Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНГЛ"
№18230551000206290137
🔢 ИНН:
3128149962
🆔 ОГРН:
1213100008659
📍 Адрес:
309518, Белгородская область, СТАРООСКОЛЬСКИЙ, СТАРЫЙ ОСКОЛ, УЛ ВАТУТИНА, Д. 1, 915
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.05.2023
🔔
Предостережение
21.11.2022 между У. и ООО «Микрокредитная компания универсального финансирования» заключен договор микрозайма № УФ-910/2553839. Действия, направленные на возврат просроченной задолженности в период с 16.01.2023 по 15.02.2023, на основании агентского договора № № 915/СН/УФ от 24.11.2021 осуществляло ... Еще...21.11.2022 между У. и ООО «Микрокредитная компания универсального финансирования» заключен договор микрозайма № УФ-910/2553839. Действия, направленные на возврат просроченной задолженности в период с 16.01.2023 по 15.02.2023, на основании агентского договора № № 915/СН/УФ от 24.11.2021 осуществляло ООО «Сингл». По состоянию на 03.02.2023 сумма задолженности составляет 35 426,40 руб.
По информации, имеющейся в материалах, 03.02.2023 в 10:34 У. в мессенджере «WhatsApp» поступило голосовое сообщение следующего содержания: «Степан, добрый день, Сергей беспокоит, служба безопасности интернет-займа, выездная группа, сегодня запланированы выездные мероприятия на адрес регистрации, в районе 22:00 будьте дома, сумму 36 000 наличными подготовьте».
Таким образом, в совершенных действиях и действиях, которые могут быть совершены со стороны ООО «Сингл», могут содержаться признаки нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНГЛ" (ИНН: 3128149962) , адрес: 309518, Белгородская область, СТАРООСКОЛЬСКИЙ, СТАРЫЙ ОСКОЛ, УЛ ВАТУТИНА, Д. 1, 915
Предостережение:
21.11.2022 между У. и ООО «Микрокредитная компания универсального финансирования» заключен договор микрозайма № УФ-910/2553839. Действия, направленные на возврат просроченной задолженности в период с 16.01.2023 по 15.02.2023, на основании агентского договора № № 915/СН/УФ от 24.11.2021 осуществляло ООО «Сингл». По состоянию на 03.02.2023 сумма задолженности составляет 35 426,40 руб.
По информации, имеющейся в материалах, 03.02.2023 в 10:34 У. в мессенджере «WhatsApp» поступило голосовое сообщение следующего содержания: «Степан, добрый день, Сергей беспокоит, служба безопасности интернет-займа, выездная группа, сегодня запланированы выездные мероприятия на адрес регистрации, в районе 22:00 будьте дома, сумму 36 000 наличными подготовьте».
Таким образом, в совершенных действиях и действиях, которые могут быть совершены со стороны ООО «Сингл», могут содержаться признаки нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
3128149962
ОГРН
1213100008659
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНГЛ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
309518, Белгородская область, СТАРООСКОЛЬСКИЙ, СТАРЫЙ ОСКОЛ, УЛ ВАТУТИНА, Д. 1, 915
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
Владыкина О.И.
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
21.11.2022 между У. и ООО «Микрокредитная компания универсального финансирования» заключен договор микрозайма № УФ-910/2553839. Действия, направленные на возврат просроченной задолженности в период с 16.01.2023 по 15.02.2023, на основании агентского договора № № 915/СН/УФ от 24.11.2021 осуществляло ООО «Сингл». По состоянию на 03.02.2023 сумма задолженности составляет 35 426,40 руб.
По информации, имеющейся в материалах, 03.02.2023 в 10:34 У. в мессенджере «WhatsApp» поступило голосовое сообщение следующего содержания: «Степан, добрый день, Сергей беспокоит, служба безопасности интернет-займа, выездная группа, сегодня запланированы выездные мероприятия на адрес регистрации, в районе 22:00 будьте дома, сумму 36 000 наличными подготовьте».
Таким образом, в совершенных действиях и действиях, которые могут быть совершены со стороны ООО «Сингл», могут содержаться признаки нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
