РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№18230551000208514236

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.11.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина Ольга Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336 Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждающих данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Ч... И.П. вх. № 70033/23/18000-КЛ от 22.09.2023 о нарушении ООО «Эверест» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно выразившихся в осуществлении недобросовестных и неразумных действий, направленных на возврат просроченной задолженности, в не сообщении наименования кредитора, во взаимодействии с третьим лицом посредством телефонных переговоров при отсутствии согласия третьего лица на осуществление взаимодействия, в введении Ч.. И.П. в заблуждение относительно наличия долга, в превышении взаимодействия посредством телефонных переговоров более двух раз в неделю. Из объяснения заявителя установлено, что на его абонентский номер телефона 895.....78 поступают телефонные звонки от ООО «Эверест» по вопросу возврата просроченной задолженности его отца Ч.. П.П., который умер 02.07.2023. При телефонных переговорах, звонившие представляются, наименование кредитора не называют, озвучивают сумму долга в размере 20 000 руб. Заявителем неоднократно сообщалось сотрудникам ООО «Эверест», что Ч.. П.П. умер и от наследства он отказался, на что сотрудники сообщают, что все равно платить будет он. Согласно ответа ООО «Эверест» 05.05.2023 между Ч..П.П. и ООО МФК «Мани Мен» заключен договор займа № 211543536. В период с 06.09.2023 по 06.11.2023 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора № б/н от 01.05.2016 совершало ООО «Эверест». В связи с тем, что Обществу не удалось установить контакт с Ч..П.П., осуществлялась обработка дополнительных контактов. Так, по абонентскому номеру телефона 895....78 удалось установить контакт с третьим лицом, в ходе разговора Обществу стало известно, что должника знают, информацией не располагают. Также Заявитель сообщил Обществу о смерти заемщика. После установления, что номер телефона 895...78 принадлежит третьему лицу, 01.10.2023 номер телефона удален из базы данных, составлен акт об уничтожении персональных данных. В своем ответе ООО «Эверест» подтверждают, что в период 06.09.2023 по 06.11.2023 осуществляло действия по возврату просроченной задолженности Чернова П.П. посредством телефонных переговоров по абонентскому номеру телефона 895.....78. Принадлежность абонентских номеров телефонов 89586387029, 89586330903, 89779317140, 89586343454, 89586384977 ООО «Эверест» подтверждает. Вместе с тем, третье лицо согласие на осуществление взаимодействия с ним по вопросу возврата просроченной задолженности Ч... П.П. не давал. В связи с чем, третье лицо обратилось в уполномоченный орган с заявлением о прекращении ООО «Эверест» взаимодействия с ним, направленного на возврат просроченной задолженности его отца Ч....П.П. По информации, имеющейся в материалах, ООО «Эверест» в целях возврата просроченной задолженности в нарушение требованиям п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ осуществлено взаимодействие посредством телефонных переговоров по абонентскому номеру телефона 895.....78 третьего лица в следующие даты: 12.09.2023 в 11:09 с номера 89586387029, 13.09.2023 в 09:27 с номера 89586330903, 16.09.2023 в 12:11 с номера 89779317140, 17.09.2023 в 16:15 с номера 89779317140, 18.09.2023 в 13:39 с номера 89586343454, 21.09.2023 в 14:09 с номера 89586384977. В нарушение пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, в период одной недели с 12.09.2023 по 17.09.2023 с Ч...И.П. осуществлено 4 взаимодействия посредством телефонных переговоров: 12.09.2023 в 11:09 с абонентского номера телефона 89586387029; 13.09.2023 в 09:27 с абонентского номера телефона 89586330903; 16.09.2023 в 12:11 с абонентского номера телефона 89779317140; 17.09.2023 в 16:15 с абонентского номера телефона 89779317140.
Вакансии вахтой