РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ"
№18240551000209167526

🔢 ИНН:
7604381915
🆔 ОГРН:
1217600021836
📍 Адрес:
обл Самарская,г Самара,ул Революционная,д. 70,литера 1,ком. 407
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.01.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ" (ИНН: 7604381915) , адрес: обл Самарская,г Самара,ул Революционная,д. 70,литера 1,ком. 407

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7604381915
ОГРН проверяемого лица 1217600021836
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.1
Наименование проверочного листа Деятельность по проведению финансового аудита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Самарская,г Самара,ул Революционная,д. 70,литера 1,ком. 407

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Андросова Ольга Дмитриевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращения вх. № 87110/23/18000-КЛ от 17.11.2023, № 88366/23/18000-КЛ от 22.11.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В рамках проверки доводов, изложенных в обращении, у ООО «ПКО «БИКЭШ» запрошены пояснения. Согласно полученных данных 20.05.2023 между Талыпиным В.Г. и ООО МКК «Бустра» был заключен договора займа №Б23-1297035, по которому 22.06.2023 года возникла просроченная задолженность. В период с 07.11.2023 — 12.12.2023 полномочия по осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности были переданы ООО «ПКО «БИКЭШ» на основании агентского договора № 14/03/2023-01 от 14.03.2023. В целях возврата просроченной задолженности ООО «ПКО «БИКЭШ» использовало телефонные переговоры и смс сообщения, осуществление иных взаимодействий Общество отрицает. Принадлежность телефонного номера, указанного в приложенном скриншоте к обращению, ООО «ПКО «БИКЭШ» и МКК ООО «Бустра» отрицают. Согласно представленных данных ООО «ПКО «БИКЭШ» в целях возврата просроченной задолженности Талыпина В.Г. 08.11.2023 в 14:28:48, 15:31:02, 16:35:18, 17:41:22, 18:45:39, 09.11.2023 в 09:01:44, 10:06:50, 11:11:25, 12:14:16, 13:15:58, 10.11.2023 в 14:30:12, 15:35:18, 16:40:2023, 17:45:41, 18:50:37, 20.11.2023 09:22:28, 10:29:06, 08.12.2023 11:07:44 осуществлены звонки на абонентский номер 89828340360 с использованием робота-автоинформатора. Используемый ООО «ПКО «БИКЭШ» способ взаимодействия осуществляется посредством переговоров между осуществляющим взаимодействие лицом и должником, поскольку взаимодействие осуществляется посредством телефонных переговоров при использовании компьютерной программы «Автоматизированного голосового агента» (АГА), который распознает человеческую речь (ответы телефонного абонента) и, в отличие от взаимодействия осуществляемого посредством направления голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, продолжает телефонные переговоры в зависимости от ответов телефонного абонента, указанный способ взаимодействия направлен на получение обратной связи (ответов от телефонного абонента, обмен мнениями, сведениями), соответственно осуществляется путем переговоров. Использование названного метода с применением компьютерной программы не относится ни к одному из способов, установленных ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, т.е. является иным способом взаимодействия, для использования которого в соответствии ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ необходимо письменное соглашение. Такого соглашения заключено не было, а соответственно отсутствуют основания считать действия Общества совершенными в рамках действующего законодательства. Кроме того, согласно поступивших обращений Талыпину В.Г. 16.11.2023 в 14 час. 36 мин. поступил звонок от сотрудника ООО «ПКО «БИКЕШ» с угрозой распространения сведений о его задолженности. Далее третьему лицу с номера телефона +7 917 143 56 91 поступило смс-сообщение, направленное на возврат просроченной задолженности Талыпина В.Г. Взаимодействие посредством направления смс-сообщений с номера телефона +7 917 143 56 91 также осуществлено и с самим Талыпиным В.Г., текст смс-сообщений оказывает психологическое давление на должника и не соответствует требованиям ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Обращения вх. № 87110/23/18000-КЛ от 17.11.2023, № 88366/23/18000-КЛ от 22.11.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В рамках проверки доводов, изложенных в обращении, у ООО «ПКО «БИКЭШ» запрошены пояснения. Согласно полученных данных 20.05.2023 между Талыпиным В.Г. и ООО МКК «Бустра» был заключен договора займа №Б23-1297035, по которому 22.06.2023 года возникла просроченная задолженность. В период с 07.11.2023 — 12.12.2023 полномочия по осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности были переданы ООО «ПКО «БИКЭШ» на основании агентского договора № 14/03/2023-01 от 14.03.2023. В целях возврата просроченной задолженности ООО «ПКО «БИКЭШ» использовало телефонные переговоры и смс сообщения, осуществление иных взаимодействий Общество отрицает. Принадлежность телефонного номера, указанного в приложенном скриншоте к обращению, ООО «ПКО «БИКЭШ» и МКК ООО «Бустра» отрицают. Согласно представленных данных ООО «ПКО «БИКЭШ» в целях возврата просроченной задолженности Талыпина В.Г. 08.11.2023 в 14:28:48, 15:31:02, 16:35:18, 17:41:22, 18:45:39, 09.11.2023 в 09:01:44, 10:06:50, 11:11:25, 12:14:16, 13:15:58, 10.11.2023 в 14:30:12, 15:35:18, 16:40:2023, 17:45:41, 18:50:37, 20.11.2023 09:22:28, 10:29:06, 08.12.2023 11:07:44 осуществлены звонки на абонентский номер 89828340360 с использованием робота-автоинформатора. Используемый ООО «ПКО «БИКЭШ» способ взаимодействия осуществляется посредством переговоров между осуществляющим взаимодействие лицом и должником, поскольку взаимодействие осуществляется посредством телефонных переговоров при использовании компьютерной программы «Автоматизированного голосового агента» (АГА), который распознает человеческую речь (ответы телефонного абонента) и, в отличие от взаимодействия осуществляемого посредством направления голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, продолжает телефонные переговоры в зависимости от ответов телефонного абонента, указанный способ взаимодействия направлен на получение обратной связи (ответов от телефонного абонента, обмен мнениями, сведениями), соответственно осуществляется путем переговоров. Использование названного метода с применением компьютерной программы не относится ни к одному из способов, установленных ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, т.е. является иным способом взаимодействия, для использования которого в соответствии ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ необходимо письменное соглашение. Такого соглашения заключено не было, а соответственно отсутствуют основания считать действия Общества совершенными в рамках действующего законодательства. Кроме того, согласно поступивших обращений Талыпину В.Г. 16.11.2023 в 14 час. 36 мин. поступил звонок от сотрудника ООО «ПКО «БИКЕШ» с угрозой распространения сведений о его задолженности. Далее третьему лицу с номера телефона +7 917 143 56 91 поступило смс-сообщение, направленное на возврат просроченной задолженности Талыпина В.Г. Взаимодействие посредством направления смс-сообщений с номера телефона +7 917 143 56 91 также осуществлено и с самим Талыпиным В.Г., текст смс-сообщений оказывает психологическое давление на должника и не соответствует требованиям ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой