РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
№18230551000208988717

🔢 ИНН:
9102201009
🆔 ОГРН:
1159102130549
📍 Адрес:
Респ Калмыкия,г Элиста,ул В.И.Ленина,д. 240,офис 306
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.12.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ" (ИНН: 9102201009) , адрес: Респ Калмыкия,г Элиста,ул В.И.Ленина,д. 240,офис 306

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-20T08:14:00.925000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-20T08:54:03.668000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-20T08:54:03.668000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-20T08:54:03.668000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9102201009
ОГРН проверяемого лица 1159102130549
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Респ Калмыкия,г Элиста,ул В.И.Ленина,д. 240,офис 306

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Емельянова Надежда Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Андросова Ольга Дмитриевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение обращение вх. № 79799/23/18000-КЛ от 26.10.2023 о нарушении ООО «ПКО Контроль» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся во взаимодействии посредством направления смс-сообщения. 15.05.2023 между ООО МКК «Кредито24» и Ивановым Алексеем Олеговичем заключен договор займа № KBN2460199N12, по которому образовалась просроченная задолженность. По информации, имеющейся в материалах, 25.10.2023 по абонентскому номеру телефона Иванова А.О. 89128543765 с номера телефона 89185073195 в 18:19 направлено смс-сообщение: «В срочном порядке оплатите долг в течении суток в мкк к24, случаи не оплаты, работают ребята с Ахмата, с родными соседями и работой, верните добровольно! Долго уже прячитесь.» В связи с уклонением Иванова А.О. от выполнения обязательств по договору займа № KBN2460199N12 ООО МКК «Кредито24» в период с 11.09.2023 по 10.11.2023 на основании Агентского договора № КА-202-26062023 от 26.06.2023 привлекло осуществлять действия по возврату просроченной задолженности ООО «ПКО Контроль». Данные высказывания в тексте смс-сообщения являются нарушением требований п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления путем введения должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника. В соответствии с п. 1, п. 3 ч. 6 ст 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Таким образом, в совершенных действиях и действиях, которые могут быть совершены со стороны ООО «ПКО Контроль», могут содержаться признаки нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа обращение вх. № 79799/23/18000-КЛ от 26.10.2023 о нарушении ООО «ПКО Контроль» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся во взаимодействии посредством направления смс-сообщения. 15.05.2023 между ООО МКК «Кредито24» и Ивановым Алексеем Олеговичем заключен договор займа № KBN2460199N12, по которому образовалась просроченная задолженность. По информации, имеющейся в материалах, 25.10.2023 по абонентскому номеру телефона Иванова А.О. 89128543765 с номера телефона 89185073195 в 18:19 направлено смс-сообщение: «В срочном порядке оплатите долг в течении суток в мкк к24, случаи не оплаты, работают ребята с Ахмата, с родными соседями и работой, верните добровольно! Долго уже прячитесь.» В связи с уклонением Иванова А.О. от выполнения обязательств по договору займа № KBN2460199N12 ООО МКК «Кредито24» в период с 11.09.2023 по 10.11.2023 на основании Агентского договора № КА-202-26062023 от 26.06.2023 привлекло осуществлять действия по возврату просроченной задолженности ООО «ПКО Контроль». Данные высказывания в тексте смс-сообщения являются нарушением требований п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления путем введения должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника. В соответствии с п. 1, п. 3 ч. 6 ст 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Таким образом, в совершенных действиях и действиях, которые могут быть совершены со стороны ООО «ПКО Контроль», могут содержаться признаки нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой