Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОБРОЗАЙМ"
№18240551000209144424
🔢 ИНН:
7717795970
🆔 ОГРН:
5147746190851
📍 Адрес:
г Москва,пер Старомонетный,д. 14,стр. 2,помещ. 6-2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.01.2024
🔔
Предостережение
Из пояснений В. следует, что на ее абонентский номер телефона поступали звонки с номера 88007007901, а также пришло смс-сообщение, направленные на возврат просроченной незнакомой З. В целях установления лиц, осуществляющих взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, владельц... Еще...Из пояснений В. следует, что на ее абонентский номер телефона поступали звонки с номера 88007007901, а также пришло смс-сообщение, направленные на возврат просроченной незнакомой З. В целях установления лиц, осуществляющих взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, владельцев абонентских номеров телефонов, с которых осуществлялось взаимодействие по возврату просроченной задолженности с заявителем, в адрес оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» Управлением направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно поступившего ответа номер телефона 88007007901 зарегистрирован на ООО ПКО «Доброзайм». Управлением направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении в ООО ПКО «Доброзайм» и ООО МФК «Саммит». Управлением установленно, что между ООО МФК «Саммит» и З. заключен договор займа, по которому образовалась просроченная задолженность. Абонентский номер телефона В. указан в анкете в качестве дополнительного, по состоянию на 13.12.2023 данный номер удален из программного обеспечения ООО МФК «Саммит». С 25.09.2023 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора от 16.10.2020 № КАДЗ-САМ-16-10/20 осуществляло ООО ПКО «Доброзайм».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОБРОЗАЙМ" (ИНН: 7717795970) , адрес: г Москва,пер Старомонетный,д. 14,стр. 2,помещ. 6-2
Предостережение:
Из пояснений В. следует, что на ее абонентский номер телефона поступали звонки с номера 88007007901, а также пришло смс-сообщение, направленные на возврат просроченной незнакомой З. В целях установления лиц, осуществляющих взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, владельцев абонентских номеров телефонов, с которых осуществлялось взаимодействие по возврату просроченной задолженности с заявителем, в адрес оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» Управлением направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно поступившего ответа номер телефона 88007007901 зарегистрирован на ООО ПКО «Доброзайм». Управлением направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении в ООО ПКО «Доброзайм» и ООО МФК «Саммит». Управлением установленно, что между ООО МФК «Саммит» и З. заключен договор займа, по которому образовалась просроченная задолженность. Абонентский номер телефона В. указан в анкете в качестве дополнительного, по состоянию на 13.12.2023 данный номер удален из программного обеспечения ООО МФК «Саммит». С 25.09.2023 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора от 16.10.2020 № КАДЗ-САМ-16-10/20 осуществляло ООО ПКО «Доброзайм».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7717795970
ОГРН
5147746190851
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОБРОЗАЙМ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
68.20
Наименование
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Код
68.31
Наименование
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
71.20
Наименование
Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
78.10
Наименование
Деятельность агентств по подбору персонала
Код
82.20
Наименование
Деятельность центров обработки телефонных вызовов
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
г Москва,пер Старомонетный,д. 14,стр. 2,помещ. 6-2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
значительный риск
Инспектор
ФИО инспектора
Пивоварова Татьяна Витальевна
ФИО инспектора
Андросова Ольга Дмитриевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из пояснений В. следует, что на ее абонентский номер телефона поступали звонки с номера 88007007901, а также пришло смс-сообщение, направленные на возврат просроченной незнакомой З. В целях установления лиц, осуществляющих взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, владельцев абонентских номеров телефонов, с которых осуществлялось взаимодействие по возврату просроченной задолженности с заявителем, в адрес оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» Управлением направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно поступившего ответа номер телефона 88007007901 зарегистрирован на ООО ПКО «Доброзайм». Управлением направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении в ООО ПКО «Доброзайм» и ООО МФК «Саммит». Управлением установленно, что между ООО МФК «Саммит» и З. заключен договор займа, по которому образовалась просроченная задолженность. Абонентский номер телефона В. указан в анкете в качестве дополнительного, по состоянию на 13.12.2023 данный номер удален из программного обеспечения ООО МФК «Саммит». С 25.09.2023 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора от 16.10.2020 № КАДЗ-САМ-16-10/20 осуществляло ООО ПКО «Доброзайм».
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Из пояснений В. следует, что на ее абонентский номер телефона поступали звонки с номера 88007007901, а также пришло смс-сообщение, направленные на возврат просроченной незнакомой З. В целях установления лиц, осуществляющих взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, владельцев абонентских номеров телефонов, с которых осуществлялось взаимодействие по возврату просроченной задолженности с заявителем, в адрес оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» Управлением направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно поступившего ответа номер телефона 88007007901 зарегистрирован на ООО ПКО «Доброзайм». Управлением направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении в ООО ПКО «Доброзайм» и ООО МФК «Саммит». Управлением установленно, что между ООО МФК «Саммит» и З. заключен договор займа, по которому образовалась просроченная задолженность. Абонентский номер телефона В. указан в анкете в качестве дополнительного, по состоянию на 13.12.2023 данный номер удален из программного обеспечения ООО МФК «Саммит». С 25.09.2023 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора от 16.10.2020 № КАДЗ-САМ-16-10/20 осуществляло ООО ПКО «Доброзайм».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
