченная задолженность. В период с 03.12.2022 по 16.02.2023 ООО «МФК НФ» уполномочило ООО «Крепость» на основании Агентского договора № 17/18/ПР от 25.10.2021 на осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности З... Согласно сведениям, имеющимся в Управлении, установлено, что смс-сообщение с аналогичным содержанием: «Уведомление о вызове 0548. И..... Вам надлежит явиться. 09.02.2023 в 15ч00м. В ГУ МВД по Удмуртской респ по адресу. г. Ижевск ул Советская д 17. Каб.306. К Дознавателю Алиеву Р.А. Для допроса по статье 159 часть 1. УПК.РФ. ст. 165.УПК.РФ. В случае не явки будете подвергнуты приводу.» направлялись И........ в феврале 2023 года (08.02.2023) именно лицом, действующим от имени ООО «Крепость». По данному факту Управлением в отношении ООО «Крепость» принято решение о вынесении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Таким образом, из анализа собранных материалов, действия по возврату просроченной задолженности с З... посредством направления смс-сообщений, содержание которых оказывало на должника психологическое давление путем перечисления в тексте сообщений статей УК РФ, вводило должника в заблуждение относительно принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, к органам государственной власти, фактически осуществлялись в пользу ООО «МФК НФ», работниками ООО «Крепость», либо аффилированными с ним лицами по прямому указанию и одобрению.
Вакансии вахтой