Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№18230551000207133743
🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, Д. 68/70, 4/I
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.08.2023
🎯
Основание проведения
Постановление 336 Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждающих данных о том, что нарушение обязательных требований пр... Еще...Постановление 336 Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждающих данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Обращение вх. № 46460/23/18000-КЛ от 22.06.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Из обращения следует, что 01.06.2023 третьим лицам поступали телефонные звонки от ПАО «Банк Уралсиб» с целью возврата просроченной задолженности Черных Марины Сергеевны, распространялис... Еще...Обращение вх. № 46460/23/18000-КЛ от 22.06.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Из обращения следует, что 01.06.2023 третьим лицам поступали телефонные звонки от ПАО «Банк Уралсиб» с целью возврата просроченной задолженности Черных Марины Сергеевны, распространялись сведения о её задолженности.
Согласно имеющимся в Управлении сведениям между Черных Мариной Сергеевной и ПАО «Банк Уралсиб» заключены кредитные договоры: 05.07.2022 № 0000-ND3/13859, 20.07.2022 № 0101-ND3/01080, по которым 28.02.2023 образовалась просроченная задолженность. Уступка прав (требований) Банком третьим лицам по договорам не осуществлялась. ПАО «Банк Уралсиб» в целях возврата просроченной задолженности в период с 13.04.2023 по 13.07.2023 привлекло на основании агентского договора ООО «КЭФ».
Таким образом, в период осуществления взаимодействия с третьими лицами, действия, направленные на возврат просроченной задолженности Черных М.С., осуществляло ООО «КЭФ».
Условия осуществления взаимодействия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах с должником или третьим лицом определены положением главы 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, Д. 68/70, 4/I
Предостережение:
Обращение вх. № 46460/23/18000-КЛ от 22.06.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Из обращения следует, что 01.06.2023 третьим лицам поступали телефонные звонки от ПАО «Банк Уралсиб» с целью возврата просроченной задолженности Черных Марины Сергеевны, распространялись сведения о её задолженности.
Согласно имеющимся в Управлении сведениям между Черных Мариной Сергеевной и ПАО «Банк Уралсиб» заключены кредитные договоры: 05.07.2022 № 0000-ND3/13859, 20.07.2022 № 0101-ND3/01080, по которым 28.02.2023 образовалась просроченная задолженность. Уступка прав (требований) Банком третьим лицам по договорам не осуществлялась. ПАО «Банк Уралсиб» в целях возврата просроченной задолженности в период с 13.04.2023 по 13.07.2023 привлекло на основании агентского договора ООО «КЭФ».
Таким образом, в период осуществления взаимодействия с третьими лицами, действия, направленные на возврат просроченной задолженности Черных М.С., осуществляло ООО «КЭФ».
Условия осуществления взаимодействия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах с должником или третьим лицом определены положением главы 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7707790885
ОГРН
1127747190152
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
127055, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, Д. 68/70, 4/I
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
Владыкина Ольга Игоревна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Основание проведения
Текст
Постановление 336 Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждающих данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение вх. № 46460/23/18000-КЛ от 22.06.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Из обращения следует, что 01.06.2023 третьим лицам поступали телефонные звонки от ПАО «Банк Уралсиб» с целью возврата просроченной задолженности Черных Марины Сергеевны, распространялись сведения о её задолженности.
Согласно имеющимся в Управлении сведениям между Черных Мариной Сергеевной и ПАО «Банк Уралсиб» заключены кредитные договоры: 05.07.2022 № 0000-ND3/13859, 20.07.2022 № 0101-ND3/01080, по которым 28.02.2023 образовалась просроченная задолженность. Уступка прав (требований) Банком третьим лицам по договорам не осуществлялась. ПАО «Банк Уралсиб» в целях возврата просроченной задолженности в период с 13.04.2023 по 13.07.2023 привлекло на основании агентского договора ООО «КЭФ».
Таким образом, в период осуществления взаимодействия с третьими лицами, действия, направленные на возврат просроченной задолженности Черных М.С., осуществляло ООО «КЭФ».
Условия осуществления взаимодействия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах с должником или третьим лицом определены положением главы 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.