Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС"
№18230551000207574053
🔢 ИНН:
6161095357
🆔 ОГРН:
1216100031124
📍 Адрес:
443086, Самарская область, САМАРА, ОКТЯБРЬСКИЙ, САМАРА, УЛ ЕРОШЕВСКОГО, Д. 3, 1А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.09.2023
🎯
Основание проведения
Постановление 336 Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждающих данных о том, что нарушение обязательных требований пр... Еще...Постановление 336 Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждающих данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
31.03.2023 между ООО «МКК «На личное+» и Б. заключен договор займа № 0331-235758. В результате заключения договора уступки прав (требований) № 020623-002-1 от 02.06.2023 право требования по указанному договору уступлено ООО «Торос».
По информации, имеющейся в материалах, третьим лицам поступали соо... Еще...31.03.2023 между ООО «МКК «На личное+» и Б. заключен договор займа № 0331-235758. В результате заключения договора уступки прав (требований) № 020623-002-1 от 02.06.2023 право требования по указанному договору уступлено ООО «Торос».
По информации, имеющейся в материалах, третьим лицам поступали сообщения в социальной сети «В Контакте», указывающие на мошеннические действия Б. при оформлении займов, тем самым порочащие честь и достоинство Б. и оказывающие на него психологическое давление.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС" (ИНН: 6161095357) , адрес: 443086, Самарская область, САМАРА, ОКТЯБРЬСКИЙ, САМАРА, УЛ ЕРОШЕВСКОГО, Д. 3, 1А
Предостережение:
31.03.2023 между ООО «МКК «На личное+» и Б. заключен договор займа № 0331-235758. В результате заключения договора уступки прав (требований) № 020623-002-1 от 02.06.2023 право требования по указанному договору уступлено ООО «Торос».
По информации, имеющейся в материалах, третьим лицам поступали сообщения в социальной сети «В Контакте», указывающие на мошеннические действия Б. при оформлении займов, тем самым порочащие честь и достоинство Б. и оказывающие на него психологическое давление.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6161095357
ОГРН
1216100031124
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
443086, Самарская область, САМАРА, ОКТЯБРЬСКИЙ, САМАРА, УЛ ЕРОШЕВСКОГО, Д. 3, 1А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Владыкина О.И.
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Основание проведения
Текст
Постановление 336 Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждающих данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
31.03.2023 между ООО «МКК «На личное+» и Б. заключен договор займа № 0331-235758. В результате заключения договора уступки прав (требований) № 020623-002-1 от 02.06.2023 право требования по указанному договору уступлено ООО «Торос».
По информации, имеющейся в материалах, третьим лицам поступали сообщения в социальной сети «В Контакте», указывающие на мошеннические действия Б. при оформлении займов, тем самым порочащие честь и достоинство Б. и оказывающие на него психологическое давление.