Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№18230551000209060576
🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
г Москва,ул Мастеркова,д. 4, этаж 15, пом. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.12.2023
🔔
Предостережение
Из пояснений З. от 26.10.2023 следует, что 22.08.2023 она направила в адрес ПАО КБ «УБРиР» заявление об осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, через представителя ШПИ 42602886023485. По данным с официального сайта почты России http://www.pochta.ru данное п... Еще...Из пояснений З. от 26.10.2023 следует, что 22.08.2023 она направила в адрес ПАО КБ «УБРиР» заявление об осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, через представителя ШПИ 42602886023485. По данным с официального сайта почты России http://www.pochta.ru данное почтовое отправление вручено Обществу 29.08.2023. Согласно полученных данных между З. и ПАО КБ «УБРиР» заключен кредитный договор № KD281916000009075 от 30.11.2021, по которому 31.08.2023 образовалась просроченная задолженность. На основании договора уступки требований (цессии) № 78 право требования по данному договору перешло АО «ВУЗ-банк». Действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании генерального соглашения об оказании услуг по сбору платежей и сопровождению кредитного портфеля от 01.02.2018 и дополнительного соглашения № 1, осуществляет ПАО КБ «УБРиР». ПАО КБ «УБРиР» подтверждает получение заявления об осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, через представителя. В своем ответе ООО «М.Б.А. Финансы», поясняет, что ООО «М.Б.А. Финансы» на основании агентского договора от 17.05.2011 № 7532/11-307 с 06.10.2023 осуществляет деятельность по возврату просроченной задолженности З. по кредитному договору № KD281916000009075 от 30.11.2021. Согласно выписке из реестра передачи к агентскому договору от 17.05.2011 № 7532/11-307 в качестве контактного номера для осуществления взаимодействия указан абонентский номер З. 8***, сведения о поступлении заявления об осуществлении взаимодействия через представителя, его номере телефона в нарушение ч. 13 ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ отсутствуют.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: г Москва,ул Мастеркова,д. 4, этаж 15, пом. I, ком. 35
Предостережение:
Из пояснений З. от 26.10.2023 следует, что 22.08.2023 она направила в адрес ПАО КБ «УБРиР» заявление об осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, через представителя ШПИ 42602886023485. По данным с официального сайта почты России http://www.pochta.ru данное почтовое отправление вручено Обществу 29.08.2023. Согласно полученных данных между З. и ПАО КБ «УБРиР» заключен кредитный договор № KD281916000009075 от 30.11.2021, по которому 31.08.2023 образовалась просроченная задолженность. На основании договора уступки требований (цессии) № 78 право требования по данному договору перешло АО «ВУЗ-банк». Действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании генерального соглашения об оказании услуг по сбору платежей и сопровождению кредитного портфеля от 01.02.2018 и дополнительного соглашения № 1, осуществляет ПАО КБ «УБРиР». ПАО КБ «УБРиР» подтверждает получение заявления об осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, через представителя. В своем ответе ООО «М.Б.А. Финансы», поясняет, что ООО «М.Б.А. Финансы» на основании агентского договора от 17.05.2011 № 7532/11-307 с 06.10.2023 осуществляет деятельность по возврату просроченной задолженности З. по кредитному договору № KD281916000009075 от 30.11.2021. Согласно выписке из реестра передачи к агентскому договору от 17.05.2011 № 7532/11-307 в качестве контактного номера для осуществления взаимодействия указан абонентский номер З. 8***, сведения о поступлении заявления об осуществлении взаимодействия через представителя, его номере телефона в нарушение ч. 13 ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ отсутствуют.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7726626680
ОГРН
1097746177693
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
г Москва,ул Мастеркова,д. 4, этаж 15, пом. I, ком. 35
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Пивоварова Татьяна Витальевна
ФИО инспектора
Андросова Ольга Дмитриевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из пояснений З. от 26.10.2023 следует, что 22.08.2023 она направила в адрес ПАО КБ «УБРиР» заявление об осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, через представителя ШПИ 42602886023485. По данным с официального сайта почты России http://www.pochta.ru данное почтовое отправление вручено Обществу 29.08.2023. Согласно полученных данных между З. и ПАО КБ «УБРиР» заключен кредитный договор № KD281916000009075 от 30.11.2021, по которому 31.08.2023 образовалась просроченная задолженность. На основании договора уступки требований (цессии) № 78 право требования по данному договору перешло АО «ВУЗ-банк». Действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании генерального соглашения об оказании услуг по сбору платежей и сопровождению кредитного портфеля от 01.02.2018 и дополнительного соглашения № 1, осуществляет ПАО КБ «УБРиР». ПАО КБ «УБРиР» подтверждает получение заявления об осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, через представителя. В своем ответе ООО «М.Б.А. Финансы», поясняет, что ООО «М.Б.А. Финансы» на основании агентского договора от 17.05.2011 № 7532/11-307 с 06.10.2023 осуществляет деятельность по возврату просроченной задолженности З. по кредитному договору № KD281916000009075 от 30.11.2021. Согласно выписке из реестра передачи к агентскому договору от 17.05.2011 № 7532/11-307 в качестве контактного номера для осуществления взаимодействия указан абонентский номер З. 8***, сведения о поступлении заявления об осуществлении взаимодействия через представителя, его номере телефона в нарушение ч. 13 ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ отсутствуют.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Из пояснений З. от 26.10.2023 следует, что 22.08.2023 она направила в адрес ПАО КБ «УБРиР» заявление об осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, через представителя ШПИ 42602886023485. По данным с официального сайта почты России http://www.pochta.ru данное почтовое отправление вручено Обществу 29.08.2023. Согласно полученных данных между З. и ПАО КБ «УБРиР» заключен кредитный договор № KD281916000009075 от 30.11.2021, по которому 31.08.2023 образовалась просроченная задолженность. На основании договора уступки требований (цессии) № 78 право требования по данному договору перешло АО «ВУЗ-банк». Действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании генерального соглашения об оказании услуг по сбору платежей и сопровождению кредитного портфеля от 01.02.2018 и дополнительного соглашения № 1, осуществляет ПАО КБ «УБРиР». ПАО КБ «УБРиР» подтверждает получение заявления об осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, через представителя. В своем ответе ООО «М.Б.А. Финансы», поясняет, что ООО «М.Б.А. Финансы» на основании агентского договора от 17.05.2011 № 7532/11-307 с 06.10.2023 осуществляет деятельность по возврату просроченной задолженности З. по кредитному договору № KD281916000009075 от 30.11.2021. Согласно выписке из реестра передачи к агентскому договору от 17.05.2011 № 7532/11-307 в качестве контактного номера для осуществления взаимодействия указан абонентский номер З. 8***, сведения о поступлении заявления об осуществлении взаимодействия через представителя, его номере телефона в нарушение ч. 13 ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ отсутствуют.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия