|
🔢 ИНН:
|
7707790885 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1127747190152 |
|
📍 Адрес:
|
г Москва,ул Бутырский Вал,д. 68/70,стр. 1,этаж/помещ 4/I 44 ком. |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
29.01.2024 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: г Москва,ул Бутырский Вал,д. 68/70,стр. 1,этаж/помещ 4/I 44 ком.
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7707790885 |
|---|---|
| ОГРН | 1127747190152 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" |
| Код МСП | Не является субъектом МСП |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11.1 |
| Наименование | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Код | 64.19 |
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 64.20 |
| Наименование | Деятельность холдинговых компаний |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.92.1 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
| Код | 64.92.2 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению займов промышленности |
| Код | 64.92.3 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 64.99.1 |
| Наименование | Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская |
| Код | 64.99.2 |
| Наименование | Деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций |
| Код | 64.99.3 |
| Наименование | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 68.20 |
| Наименование | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Код | 68.31 |
| Наименование | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 70.10.1 |
| Наименование | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| Код | 70.10.2 |
| Наименование | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 73.1 |
| Наименование | Деятельность рекламная |
| Код | 73.20 |
| Наименование | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| Код | 77.33 |
| Наименование | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| Код | 78.10 |
| Наименование | Деятельность агентств по подбору персонала |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | г Москва,ул Бутырский Вал,д. 68/70,стр. 1,этаж/помещ 4/I 44 ком. |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Пивоварова Татьяна Витальевна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Андросова Ольга Дмитриевна |
| Значение | ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Со слов Б. установлено, что ООО ПКО «КЭФ» осуществляет телефонные переговоры, направленные на возврат просроченной задолженности, более двух раз в неделю, а также сотрудники данной организации грубо разговаривают, хамят, угрожают описью имущества. Звонки поступали с номеров 89877509650 и 89672692926. В подтверждение доводов заявителем представлена детализация звонков и сообщений, согласно которой на его абонентский номер телефона 05.12.2023 в 14:25 поступил звонок с номера с номера 89672692926 (продолжительность 0,30 мин), 05.12.2023 в 16:33 с номера 89877509650 (продолжительность 5,30 мин). Согласно представленных сведений 27.04.2023 между Б. и ООО МФК «Экофинанс» заключен договор микрозайма № 9211372007, по которому образовалась просроченная задолженность. Действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора осуществляло ООО ПКО «КЭФ». Соглашение, предусматривающее иную частоту взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, не заключалось. ООО ПКО «КЭФ» подтверждает принадлежность абонентских номеров 89877509650 и 89672692926. В целях возврата просроченной задолженности ООО ПКО «КЭФ» осуществлены телефонные переговоры: 04.12.2023, 05.12.2023, 13.12.2023, 18.12.2023, 20.12.2023. Таким образом, ООО ПКО «КЭФ» осуществлены телефонные переговоры с Б. в целях возврата просроченной задолженности более одного раза в сутки, более двух раз в неделю: 04.12.2023 и дважды 05.12.2023. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Со слов Б. установлено, что ООО ПКО «КЭФ» осуществляет телефонные переговоры, направленные на возврат просроченной задолженности, более двух раз в неделю, а также сотрудники данной организации грубо разговаривают, хамят, угрожают описью имущества. Звонки поступали с номеров 89877509650 и 89672692926. В подтверждение доводов заявителем представлена детализация звонков и сообщений, согласно которой на его абонентский номер телефона 05.12.2023 в 14:25 поступил звонок с номера с номера 89672692926 (продолжительность 0,30 мин), 05.12.2023 в 16:33 с номера 89877509650 (продолжительность 5,30 мин). Согласно представленных сведений 27.04.2023 между Б. и ООО МФК «Экофинанс» заключен договор микрозайма № 9211372007, по которому образовалась просроченная задолженность. Действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора осуществляло ООО ПКО «КЭФ». Соглашение, предусматривающее иную частоту взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, не заключалось. ООО ПКО «КЭФ» подтверждает принадлежность абонентских номеров 89877509650 и 89672692926. В целях возврата просроченной задолженности ООО ПКО «КЭФ» осуществлены телефонные переговоры: 04.12.2023, 05.12.2023, 13.12.2023, 18.12.2023, 20.12.2023. Таким образом, ООО ПКО «КЭФ» осуществлены телефонные переговоры с Б. в целях возврата просроченной задолженности более одного раза в сутки, более двух раз в неделю: 04.12.2023 и дважды 05.12.2023. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |