Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№18230551000206886289
🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, Д. 68/70, 4/I
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.07.2023
🔔
Предостережение
Vежду МФК «Быстроденьги» ООО, ООО «КЭФ» и Ш. договоры займа не заключались. Его абонентский номер телефона в базе отсутствует, взаимодействие по данному номеру не осуществлялось. Вместе с тем, Управлением установлено, что Ш., который в настоящее время находится в зоне СВО, 12.05.2023 в 12.00 поступи... Еще...Vежду МФК «Быстроденьги» ООО, ООО «КЭФ» и Ш. договоры займа не заключались. Его абонентский номер телефона в базе отсутствует, взаимодействие по данному номеру не осуществлялось. Вместе с тем, Управлением установлено, что Ш., который в настоящее время находится в зоне СВО, 12.05.2023 в 12.00 поступило смс-сообщение с альфанумерического имени CREDEXPRESS от ООО «КЭФ», направленное на возврат просроченной задолженности в МФК «Быстроденьги» ООО.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, Д. 68/70, 4/I
Предостережение:
Vежду МФК «Быстроденьги» ООО, ООО «КЭФ» и Ш. договоры займа не заключались. Его абонентский номер телефона в базе отсутствует, взаимодействие по данному номеру не осуществлялось. Вместе с тем, Управлением установлено, что Ш., который в настоящее время находится в зоне СВО, 12.05.2023 в 12.00 поступило смс-сообщение с альфанумерического имени CREDEXPRESS от ООО «КЭФ», направленное на возврат просроченной задолженности в МФК «Быстроденьги» ООО.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7707790885
ОГРН
1127747190152
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
127055, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, Д. 68/70, 4/I
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
И.В. Наговицын
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Vежду МФК «Быстроденьги» ООО, ООО «КЭФ» и Ш. договоры займа не заключались. Его абонентский номер телефона в базе отсутствует, взаимодействие по данному номеру не осуществлялось. Вместе с тем, Управлением установлено, что Ш., который в настоящее время находится в зоне СВО, 12.05.2023 в 12.00 поступило смс-сообщение с альфанумерического имени CREDEXPRESS от ООО «КЭФ», направленное на возврат просроченной задолженности в МФК «Быстроденьги» ООО.