|
🔢 ИНН:
|
7716764909 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1147746052475 |
|
📍 Адрес:
|
г Москва,ул Марксистская,д. 34,корп. 8,помещ. 2 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
12.01.2024 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: г Москва,ул Марксистская,д. 34,корп. 8,помещ. 2
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2024-01-12T08:10:00.458000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2024-01-12T11:52:04.222000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2024-01-12T11:52:04.222000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2024-01-12T11:52:04.222000Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7716764909 |
|---|---|
| ОГРН | 1147746052475 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 66.11 |
|---|---|
| Наименование | Управление финансовыми рынками |
| Код | 53.20.3 |
| Наименование | Деятельность курьерская |
| Код | 62.01 |
| Наименование | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Код | 62.02 |
| Наименование | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11 |
| Наименование | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Код | 63.91 |
| Наименование | Деятельность информационных агентств |
| Код | 63.99.1 |
| Наименование | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
| Код | 64.91 |
| Наименование | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 66.12 |
| Наименование | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 66.19.4 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 69.20.3 |
| Наименование | Деятельность в области налогового консультирования |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 74.30 |
| Наименование | Деятельность по письменному и устному переводу |
| Код | 82.19 |
| Наименование | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| Код | 82.30 |
| Наименование | Деятельность по организации конференций и выставок |
| Код | 82.91 |
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Код | 95.11 |
| Наименование | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| Адрес | г Москва,ул Марксистская,д. 34,корп. 8,помещ. 2 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Пивоварова Татьяна Витальевна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Андросова Ольга Дмитриевна |
| Значение | ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Из пояснений Б. следует, что на его абонентский номер телефона поступают телефонные звонки с абонентских номеров 89257133577, 89266076232, 89258745617, 89266778307 более двух раз в неделю от ООО «Эверест» по вопросу возврата просроченной задолженности в ООО МКК «Веритас». Кроме того, звонки поступают третьему лицу, чей абонентский номер при заключении договора указан не был. Согласно представленной детализации звонков и сообщений от оператора сотовой связи соединение за период с 19.11.2023 по 22.11.2023 по номеру телефона Б. произошло в следующие даты: 20.11.2023 в 13:20 с номера 89266076232, 20.11.2023 в 14:05 с номера 89266076232, 20.11.2023 в 1:24 с номера 89266076232, 21.11.2023 в 10:01 с номера 89257133577. В Управление поступила информация о том, что между ООО МКК «Веритас» и Б. 14.09.2023 заключен договор займа № 6266076005, по которому 20.10.2023 образовалась просроченная задолженность. В период с 20.11.2023 по 24.11.2023 на основании Агентского договора осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поручено ООО «Эверест»». Общество подтверждает использование абонентских номеров 89257133577, 89266076232, 89258745617, 89266778307. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Из пояснений Б. следует, что на его абонентский номер телефона поступают телефонные звонки с абонентских номеров 89257133577, 89266076232, 89258745617, 89266778307 более двух раз в неделю от ООО «Эверест» по вопросу возврата просроченной задолженности в ООО МКК «Веритас». Кроме того, звонки поступают третьему лицу, чей абонентский номер при заключении договора указан не был. Согласно представленной детализации звонков и сообщений от оператора сотовой связи соединение за период с 19.11.2023 по 22.11.2023 по номеру телефона Б. произошло в следующие даты: 20.11.2023 в 13:20 с номера 89266076232, 20.11.2023 в 14:05 с номера 89266076232, 20.11.2023 в 1:24 с номера 89266076232, 21.11.2023 в 10:01 с номера 89257133577. В Управление поступила информация о том, что между ООО МКК «Веритас» и Б. 14.09.2023 заключен договор займа № 6266076005, по которому 20.10.2023 образовалась просроченная задолженность. В период с 20.11.2023 по 24.11.2023 на основании Агентского договора осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поручено ООО «Эверест»». Общество подтверждает использование абонентских номеров 89257133577, 89266076232, 89258745617, 89266778307. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |