РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИНГЛ"
№18230551000208946125

🔢 ИНН:
3128149962
🆔 ОГРН:
1213100008659
📍 Адрес:
обл Белгородская,г Старый Оскол,ул Ватутина,д. 1,оф. 915
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.12.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИНГЛ" (ИНН: 3128149962) , адрес: обл Белгородская,г Старый Оскол,ул Ватутина,д. 1,оф. 915

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-18T08:01:01.197000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-18T09:47:05.072000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-18T09:47:05.072000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-18T09:47:05.072000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3128149962
ОГРН проверяемого лица 1213100008659
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИНГЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Белгородская,г Старый Оскол,ул Ватутина,д. 1,оф. 915

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Емельянова Надежда Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина Ольга Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение обращение вх. № 75149/23/18000-КЛ от 10.10.2023 о нарушении ООО «ПКО Сингл» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в направлении текстовых сообщений, текст которых не соответствуют требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно представленных данных ООО МКК «Кангария», АО «МКК УФ» и ООО «ПКО Сингл» в период с 06.10.2023 по 05.11.2023 действия по возврату просроченной задолженности, образовавшейся по договорам займа от 18.05.2023 № УФ-911/2394930, заключенного между АО «МКК УФ» и Урасиновой Натальей Владимировной, и от 12.04.2023 № КА-906/2238256, заключенного между ООО МКК «Кангария» и Урасиновой Натальей Владимировной, поручено осуществлять ООО «ПКО Сингл». По информации, имеющейся в материалах, 09.11.2023 посредством мессенджера WhatsApp на номер телефона Урасиновой Н.В. направлены сообщения: в 13:09 с текстом «Урасинова Наталья Владимировна» в 13:09 с текстом «На ваше имя поступила жалоба от интернет займа по факту незаконного удержания денежных средств. На основании 229 ФЗ ст. 65 вы и ваше имущество будет объявлено в розыск с целью реализации его в счет погашения долга. Так же готовится заявление в правоохранительные органы на предмет проверки вас на причастность к мошенническим действиям. Воспользуйтесь последней возможностью решить вопрос с выплатой долга Сегодня до 17:00 вы можете погасить долг самостоятельно. В 18:00 состоится контрольная проверка счета по итогу которой будет принято решение. После оплаты направьте чек. С УВ, служба безопасности интернет займа.» В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника посредством введения должника и иных лиц в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования. Таким образом, в совершенных действиях и действиях, которые могут быть совершены со стороны ООО «ПКО Сингл», могут содержаться признаки нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа обращение вх. № 75149/23/18000-КЛ от 10.10.2023 о нарушении ООО «ПКО Сингл» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в направлении текстовых сообщений, текст которых не соответствуют требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно представленных данных ООО МКК «Кангария», АО «МКК УФ» и ООО «ПКО Сингл» в период с 06.10.2023 по 05.11.2023 действия по возврату просроченной задолженности, образовавшейся по договорам займа от 18.05.2023 № УФ-911/2394930, заключенного между АО «МКК УФ» и Урасиновой Натальей Владимировной, и от 12.04.2023 № КА-906/2238256, заключенного между ООО МКК «Кангария» и Урасиновой Натальей Владимировной, поручено осуществлять ООО «ПКО Сингл». По информации, имеющейся в материалах, 09.11.2023 посредством мессенджера WhatsApp на номер телефона Урасиновой Н.В. направлены сообщения: в 13:09 с текстом «Урасинова Наталья Владимировна» в 13:09 с текстом «На ваше имя поступила жалоба от интернет займа по факту незаконного удержания денежных средств. На основании 229 ФЗ ст. 65 вы и ваше имущество будет объявлено в розыск с целью реализации его в счет погашения долга. Так же готовится заявление в правоохранительные органы на предмет проверки вас на причастность к мошенническим действиям. Воспользуйтесь последней возможностью решить вопрос с выплатой долга Сегодня до 17:00 вы можете погасить долг самостоятельно. В 18:00 состоится контрольная проверка счета по итогу которой будет принято решение. После оплаты направьте чек. С УВ, служба безопасности интернет займа.» В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника посредством введения должника и иных лиц в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования. Таким образом, в совершенных действиях и действиях, которые могут быть совершены со стороны ООО «ПКО Сингл», могут содержаться признаки нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой