РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЛ"
№18240551000209167231

🔢 ИНН:
6164139228
🆔 ОГРН:
1226100025029
📍 Адрес:
обл Ростовская,г Ростов-на-Дону,пер Халтуринский,д. 4,офис 25
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.01.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЛ" (ИНН: 6164139228) , адрес: обл Ростовская,г Ростов-на-Дону,пер Халтуринский,д. 4,офис 25

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6164139228
ОГРН проверяемого лица 1226100025029
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Ростовская,г Ростов-на-Дону,пер Халтуринский,д. 4,офис 25

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Андросова Ольга Дмитриевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение вх. № 96010/23/18000-КЛ от 11.12.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из обращения следует, что на абонентский номер телефона Дедюхина И.В. поступают телефонные звонки от ООО «ПКО СОЛ» по вопросу возврата просроченной задолженности Самкова Юрия Сергеевича. Согласно имеющимся в Управлении сведениям между Самковым Юрием Сергеевичем и ООО МКК «Кредиттер» 10.04.2023 заключен договор микрозайма № 930493, по которому 01.05.2023 образовалась просроченная задолженность. 28.07.2023 на основании договора цессии № 03052023ц от 03.05.2023, заключенному между ООО МКК «Кредиттер» и ООО «ПКО СОЛ», права требования по договору микрозайма № 930493 были уступлены ООО «ПКО СОЛ». 19.12.2023 ООО «ПКО СОЛ» права требования по вышеуказанному договору микрозайма были уступлены ООО «ПКО ЮСВ», на основании договора цессии № ЮСВ/СОЛ-09 от 21.09.2023. Соглашения и согласия на взаимодействие по возврату просроченной задолженности с третьими лицами, в том числе с Дедюхиным И.В., Самковым Ю.С. не заключались. Таким образом, в период осуществления взаимодействия с Дедюхиным И.В., действия, направленные на возврат просроченной задолженности Самкова Ю.С., осуществляло ООО «ПКО СОЛ». Условия осуществления взаимодействия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах с должником или третьим лицом определены положением главы 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Обращение вх. № 96010/23/18000-КЛ от 11.12.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из обращения следует, что на абонентский номер телефона Дедюхина И.В. поступают телефонные звонки от ООО «ПКО СОЛ» по вопросу возврата просроченной задолженности Самкова Юрия Сергеевича. Согласно имеющимся в Управлении сведениям между Самковым Юрием Сергеевичем и ООО МКК «Кредиттер» 10.04.2023 заключен договор микрозайма № 930493, по которому 01.05.2023 образовалась просроченная задолженность. 28.07.2023 на основании договора цессии № 03052023ц от 03.05.2023, заключенному между ООО МКК «Кредиттер» и ООО «ПКО СОЛ», права требования по договору микрозайма № 930493 были уступлены ООО «ПКО СОЛ». 19.12.2023 ООО «ПКО СОЛ» права требования по вышеуказанному договору микрозайма были уступлены ООО «ПКО ЮСВ», на основании договора цессии № ЮСВ/СОЛ-09 от 21.09.2023. Соглашения и согласия на взаимодействие по возврату просроченной задолженности с третьими лицами, в том числе с Дедюхиным И.В., Самковым Ю.С. не заключались. Таким образом, в период осуществления взаимодействия с Дедюхиным И.В., действия, направленные на возврат просроченной задолженности Самкова Ю.С., осуществляло ООО «ПКО СОЛ». Условия осуществления взаимодействия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах с должником или третьим лицом определены положением главы 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой