РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№18230551000208617937

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.11.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина Ольга Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336 Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждающих данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Ш..У.В. вх. № 71520/23/18000-КЛ от 28.09.2023 о нарушении ООО «Эверест» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно по недопущению осуществления недобросовестных и неразумных действий, направленных на возврат просроченной задолженности, взаимодействия с третьим лицом посредством телефонных переговоров при отсутствии согласия третьего лица на осуществление взаимодействия, оказания психологического давления путем автодозвона. В рамках предварительной проверки доводов, изложенных в обращении у ООО «Эверест» запрошены пояснения. У заявителя отобраны объяснения. Из представленных сведений следует, что в период с 31.08.2023 по 21.09.2023 действия, направленные на возврат просроченной задолженности М.. Д.М. по просроченному договору микрозайма, на основании агентского договора № б/н от 01.05.2016 совершало ООО «Эверест». В связи с тем, что Обществу не удалось установить контакт с М... Д.М., осуществлялась обработка дополнительных контактов. По абонентскому номеру телефона 89127....74 Обществу не удалось установить контакт с третьим лицом. В связи с полученной информацией по запросу УФССП России по Удмуртской Республике ООО «Эверест» стало известно, что абонентский номер телефона 89127....74 принадлежит третьему лицу. В связи с чем, 30.10.2023 номер телефона удален из базы данных, составлен акт об уничтожении персональных данных. Абонентские номера телефонов 89021842237, 89376629351, 88006005031 не принадлежат Обществу. 22.09.2023 ООО МФК «Мани Мен» просроченный договор микрозайма М.. Д.М. на основании договора № ММ-Ц-80-09.23 возмездной уступки прав требования (цессии) от 22.09.2023 передан в ООО «ЦДУ Инвест». Управлением путем обзвона установлено, что абонентский номер телефона 88006005031 используется ООО «Эверест», по номеру телефонов 89021842237 линия не доступна, по номеру телефона 89376629351 срабатывает голосовой автоответчик. Одновременно с этим по информации, имеющейся в материалах, согласно представленной заявителе детализации входящих/исходящих звонков, ООО «Эверест» в целях возврата просроченной задолженности в нарушение требованиям п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ осуществлено взаимодействие посредством телефонных переговоров по абонентскому номеру телефона 89127....74 третьего лица в следующие даты: 27.09.2023 в 11:58 с номера 89021842237 (продолжительность разговора 59 секунд), в ходе разговора ей сообщили: «Передайте информацию для должника М...Д.М. о погашении долга, Ваш номер я вношу на автодозвон». После разговора с сотрудником ООО «Эверест» в нарушение требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ абонентский номер заявителя 89127600674 с 12:01 27.09.2023 поставлен на автодозвон, который продолжался до 28.09.2023 до 08:19, звонки поступали каждую секунду. В указанный период времени совершено более 24 000 автодозвонов. Кроме этого, 27.09.2023 в 13:34 Ш...У.В. осуществлен звонок на горячую линию ООО «Эверест» по абонентскому номеру 88006005031 (продолжительность разговора 3 минуты 36 секунд), она описала происходящую ситуацию, на что ей ответили, что ее номер телефона с автодозвона уберут. Однако автодозвон не прекратился. На повторный звонок на горячую линию по абонентскому номеру 88006005031 (продолжительность разговора 5 минут 14 секунд) ей ответили, что номер с автодозвона удалять не будут, пусть М...Д.М. погашает долг.
Вакансии вахтой