|
🔢 ИНН:
|
5405074715 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б, |
|
📍 Адрес:
|
г Москва,ш. Очаковское,д. 34,помещ. 24/6 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
11.01.2024 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715) , адрес: г Москва,ш. Очаковское,д. 34,помещ. 24/6
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2024-01-11T12:14:13.750000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2024-01-11T14:11:03.698000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2024-01-11T14:11:03.698000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2024-01-11T14:11:03.698000Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 5405074715 |
|---|---|
| ОГРН | 655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б, |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" |
| Код МСП | Микропредприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Адрес | г Москва,ш. Очаковское,д. 34,помещ. 24/6 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Пивоварова Татьяна Витальевна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Андросова Ольга Дмитриевна |
| Значение | ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | По информации, имеющейся в материалах, с С. осуществлялись телефонные переговоры, поступали сообщения, унижающие ее честь и достоинство с целью возврата просроченной задолженности в интересах ООО МКК «Триумвират». В Управление поступила информация о том, что 14.09.2023 между ООО МКК «Триумвират» и С. заключен договор займа № 2014092300158570, по которому 15.10.2023 образовалась просроченная задолженность. 25.10.2023 в адрес Общества поступил запрос МО МВД России «Игринский», после проведения внутренней проверки ООО МКК «Триумвират» установлено, что договор займа заключен мошенническим способом, 15.11.2023 персональные данные С. удалены из программного обеспечения, задолженность списана в полном объеме. В период с 18.10.2023 по 24.10.2023 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора осуществляло ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал». Таким образом, в период направления сообщений и осуществления телефонных переговоров, действия, направленные на возврат просроченной задолженности, осуществляло ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал». |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | По информации, имеющейся в материалах, с С. осуществлялись телефонные переговоры, поступали сообщения, унижающие ее честь и достоинство с целью возврата просроченной задолженности в интересах ООО МКК «Триумвират». В Управление поступила информация о том, что 14.09.2023 между ООО МКК «Триумвират» и С. заключен договор займа № 2014092300158570, по которому 15.10.2023 образовалась просроченная задолженность. 25.10.2023 в адрес Общества поступил запрос МО МВД России «Игринский», после проведения внутренней проверки ООО МКК «Триумвират» установлено, что договор займа заключен мошенническим способом, 15.11.2023 персональные данные С. удалены из программного обеспечения, задолженность списана в полном объеме. В период с 18.10.2023 по 24.10.2023 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора осуществляло ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал». Таким образом, в период направления сообщений и осуществления телефонных переговоров, действия, направленные на возврат просроченной задолженности, осуществляло ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал». |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |