Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№18230551000208140738
🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.10.2023
🎯
Основание проведения
Постановление 336 Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждающих данных о том, что нарушение обязательных требований пр... Еще...Постановление 336 Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждающих данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Между Г. и ООО МФК «Мигкредит» 02.02.2022 заключен договор займа № 2203339529. Действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора осуществляло ООО «Эверест». Так, в целях возврата просроченной задолженности по абонентскому номеру телефона Г. 08.07.2023 осу... Еще...Между Г. и ООО МФК «Мигкредит» 02.02.2022 заключен договор займа № 2203339529. Действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора осуществляло ООО «Эверест». Так, в целях возврата просроченной задолженности по абонентскому номеру телефона Г. 08.07.2023 осуществлен телефонный переговор, в ходе которого сотрудником ООО «Эверест» сообщено следующее: «Тогда кредитор делает переуступку прав по 382 цессии либо обратится на вас в суд, где будет арест счетов и вы будете выплачивать 50 процентов...». Кроме того, 16.09.2023 договор займа № 2203339529 от 02.02.2022 закрыт в связи с признанием способа заключения договора мошенническим путем. В ходе телефонных переговоров Г. неоднократно уведомляла о том, что данный договор она фактически не заключала.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
Предостережение:
Между Г. и ООО МФК «Мигкредит» 02.02.2022 заключен договор займа № 2203339529. Действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора осуществляло ООО «Эверест». Так, в целях возврата просроченной задолженности по абонентскому номеру телефона Г. 08.07.2023 осуществлен телефонный переговор, в ходе которого сотрудником ООО «Эверест» сообщено следующее: «Тогда кредитор делает переуступку прав по 382 цессии либо обратится на вас в суд, где будет арест счетов и вы будете выплачивать 50 процентов...». Кроме того, 16.09.2023 договор займа № 2203339529 от 02.02.2022 закрыт в связи с признанием способа заключения договора мошенническим путем. В ходе телефонных переговоров Г. неоднократно уведомляла о том, что данный договор она фактически не заключала.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7716764909
ОГРН
1147746052475
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
Код МСП
Среднее предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
66.11
Наименование
Управление финансовыми рынками
Объект контроля
Адрес
109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
Владыкина О.И.
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Основание проведения
Текст
Постановление 336 Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждающих данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Между Г. и ООО МФК «Мигкредит» 02.02.2022 заключен договор займа № 2203339529. Действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора осуществляло ООО «Эверест». Так, в целях возврата просроченной задолженности по абонентскому номеру телефона Г. 08.07.2023 осуществлен телефонный переговор, в ходе которого сотрудником ООО «Эверест» сообщено следующее: «Тогда кредитор делает переуступку прав по 382 цессии либо обратится на вас в суд, где будет арест счетов и вы будете выплачивать 50 процентов...». Кроме того, 16.09.2023 договор займа № 2203339529 от 02.02.2022 закрыт в связи с признанием способа заключения договора мошенническим путем. В ходе телефонных переговоров Г. неоднократно уведомляла о том, что данный договор она фактически не заключала.
