Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОБРОЗАЙМ"
№18230551000209060478
🔢 ИНН:
7717795970
🆔 ОГРН:
5147746190851
📍 Адрес:
г Москва,пер Старомонетный,д. 14, стр. 2, помещ. 6-2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.12.2023
🔔
Предостережение
Согласно полученных данных О.на абонентский номер телефона 8*** 20.10.2023 в 11:14 поступил звонок с абонентского номера 89032025785 и в 11:15 сообщение с альфанумерического имени KADOBROZAIM с целью возврата просроченной задолженности П. Вместе с тем в Управление поступила информация от ООО МФК «Са... Еще...Согласно полученных данных О.на абонентский номер телефона 8*** 20.10.2023 в 11:14 поступил звонок с абонентского номера 89032025785 и в 11:15 сообщение с альфанумерического имени KADOBROZAIM с целью возврата просроченной задолженности П. Вместе с тем в Управление поступила информация от ООО МФК «Саммит» о том, что между последним и П. заключен договор займа № 003 43 5 2309241333 от 24.09.2023 и № 003 81 5 2308152644 от 15.08.2023, по которым образовалась просроченная задолженность. Согласие на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами после образования просроченной задолженности не заключалось. С 20.10.2023 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора от 16.10.2020 № КАДЗ-САМ-16-10/20 осуществляло ООО ПКО «Доброзайм». Согласно представленных ООО МФК «Саммит» аудиозаписям в ходе телефонного переговора 13.09.2023 в 09:45 и 15.09.2023 в 08:21 по номеру 8*** Обществом установлено использование абонентского номера 8*** третьим лицом. Однако, ООО МФК «Саммит» при передаче данных о просроченной задолженности П. в ООО ПКО «Доброзайм» сведения о принадлежности абонентского номера 8*** третьему лицу не сообщило.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОБРОЗАЙМ" (ИНН: 7717795970) , адрес: г Москва,пер Старомонетный,д. 14, стр. 2, помещ. 6-2
Предостережение:
Согласно полученных данных О.на абонентский номер телефона 8*** 20.10.2023 в 11:14 поступил звонок с абонентского номера 89032025785 и в 11:15 сообщение с альфанумерического имени KADOBROZAIM с целью возврата просроченной задолженности П. Вместе с тем в Управление поступила информация от ООО МФК «Саммит» о том, что между последним и П. заключен договор займа № 003 43 5 2309241333 от 24.09.2023 и № 003 81 5 2308152644 от 15.08.2023, по которым образовалась просроченная задолженность. Согласие на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами после образования просроченной задолженности не заключалось. С 20.10.2023 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора от 16.10.2020 № КАДЗ-САМ-16-10/20 осуществляло ООО ПКО «Доброзайм». Согласно представленных ООО МФК «Саммит» аудиозаписям в ходе телефонного переговора 13.09.2023 в 09:45 и 15.09.2023 в 08:21 по номеру 8*** Обществом установлено использование абонентского номера 8*** третьим лицом. Однако, ООО МФК «Саммит» при передаче данных о просроченной задолженности П. в ООО ПКО «Доброзайм» сведения о принадлежности абонентского номера 8*** третьему лицу не сообщило.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7717795970
ОГРН
5147746190851
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОБРОЗАЙМ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
68.20
Наименование
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Код
68.31
Наименование
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
71.20
Наименование
Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
78.10
Наименование
Деятельность агентств по подбору персонала
Код
82.20
Наименование
Деятельность центров обработки телефонных вызовов
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
г Москва,пер Старомонетный,д. 14, стр. 2, помещ. 6-2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
значительный риск
Инспектор
ФИО инспектора
Пивоварова Татьяна Витальевна
ФИО инспектора
Андросова Ольга Дмитриевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно полученных данных О.на абонентский номер телефона 8*** 20.10.2023 в 11:14 поступил звонок с абонентского номера 89032025785 и в 11:15 сообщение с альфанумерического имени KADOBROZAIM с целью возврата просроченной задолженности П. Вместе с тем в Управление поступила информация от ООО МФК «Саммит» о том, что между последним и П. заключен договор займа № 003 43 5 2309241333 от 24.09.2023 и № 003 81 5 2308152644 от 15.08.2023, по которым образовалась просроченная задолженность. Согласие на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами после образования просроченной задолженности не заключалось. С 20.10.2023 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора от 16.10.2020 № КАДЗ-САМ-16-10/20 осуществляло ООО ПКО «Доброзайм». Согласно представленных ООО МФК «Саммит» аудиозаписям в ходе телефонного переговора 13.09.2023 в 09:45 и 15.09.2023 в 08:21 по номеру 8*** Обществом установлено использование абонентского номера 8*** третьим лицом. Однако, ООО МФК «Саммит» при передаче данных о просроченной задолженности П. в ООО ПКО «Доброзайм» сведения о принадлежности абонентского номера 8*** третьему лицу не сообщило.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Согласно полученных данных О.на абонентский номер телефона 8*** 20.10.2023 в 11:14 поступил звонок с абонентского номера 89032025785 и в 11:15 сообщение с альфанумерического имени KADOBROZAIM с целью возврата просроченной задолженности П. Вместе с тем в Управление поступила информация от ООО МФК «Саммит» о том, что между последним и П. заключен договор займа № 003 43 5 2309241333 от 24.09.2023 и № 003 81 5 2308152644 от 15.08.2023, по которым образовалась просроченная задолженность. Согласие на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами после образования просроченной задолженности не заключалось. С 20.10.2023 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора от 16.10.2020 № КАДЗ-САМ-16-10/20 осуществляло ООО ПКО «Доброзайм». Согласно представленных ООО МФК «Саммит» аудиозаписям в ходе телефонного переговора 13.09.2023 в 09:45 и 15.09.2023 в 08:21 по номеру 8*** Обществом установлено использование абонентского номера 8*** третьим лицом. Однако, ООО МФК «Саммит» при передаче данных о просроченной задолженности П. в ООО ПКО «Доброзайм» сведения о принадлежности абонентского номера 8*** третьему лицу не сообщило.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
