РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"
№18230551000207306443

🔢 ИНН:
7730233723
🆔 ОГРН:
1177746355225
📍 Адрес:
121096, Г.Москва, УЛ. ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, Д. Д. 1, ОФИС Д13
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.08.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ" (ИНН: 7730233723) , адрес: 121096, Г.Москва, УЛ. ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, Д. Д. 1, ОФИС Д13

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7730233723
ОГРН проверяемого лица 1177746355225
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 121096, Г.Москва, УЛ. ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, Д. Д. 1, ОФИС Д13

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина Ольга Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336 Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждающих данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение обращениe Ахтямова Э.А. вх. № 45248/23/18000-КЛ от 19.06.2023 о нарушении ООО «АйДи Коллект» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно осуществление звонков по абонентскому номеру телефона, принадлежащему третьему лицу, по вопросу возврата просроченной задолженности Егорова Владислава Васильевича в пользу ООО МКК «Срочноденьги» без согласия должника, без согласия третьего лица на осуществление взаимодействия. В связи с чем, в соответствии с ч. 7.1 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Заявитель обратился в уполномоченный орган с заявлением о прекращении ООО «АйДи Коллект» взаимодействия с ним, направленного на возврат просроченной задолженности Егорова В.В. Так, согласно имеющихся данных 21.07.2022 между ООО МКК «Срочноденьги» и Егоровым В.В. заключен договор займа № 44444/3561385, по которому образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Срочноденьги» не осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Егорова В.В. с третьими лицами. 03.05.2023 договор продан Обществу с ограниченной ответтсвенностью «АйДи Коллект» по Договору уступки прав требования (цессии). Вместе с тем в Управлении имеется информация о том, что на номер телефона Ахтямова Э.А. 89124475842 31.05.2023 в 15:53 осуществлено взаимодействие с номера телефона 89680367574 (00 мин. 22 сек.), 31.05.2023 в 16:52 (00 мин. 11с.) и в 17:23 (00 мин. 9 с.) осуществлено взаимодействие с номера телефона 89309942379, 31.05.2023 в 18:14 осуществлено взаимодействие с номера телефона 89326859004 (00 мин. 12 сек.), 31.05.2023 в 18:40 осуществлено взаимодействие с номера телефона 89779596556 (00 мин. 9 сек.), что является нарушением требований пп. «а», «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой