РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№18230551000207072280

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, Г.Москва, УЛ МАСТЕРКОВА, Д. Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.08.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, Г.Москва, УЛ МАСТЕРКОВА, Д. Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, Г.Москва, УЛ МАСТЕРКОВА, Д. Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина О.И.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Так, в целях возврата просроченной задолженности на абонентский номер телефона Т. направлены сообщения следующего содержания: 25.07.2023 в 09:50:03 «При неоплате долга в ООО «Право онлайн» по долгу ООО МКК «Академическая» 88007008488, возможен иск в суд. При решении в пользу кредитора, ФССП, при обращении, вправе направить запросы: в МВД, по месту получения дохода, пенсионный фонд, ФНС, ГИБДД. Возможен арест счетов, имущества. Свяжитесь с ООО МБВ Финансы 88005554756 wa.me/79051037849»; 13.07.2023 в 09:10:03 «Решение суда в пользу ООО «Право онлайн» по долгу ООО МКК «Академическая» 88007008488 и принудительное взыскание долга может повлечь попадение должника в открытый банк данных на сайте ФССП. Оплатите долг и свяжитесь с ООО МБА Финансы 88005554756 Детали lk.mbafin.ru/sD2lChw»; 10.07.2023 в 09:20:38 «Возможен арест банковских счетов в качестве обеспечительной меры при обращении в суд и решении в пользу кредитора, оплатите долг перед ООО «Право онлайн» по долгу ООО ООО МКК «Академическая» 88007008488 до суда. ООО МБА Финансы 88005554756 Детали lk.mbafin.ru/sD2lChw»; 23.06.2023 в 09:02:46 «При обращении в суд по долгу ООО МФК «Джой Мани» (88005551382) и возможном решении суда в пользу кредитора ФССП может реализовать имущество. ООО МБВ Финансы 88003332639 wa.me/79066981438»; 25.05.2023 в 09:17:37 «При неуплате долга в ООО МФК «ЭйрЛоанс(84996496675), возможен иск в суд. После возможного решения в пользу кредитора, ФССП при обращении вправе направить запросы: в МВД, по месту получения дохода, пенсионный фонд, налоговую, ГИБДД. Возможен арест счетов, имущества. Свяжитесь с ООО МБВ Финансы 88005552466 wa.me/79038185169»; 06.05.2023 в 09:41:23 «Решение суда в пользу ООО МФК Честное слово (84996700760) и принудительное взыскание долга может привести к попадению должника в открытый банк данных ФССП в сети Интернет. Оплатите долг добровольно. Свяжитесь с ООО МБА Финансы 88005554756 wa.me/79051037849». Данные высказывания являются нарушением требований п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления путем введением должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника. Текст сообщений содержит наименования, неразрывно связанных с публичными полномочиями должностных лиц органов власти, что направлено на формирование у должника чувства безысходности в случае невозврата долга, целью сообщений также являлось введение заявителя в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника. Указанные сообщения общества не могут быть расценены лишь как уведомление, которое носит разъяснительный характер, поскольку они направлены на формирование у должника негативных переживаний. Общество как специальный субъект, осуществляющий возврат просроченной задолженности, обязано соблюдать требования законодательства к любым лицам, в отношении которых им реализуются специальные полномочия в соответствии с Законом № 230-ФЗ. Общество должно осуществлять взаимодействие с должниками путем направления сообщений таким образом, чтобы изложенная в них информация не допускала у их адресата неоднозначного толкования содержания таких писем. Все действия ООО «М.Б.А. Финансы» должны быть направлены на погашение задолженности, создание возможных условий для урегулирования трудной финансовой ситуации для должника, а не на оказание психологического давления за счет перечисления возможных последствий, в том числе и государственно-принудительного взыскания, судебного воздействия, службы судебных приставов, уголовно-правового воздействия. Кроме того, заявителем представлены скриншоты сообщений, содержащие текст, порочащий честь и достоинство должника и третьего лица, оказывающие психологическое давление на должника. Сообщения направлены на возврат просроченной задолженности в размере 17 000 руб. Согласно представленного ООО МФК «МигКредит» расчета задолженности по состоянию на 23.05.2023-25.05.2023 остаток задолженности по процентам составлял 17 725,99 руб.
Вакансии вахтой