РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№18230551000207569521

🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
123376, Г.Москва, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, Д. Д. 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.09.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376, Г.Москва, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, Д. Д. 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 10 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6315626402
ОГРН проверяемого лица 1096315004720
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 123376, Г.Москва, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, Д. Д. 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина Ольга Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336 Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждающих данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение вх. № 55393/23/18000-КЛ от 27.07.2023 о нарушении ООО «СКМ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно полученных данных 10.10.2022 между Дудыревым Игорем Александровичем и АО «Почта Банк» заключен кредитный договор № 77413221, по которому 16.04.2023 образовалась просроченная задолженность. С 16.06.2023 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора № 21-009565-К от 27.12.2021 осуществляло ООО «СКМ». Так, в целях возврата просроченной задолженности сотрудниками ООО «СКМ» 13.07.2023 в 14:07 осуществлен телефонный переговор по абонентскому номеру телефона 89127513179, в ходе которого сотрудник установил, что данный номер находится в пользовании третьего лица – матери должника. После чего в этот же день, нарушая частоту непосредственного взаимодействия, 13.07.2023 в 14:13 снова осуществлен телефонный переговор по этому же абонентскому номеру телефона 89127513179 третьего лица. Далее 05.08.2023 в 8:51, 14.08.2023 в 11:50 повторно осуществлены телефонные переговоры сотрудниками ООО «СКМ» по абонентскому номеру телефона 89127513179, в ходе которых осуществлено взаимодействие с третьим лицом, матерью должника, без письменного согласия должника, без письменного согласия третьего лица. В ходе телефонных переговоров 13.07.2023, 05.08.2023, 14.08.2023 сотрудниками ООО «СКМ» сообщено третьему лицу сведения о должнике, его просроченной задолженности, на третье лицо оказано психологическое давление, «т.к. от клиента нет отдачи, будет плохо». Кроме того, на номер телефона 89120150599 должника 13.07.2023 в 13:46 направлено текстовое сообщение с текстом: «ООО «СКМ» Телефон 88002220498 www.sentinelcredit.ru Почта: udv@sentinelcredit.ru», без указания сведений о наличии просроченной задолженности, без указания контактного телефона кредитора.
Вакансии вахтой