РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКЭШ"
№18230551000208297959

🔢 ИНН:
7604381915
🆔 ОГРН:
1217600021836
📍 Адрес:
443080, Самарская область, САМАРА, ОКТЯБРЬСКИЙ, САМАРА, УЛ РЕВОЛЮЦИОННАЯ, Д. 70, 407
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.10.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКЭШ" (ИНН: 7604381915) , адрес: 443080, Самарская область, САМАРА, ОКТЯБРЬСКИЙ, САМАРА, УЛ РЕВОЛЮЦИОННАЯ, Д. 70, 407

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7604381915
ОГРН проверяемого лица 1217600021836
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКЭШ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443080, Самарская область, САМАРА, ОКТЯБРЬСКИЙ, САМАРА, УЛ РЕВОЛЮЦИОННАЯ, Д. 70, 407

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина Ольга Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336 Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждающих данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение вх. № 72458/23/18000-КЛ от 02.10.2023 о нарушении ООО «Бикэш» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно в направлении сообщений и осуществлении телефонных звонков в том числе в ночное время по абонентскому номеру телефона Главатских Софии Сергеевны. В подтверждение доводов заявителем представлены скриншоты поступивших сообщений, детализация звонков. В Управление поступила информация о том, что 15.05.2023 между Главатских С.С. и МКК ООО «Бустра» заключен договор займа № Б23-1279521, по которому 01.06.2023 образовалась задолженность. В период с 22.08.2023 полномочия по осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности переданы ООО «Бикэш». Так, 15.09.2023 посредством мессенджера WhatsApp с номера телефона 89878629151 на номер телефона Главатских С.С. направлено сообщение без указания наименования кредитора, номера контактного кредитора и лица, действующего от его имени: в 09:33 «Никаких акций никакой скидки только полное закрытие займа понятно». В 10:13 в ответ на сообщение Главатских С.С. направлен скриншот с изображением наименования кредитора boostra «Оплата прошла успешно», В 10:13 с номера телефона 89878629151 на номер телефона Главатских С.С. направлено сообщение без указания наименования кредитора, номера контактного кредитора и лица, действующего от его имени, без указания сведений о факте наличия просроченной задолженности: «У меня пока не прошла». Кроме того, в Управление поступила информация о том, что на номер телефона Главатских С.С. от сотрудника ООО «Бикэш» поступают многочисленные звонки с номера телефона 89879210136: 14.09.2023 в 10:31, 15.09.2023 в 08:18, 08:32, 08:55, 27.09.2023 в 10:28, 29.09.2023 в 08:57, 14:33, 16:53, 16:54 30.09.2023 в 12:23.
Вакансии вахтой