РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№18230551000207984864

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, Г.Москва, УЛ МАСТЕРКОВА, Д. Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.10.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, Г.Москва, УЛ МАСТЕРКОВА, Д. Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, Г.Москва, УЛ МАСТЕРКОВА, Д. Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина Ольга Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (ФЗ-248) Объявление предостережения, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение вх. № 58510/23/18000-КЛ от 07.08.20232 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В рамках проверки доводов, изложенных в обращении у ООО «М.Б.А. Финансы» запрошены пояснения. Согласно полученных данных между Т.... А... В...и МФК «Рево Технологии» (ООО)» заключены кредитные договоры: № 931202917 от 17.06.2021, № 406258621 от 24.05.2021, № 089829817 от 27.11.2021, № 563639263 от13.12.2021, № 812213013 от 11.12.2021, № 622553793 от 02.12.2021, № 015850412 от 13.01.2022, по которым образовалась просроченная задолженность. 01.10.2023 между МФК «Рево Технологии» (ООО)» и ООО «М.Б.А. Финансы» заключен договор уступки права требования (цессии), право требования по выше перечисленным кредитным договорам перешло последнему. Общество пояснило, что для взаимодействия с должником иных лиц не привлекало. Сведения о задолженности третьим лицам не передавались. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Обществом не осуществляется по причине погашения должником задолженности, о чем в бюро кредитных историй по электронным каналам связи передана следующая информация: договор № 931202917 от 17.06.2021 погашен 13.03.2023, № 406258621 от 24.05.2021 погашен 29.05.2023, № 089829817 от 27.11.2021 погашен 13.03.2023, № 563639263 от 13.12.2021 погашен 13.03.2023, № 812213013 от 11.12.2021 погашен 13.03.2023, № 622553793 от 02.12.2021,№ 015850412 от 13.01.2022 погашен 29.05.2023. В соответствии с п. 5.4 ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 03.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» источником формирования кредитной истории Т... А.В. с 01.10.2023 по перешедшему праву требования задолженности по указанным выше кредитным договорам является ООО «М.Б.А. Финансы». Вместе с тем, согласно обращения вх. № 58510/23/18000-КЛ от 07.08.2023 в бюро кредитных историй за Т... А.В. в МФК «Рево Технологии» (ООО) числится задолженность в размере 50 000 руб, что негативно сказывается на ее кредитной истории и неправомерно причиняет вред.
Вакансии вахтой