РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№18230551000206891516

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.07.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Емельянова Надежда Викторовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение вх. № 44618/23/18000-КЛ от 16.06.2023 о нарушении ООО «Эверест» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся во взаимодействии с третьим лицом посредством телефонных переговоров при отсутствии согласия третьего лица на осуществление взаимодействия. Из объяснения заявителя установлено, что на ее абонентский номер телефона 89090539059 поступают телефонные звонки от ООО «Эверест» по вопросу возврата просроченной задолженности Дойникова Василия Александровича, 31.01.1995 г.р. Согласно представленным ООО «Эверест» материалам установлено, что 11.11.2022 между Дойниковым В.А. и ООО «Эверест» заключен договор займа № 1231527940. В период с 27.03.2023 по 06.06.2023 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора № А/Э/25/1016 от 25.10.2016 совершало ООО «Эверест». В связи с тем, что Обществу не удалось установить контакт с Дойниковым В.А., осуществлялась обработка дополнительных контактов. Так, по абонентскому номеру телефона 89090539059 удалось установить контакт с третьим лицом, в ходе разговора Обществу стало известно, что с Дойниковым В.А. третье лицо знакомо, информацией не располагает. После установления, что номер телефона 89090539059 принадлежит третьему лицу, 04.06.2023 номер телефона удален из базы данных, составлен акт об уничтожении персональных данных. Вместе с тем, третье лицо согласие на осуществление взаимодействия с ней по вопросу возврата просроченной задолженности Дойникова В.А. не давала. В связи с чем, третье лицо обратилось в уполномоченный орган с заявлением о прекращении ООО «Эверест» взаимодействия с ней, направленного на возврат просроченной задолженности Дойникова В.А.
Вакансии вахтой