РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
№18240551000209126648

🔢 ИНН:
5405074715
🆔 ОГРН:
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
📍 Адрес:
г Москва,ш. Очаковское,д. 34, ПОМЕЩ. 24/6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.01.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715) , адрес: г Москва,ш. Очаковское,д. 34, ПОМЕЩ. 24/6

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2024-01-10T09:22:03.129000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2024-01-10T10:49:06.052000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2024-01-10T10:49:06.052000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2024-01-10T10:49:06.052000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5405074715
ОГРН проверяемого лица 655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,ш. Очаковское,д. 34, ПОМЕЩ. 24/6

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Емельянова Надежда Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Андросова Ольга Дмитриевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение обращение вх. № 80901/23/18000-КЛ от 31.10.2023 о нарушении ООО «ПКО «Эквита-Капитал» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в направлении текстовых сообщений, текст которых не соответствуют требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно полученных данных 22.09.2023 между К. и ООО МКК «Триумвират» заключен договор займа № 2022092300272937, по которому у Кобылина Н.Е. образовалась просроченная задолженность. В период с 23.10.2023 по 29.10.2023 действия по возврату просроченной задолженности поручено осуществлять ООО «ПКО «Эквита-Капитал». По информации, имеющейся в материалах, 23.10.2023 на номер телефона К. направлены сообщения по вопросу возврата его просроченной задолженности перед ООО МКК «Триумвират»: в 11:05 с текстом «Здравствуйте, К., хотел уточнить вы вопрос намерены решать с задолженностью? Просто завтра оплатить вы уже не сможете из-за того что мы исковое заявление в суд подаем. Может стоит помощь в поиске средств оказать? Рассылку друзьям сделать могу, попросит материальную помощь вам» в 11:06 с текстом «Что молчите?» в 11:07 с текстом «Организация который вы должны Денег» в 11:07 с текстом «https://cllk.ru/u50d3841v» в 11:08 с текстом «Давайте скажу» в 11:08 с текстом «Трубку возьмите» в 11:08 с текстом «Вам позвонить нельзя» в 11:08 с текстом «В тг» в 11:08 с текстом «Позвоните мне либо по ссылке перейдите» в 11:09 с текстом «Не могу написать» в 11:09 с текстом «Нет?» в 11:09 с текстом «Хорошо» в 11:09 с текстом «Давайте через родителей вопрос решать» в 11:09 с текстом «Через друзей» в 11:10 с текстом «Рассылку в соц сетях сделаю» в 11:10 с текстом «Нет а что это?» в 11:10 с текстом «Хорошо» в 11:10 с текстом «Сейчас соберем по 5-10 рублей» в 11:11 с текстом «Вы взяли средства с целью не возврата я верно вас понял?» в 11:12 с текстом «Вы же боитесь трубку взять» в 11:12 с текстом «Я бы представился» в 11:12 с текстом «Без проблем» в 11:12 с текстом «Ну понятно» в 11:12 с текстом «Мужчиной считаете себя?» в 11:12 с текстом «Или нет?» в 11:13 с текстом «Сейчас начинаем сообщать по всем средствам связи вашим коллегам и родным, о материальной помощи. Раз вы не в силах оплатить даже минимальный платеж по займу. Сейчас сделаем рекламу Вашей персоны. Добровольно оплачивать не хотите, будете с возвращать долги с позором». Согласно п. 3 ч 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника посредством введения должника и иных лиц в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц. Таким образом, в совершенных действиях и действиях, которые могут быть совершены со стороны ООО «ПКО «Эквита-Капитал», могут содержаться признаки нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа обращение вх. № 80901/23/18000-КЛ от 31.10.2023 о нарушении ООО «ПКО «Эквита-Капитал» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в направлении текстовых сообщений, текст которых не соответствуют требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно полученных данных 22.09.2023 между К. и ООО МКК «Триумвират» заключен договор займа № 2022092300272937, по которому у Кобылина Н.Е. образовалась просроченная задолженность. В период с 23.10.2023 по 29.10.2023 действия по возврату просроченной задолженности поручено осуществлять ООО «ПКО «Эквита-Капитал». По информации, имеющейся в материалах, 23.10.2023 на номер телефона К. направлены сообщения по вопросу возврата его просроченной задолженности перед ООО МКК «Триумвират»: в 11:05 с текстом «Здравствуйте, К., хотел уточнить вы вопрос намерены решать с задолженностью? Просто завтра оплатить вы уже не сможете из-за того что мы исковое заявление в суд подаем. Может стоит помощь в поиске средств оказать? Рассылку друзьям сделать могу, попросит материальную помощь вам» в 11:06 с текстом «Что молчите?» в 11:07 с текстом «Организация который вы должны Денег» в 11:07 с текстом «https://cllk.ru/u50d3841v» в 11:08 с текстом «Давайте скажу» в 11:08 с текстом «Трубку возьмите» в 11:08 с текстом «Вам позвонить нельзя» в 11:08 с текстом «В тг» в 11:08 с текстом «Позвоните мне либо по ссылке перейдите» в 11:09 с текстом «Не могу написать» в 11:09 с текстом «Нет?» в 11:09 с текстом «Хорошо» в 11:09 с текстом «Давайте через родителей вопрос решать» в 11:09 с текстом «Через друзей» в 11:10 с текстом «Рассылку в соц сетях сделаю» в 11:10 с текстом «Нет а что это?» в 11:10 с текстом «Хорошо» в 11:10 с текстом «Сейчас соберем по 5-10 рублей» в 11:11 с текстом «Вы взяли средства с целью не возврата я верно вас понял?» в 11:12 с текстом «Вы же боитесь трубку взять» в 11:12 с текстом «Я бы представился» в 11:12 с текстом «Без проблем» в 11:12 с текстом «Ну понятно» в 11:12 с текстом «Мужчиной считаете себя?» в 11:12 с текстом «Или нет?» в 11:13 с текстом «Сейчас начинаем сообщать по всем средствам связи вашим коллегам и родным, о материальной помощи. Раз вы не в силах оплатить даже минимальный платеж по займу. Сейчас сделаем рекламу Вашей персоны. Добровольно оплачивать не хотите, будете с возвращать долги с позором». Согласно п. 3 ч 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника посредством введения должника и иных лиц в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц. Таким образом, в совершенных действиях и действиях, которые могут быть совершены со стороны ООО «ПКО «Эквита-Капитал», могут содержаться признаки нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой