Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№18230551000209049634
🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
г Москва,ул Мастеркова,д. 4, этаж 15, пом.I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.12.2023
🔔
Предостережение
Обращение вх. № 84829/23/18000-КЛ от 10.11.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из полученных данных следует, что заявитель является опекуном Шуклиной Елены Сергеевны, 26.06.2003 г.р., которая 27.06.2023 по решению суда признана недееспособной. Шуклиной Е.С. осущест... Еще...Обращение вх. № 84829/23/18000-КЛ от 10.11.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из полученных данных следует, что заявитель является опекуном Шуклиной Елены Сергеевны, 26.06.2003 г.р., которая 27.06.2023 по решению суда признана недееспособной. Шуклиной Е.С. осуществляются звонки по вопросу возврата просроченной задолженности перед ООО МФК «Полет Финанс». Согласно представленных сведений установлено, что 10.05.2023 между ООО МФК «Полет Финанс» и Шуклиной Е.С. заключен договор микрозайма № 238057, по которому 10.06.2023 образовалась просроченная задолженность. С 06.10.2023 на основании агентского договора № ПФ170423 договор микрозайма передан в ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Шуклиной Е.С. Таким образом, в совершенных действиях и действиях, которые могут быть совершены со стороны ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», могут содержаться признаки нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: г Москва,ул Мастеркова,д. 4, этаж 15, пом.I, ком. 35
Предостережение:
Обращение вх. № 84829/23/18000-КЛ от 10.11.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из полученных данных следует, что заявитель является опекуном Шуклиной Елены Сергеевны, 26.06.2003 г.р., которая 27.06.2023 по решению суда признана недееспособной. Шуклиной Е.С. осуществляются звонки по вопросу возврата просроченной задолженности перед ООО МФК «Полет Финанс». Согласно представленных сведений установлено, что 10.05.2023 между ООО МФК «Полет Финанс» и Шуклиной Е.С. заключен договор микрозайма № 238057, по которому 10.06.2023 образовалась просроченная задолженность. С 06.10.2023 на основании агентского договора № ПФ170423 договор микрозайма передан в ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Шуклиной Е.С. Таким образом, в совершенных действиях и действиях, которые могут быть совершены со стороны ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», могут содержаться признаки нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7726626680
ОГРН
1097746177693
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
г Москва,ул Мастеркова,д. 4, этаж 15, пом.I, ком. 35
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Емельянова Надежда Викторовна
ФИО инспектора
Андросова Ольга Дмитриевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение вх. № 84829/23/18000-КЛ от 10.11.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из полученных данных следует, что заявитель является опекуном Шуклиной Елены Сергеевны, 26.06.2003 г.р., которая 27.06.2023 по решению суда признана недееспособной. Шуклиной Е.С. осуществляются звонки по вопросу возврата просроченной задолженности перед ООО МФК «Полет Финанс». Согласно представленных сведений установлено, что 10.05.2023 между ООО МФК «Полет Финанс» и Шуклиной Е.С. заключен договор микрозайма № 238057, по которому 10.06.2023 образовалась просроченная задолженность. С 06.10.2023 на основании агентского договора № ПФ170423 договор микрозайма передан в ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Шуклиной Е.С. Таким образом, в совершенных действиях и действиях, которые могут быть совершены со стороны ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», могут содержаться признаки нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Обращение вх. № 84829/23/18000-КЛ от 10.11.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из полученных данных следует, что заявитель является опекуном Шуклиной Елены Сергеевны, 26.06.2003 г.р., которая 27.06.2023 по решению суда признана недееспособной. Шуклиной Е.С. осуществляются звонки по вопросу возврата просроченной задолженности перед ООО МФК «Полет Финанс». Согласно представленных сведений установлено, что 10.05.2023 между ООО МФК «Полет Финанс» и Шуклиной Е.С. заключен договор микрозайма № 238057, по которому 10.06.2023 образовалась просроченная задолженность. С 06.10.2023 на основании агентского договора № ПФ170423 договор микрозайма передан в ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Шуклиной Е.С. Таким образом, в совершенных действиях и действиях, которые могут быть совершены со стороны ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», могут содержаться признаки нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия