РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№18230551000206207055

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, Г.Москва, УЛ МАСТЕРКОВА, Д. Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.05.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, Г.Москва, УЛ МАСТЕРКОВА, Д. Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, Г.Москва, УЛ МАСТЕРКОВА, Д. Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина О.И.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение З....... вх. № 19100/23/18000-КЛ от 16.03.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно полученных данных у З... имеются неисполненные денежные обязательства в том числе перед ООО МФК «Быстроденьги» на основании заключенного договора займа № 102359766 от 24.08.2022, по которому с 08.09.2022 образовалась просроченная задолженность. Действия, направленные на возврат просроченной задолженности перед ООО МФК «Быстроденьги» на основании агентского договора осуществляло ООО «М.Б.А. Финансы" (ИНН 7726626680). Так, в целях возврата просроченной задолженности ООО «М.Б.А. Финансы» на номер телефона 89512028986 З... направлены голосовые и смс-сообщения следующего содержания: 06.01.2023 в 10:09 «Согласно ст. 81 ФЗ № 229, приставы вправе наложить арест на счета, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в случае судебного взыскания долга в пользу ООО МФК Быстроденьги 88006000699 и обращения в ФССП. Порядок погашения долга по тел 88005554761 ООО МБА Финансы», 01.12.2022 в 09:04 «В случае решения суда по долгу в ООО МФК Быстроденьги 88006000699 возможно обращение в ФССП. Согласно ст.ст. 33,64 Закона № 229исполнительные действия в отношении имущества и должника совершаются по месту регистрации/пребывания или нахождению имущества. ООО МБА Финансы 88005554761», 24.11.2022 в 09:02 «Согласно ст. 81 ФЗ № 229, приставы вправе наложить арест на счета, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в случае судебного взыскания долга в пользу ООО МФК Быстроденьги 88006000699 и обращения в ФССП. Порядок погашения долга по тел 88005554761 ООО МБА Финансы», 08.12.2022 в 09:26 «Вас не раз оповещали о долге по договору с ООО «МФК Быстроденьги» (88006000699), оплата не поступила. Согласно ст. 139, 140 ГПК РФ, при обращении кредитора в суд возможен арест имущества как обеспечительная мера. Свяжитесь с ООО МБА Финансы 88005554761», 24.11.2022 в 09:46 «Согласно ст. 81 ФЗ № 229, приставы вправе наложить арест на счета, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в случае судебного взыскания долга в пользу ООО МФК Быстроденьги (88006000699) и обращения в ФССП. ООО МБА Финансы» 88005554761». Данные высказывания являются нарушением требований п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления путем введением должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника. Согласно имеющихся в Управлении сведений в отношении З... отсутствуют на исполнении исполнительные производства о взыскании задолженности в пользу ООО «М.Б.А. Финансы», ООО МФК «Быстроденьги». Указание на полномочия судебного пристава-исполнителя, внушение прав судебного пристава-исполнителя оказывает психологическое давление на З... при отсутствии вступившего в законную силу судебного решения и возбужденного исполнительного производства, вводя ее в заблуждение относительно их применения. Данные сообщения содержат информацию, вводящую должника в заблуждение относительно последствий мер принудительного взыскания, отнесенных к полномочиям судебных приставов-исполнителей, при отсутствии возбужденного в отношении должника исполнительного производства. Текст сообщений содержит наименования, неразрывно связанных с публичными полномочиями должностных лиц органов власти, что направлено на формирование у должника чувства безысходности в случае не возврата долга, целью сообщений также являлось введение заявителя в заблуждение относительно передаче вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника. Указанные сообщения общества не могут быть расценены лишь как уведомление, которое носит разъяснительный характер, поскольку они направлены на формирование у должника негативных переживаний. Общество как специальный субъект, осуществляющий возврат просроченной задолженности, обязано соблюдать требования законодательства к любым лицам, в отношении которых им реализуются специальные полномочия в соответствии с Законом № 230-ФЗ. Общество должно осуществлять взаимодействие с должниками путем направления писем таким образом, чтобы изложенная в них информация не допускала у их адресата неоднозначного толкования содержания таких писем. Таким образом, указывая в сообщениях на то, что в отношении З... может быть запущена процедура принудительного взыскания задолженности, с применением допустимых процессуальных механизмов, искажает принципы исполнительного производства, изложенные в пунктах 1, 4, 5 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а именно: принцип законности, принцип неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника и членов его семьи и принцип соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения. При этом о мерах принудительного исполнения, которые могут быть приняты в рамках исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель предупреждает должника в постановлении о возбуждении исполнительного производства (ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»), ООО «М.Б.А. Финансы» такими полномочиями не наделено. Все действия ООО «М.Б.А. Финансы» должны быть направлены на погашение задолженности, создание возможных условий для урегулирования трудной финансовой ситуации для должника, а не на оказание психологического давления за счет перечисления возможных последствий, в том числе и государственно-принудительного взыскания, судебного воздействия, службы судебных приставов, уголовно-правового воздействия.
Вакансии вахтой