|
🔢 ИНН:
|
1655364579 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1161690117852 |
|
📍 Адрес:
|
Респ Татарстан,г Казань,ул Вишневского,д. 22,помещ. 9 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
18.01.2024 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КИБЕРКОЛЛЕКТ" (ИНН: 1655364579) , адрес: Респ Татарстан,г Казань,ул Вишневского,д. 22,помещ. 9
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 1655364579 |
|---|---|
| ОГРН | 1161690117852 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КИБЕРКОЛЛЕКТ" |
| Код МСП | Микропредприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 66.19.4 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | Респ Татарстан,г Казань,ул Вишневского,д. 22,помещ. 9 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Пивоварова Татьяна Витальевна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Андросова Ольга Дмитриевна |
| Значение | ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | В Управление поступила информация о том, что 14.09.2023 между ООО МКК «Триумвират» и С.Е.А. заключен договор займа № 2014092300158570, по которому 15.10.2023 образовалась просроченная задолженность. По информации, имеющейся в материалах, 24.10.2023 в 15:36 С.В.И. с номера 89644004320 поступил звонок с целью возврата просроченной задолженности С.Е.А. в ООО МКК «Триумвират». Согласно ответа ПАО «ВымпелКом» номер телефона 89644004320 зарегистрирован на ООО «ПКО «Киберколлект». |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | В Управление поступила информация о том, что 14.09.2023 между ООО МКК «Триумвират» и С.Е.А. заключен договор займа № 2014092300158570, по которому 15.10.2023 образовалась просроченная задолженность. По информации, имеющейся в материалах, 24.10.2023 в 15:36 С.В.И. с номера 89644004320 поступил звонок с целью возврата просроченной задолженности С.Е.А. в ООО МКК «Триумвират». Согласно ответа ПАО «ВымпелКом» номер телефона 89644004320 зарегистрирован на ООО «ПКО «Киберколлект». |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |