РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
№18230551000208487401

🔢 ИНН:
7727551797
🆔 ОГРН:
1057748047675
📍 Адрес:
117342, Г.Москва, УЛ. БУТЛЕРОВА, Д. Д. 17, ЭТ 7 КОМ 22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.11.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ" (ИНН: 7727551797) , адрес: 117342, Г.Москва, УЛ. БУТЛЕРОВА, Д. Д. 17, ЭТ 7 КОМ 22

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7727551797
ОГРН проверяемого лица 1057748047675
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117342, Г.Москва, УЛ. БУТЛЕРОВА, Д. Д. 17, ЭТ 7 КОМ 22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина О.И.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336 Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждающих данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение вх. № № 68262/23/18000-КЛ от 15.09.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация о том, что заявителю поступают звонки от ООО «НСВ», направленные на возврат просроченной задолженности перед ООО МФК «Джой Мани», которую он не оформлял. Согласно полученных данных между Р.Р.Д. и ООО МФК «Джой Мани» путем обмена документами посредством электронной связи в сети Интернет на сайте Общества http://joy.mony, заключен договор займа от 18.06.2023 № 2525698 (далее – Договор) на сумму 9 000 руб., по которому 12.07.2023 образовалась задолженность. В интересах кредитора на основании агентского договора № КЛ-Аг-17/2023 от 13.06.2023, с 01.08.2023 по 28.09.2023 ООО «НСВ» осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности по договору займа от 18.06.2023 № 2525698, заключенному между Р.Р.Д. и ООО МФК «Джой Мани». Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось ООО «НСВ» по абонентскому номеру телефона +79......8 посредством: телефонных переговоров (22.08.2023 в 09:05, 25.08.2023 в 09:18, 29.08.2023 в 9:39, 07.09.2023 в 11:38, 08.09.2023 в 11:06, 09.09.2023 в 10:37 (сведения представлены заявителем), 12.09.2023 в 10:59, 13.09.2023 в 15:24, 19.09.2023 в 8:41, 22.09.2023 в 16:16), смс-сообщений (11.09.2023 в 9:09, 27.09.2023 в 9:01), голосовых сообщений (24.08.2023 в 9:18 и 12:43, 29.08.2023 в 11:42, 11.09.2023 в 8:49, 21.09.2023 в 16:29) и почтовых уведомлений (11.08.2023). Вместе с тем, в период одной недели ООО «НСВ» совершено 3 телефонных переговора (07.09.2023, 08.09.2023, 09.09.2023). Кроме того, несмотря на то, что заявителем неоднократно сообщалось о мошенничестве, что микрозайм он не заключал, 29.08.2023 в телефонном разговоре сотрудником Общества допускались высказывания о том, что «Даже если в отношении Вас совершены мошеннические действия необходимо сначала оплатить долг, а потом уже разбираться».
Вакансии вахтой