РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ДОЛГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ"
№18230551000208181252

🔢 ИНН:
7730592401
🆔 ОГРН:
5087746390353
📍 Адрес:
117420, Г.Москва, УЛ. НАМЁТКИНА, Д. Д. 15, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 01-06
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.10.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ДОЛГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ" (ИНН: 7730592401) , адрес: 117420, Г.Москва, УЛ. НАМЁТКИНА, Д. Д. 15, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 01-06

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7730592401
ОГРН проверяемого лица 5087746390353
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ДОЛГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117420, Г.Москва, УЛ. НАМЁТКИНА, Д. Д. 15, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 01-06

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина Ольга Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (ФЗ 248) Объявление предостережения, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушения обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение вх. № 62268/23/18000-КЛ от 22.08.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) при возврате просроченной задолженности. В Управление поступила информация о том, что АО «ЦДУ» осуществляет действия, направленные на возврат просроченной задолженности Ч... А.В. по договору, заключенному мошенническим путем по его персональным данным с ООО МКК «Универсального финансирования». Согласно полученных данных между Ч...А.В. и ООО МКК «Универсального финансирования» путем обмена документами посредством электронной связи в сети Интернет, заключен договор микрозайма от 12.11.2022 № УФ-910/2519376 (далее — Договор) на сумму 4 000 руб., по которому 04.12.2022 образовалась задолженность. 16.05.2023 ООО МКК «Универсального финансирования» права требования по Договору переуступлены АО «ЦДУ». Согласно договора цессии № УФ/ЦДУ/1 от 16.05.2023 общая сумма задолженности переуступленных прав требования 13 870 руб, из них: 5 548 руб. - основной долг, 8 322 руб. - просроченные проценты. С 15.08.2023 Ч... А.В. посредством направления обращений неоднократно уведомлял АО «ЦДУ» о том, что договор заключен мошенническим путем. 17.08.2023 в адрес Общества направлен талон уведомление о подаче заявления по факту мошеннических действий. АО «ЦДУ» пояснило, что Обществу стало известно о том, что договор потребительского займа от 12.11.2022 № УФ-910/2519376 заключен мошенническим путем 07.09.2023. Действия, направленные на возврат просроченной задолженности прекращены 07.09.2023.
Вакансии вахтой