РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№18230551000208619098

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.11.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина Ольга Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336 Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждающих данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение вх. № 69077/23/18000-КЛ от 18.09.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В рамках проверки доводов, изложенных в обращении у ООО МКК «Веритас» и ООО «Эверест» запрошены пояснения. Согласно полученных данных между Осиповой Ю.А. и ООО МКК «Веритас» 19.06.2023 заключен договор займа № 7178304005. С 24.08.2023 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора № 01.08.18 от 01.08.2018 осуществляло ООО «Эверест». Общая сумма просроченной задолженности Осиповой Ю.А. перед ООО МКК «Веритас» в период с 24.08.2023 по 04.09.2023 составляла от 47 992,30 рублей до 51 472,81 рублей. Так, в целях возврата просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Веритас» по абонентскому номеру телефона Осиповой Ю.А. с номера телефона 89812788510 «Юридические услуги» посредством мессенджера WhatsApp поступили сообщения: «Юля здравствуй ты куда пропала?», «Мы твои новые кредиторы. Сегодня выкупаем твой долг у МФО. Я Зелимхан Алиев, зам. гендиректора юридического агентства. Сюда на вотсап сейчас перезвони, переговорим насчет твоего долга 52 000. Если ты будешь гаситься от нас и пытаться кинуть, как твою МФО, то предупреждаю сразу. Начнем по беспределу голову е**** тебе, твоей родне, коллегам и соседям. И принудительно поможем тебе денежки найти в течении дня. На жалобы нам по*. Жду звонка 30 мин. Потом начинаем спецоперацию в отношении тебя и твоего окружения. Родня твоя в замес попадет включая ребенка.», «Фото», «Для начала такое же объявление сделаем с твоей фоткой и рассылку е***** по соцсетям и подругам», «Фото с объявлением», «Поможем тебе и ребенку найти денежки», «Надо проблем?», «Голосовое сообщение», «Ты в екб щас?», «Скотина е*****», «Зря гасишся е******* тупорылая», «Сокро до тебя дотянемся через родню готовься малолетка», «Сюда набери меня пожалуйста не бойся», «Голосовое сообщение», «Голосовое сообщение», «Слыш животина», «Зря ВК удалила», «Уже поздно», «смайл». Также в целях возврата просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Веритас» по абонентскому номеру телефона Осиповой Ю.А. с номера телефона 89533735492 «Юридические услуги» посредством мессенджера WhatsApp поступили сообщения: «Животина е*****», «Зря в ЧС кинула е******* тупорылая», «Тупая малолетка готовся», «Скоро до тебя дотянемся и до твоей е***** семейки», «Зря денег наворовала крыса», «Пожалеешь скоро», «Смайл», «Голосовое сообщение». Данные высказывания являются нарушением требований п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления путем введением должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника, c использованием выражений и совершением действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц. Общество как специальный субъект, осуществляющий возврат просроченной задолженности, обязано соблюдать требования законодательства к любым лицам, в отношении которых им реализуются специальные полномочия в соответствии с Законом № 230-ФЗ. Общество должно осуществлять взаимодействие с должниками таким образом, чтобы изложенная информация не допускала у их адресата неоднозначного толкования. Кроме того, с номера телефона 89812788510 «Юридические услуги» в одни сутки Осиповой Ю. А. направлено 20 сообщений, то есть более 2 раз в сутки, более 4 раза в неделю, более 16 раз в месяц; с номера телефона 89533735492 «Юридические услуги» в одни сутки Осиповой Ю. А. направлено 8 сообщений, то есть более 2 раз в сутки, более 4 раза в неделю (п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ). В направленных сообщениях не указано наименование кредитора, а также наименование лица, действующего от имени кредитора, без указания сведений о факте наличия просроченной задолженности, без указания номера контактного телефона кредитора, а также без указания номера телфона лица, действующего от имени кредитора (ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ).
Вакансии вахтой