Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
№18240551000209320669
🔢 ИНН:
7717528291
🆔 ОГРН:
1057746413922
📍 Адрес:
г Москва,ул Краснобогатырская,д. 2,стр. 2,пом. 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.01.2024
🔔
Предостережение
Обращение вх. № 88606/23/18000-КЛ от 23.11.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из обращения следует, что должнику с адреса электронной почты allakha51@mail.ru направляются сообщения по вопросу возврата просроченной задолженности перед МФО 11.1... Еще...Обращение вх. № 88606/23/18000-КЛ от 23.11.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из обращения следует, что должнику с адреса электронной почты allakha51@mail.ru направляются сообщения по вопросу возврата просроченной задолженности перед МФО 11.11.2023 в 17:15 следующего содержания: «Информация у Вас была! Долг ± 50 тысяч! Нужно оплатить!!!»; 22.11.2023 в 13:23 следующего содержания: «Доброго времени суток. У тебя не решен вопрос с МФО. Сегодня полностью должен быть закрыт вопрос. В случае отказа максимально информируем твое окружение о долге. Мы принимаем все виды проверенных временем негативных воздействий на тебя и твою родню. Не усложняй ситуацию, просто реши вопрос с оплатой! Связь Whats App +79812802405». Согласно полученных данных 26.08.2023 между К. и ООО МФК «Займ Онлайн» заключен договор микрозайма № 12-1821371-2023, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью урегулирования взаимоотношений по договору займа на основании Агентского договора № 03/06-2022 на совершение действий по возврату просроченной задолженности от 03.06.2022, заключенному с ООО ПКО «Столичное АВД» (ИНН 7717528291), в период с 30.10.2023 по 22.12.2023 уполномочило последнее на осуществление действий по возврату просроченной задолженности. Данные высказывания, указанные в сообщениях от 11.11.2023 и от 22.11.2023 являются нарушением требований 4 ч. 2 ст. 6, пп «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием псхологического давления путем введения должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника. В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ" (ИНН: 7717528291) , адрес: г Москва,ул Краснобогатырская,д. 2,стр. 2,пом. 5
Предостережение:
Обращение вх. № 88606/23/18000-КЛ от 23.11.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из обращения следует, что должнику с адреса электронной почты allakha51@mail.ru направляются сообщения по вопросу возврата просроченной задолженности перед МФО 11.11.2023 в 17:15 следующего содержания: «Информация у Вас была! Долг ± 50 тысяч! Нужно оплатить!!!»; 22.11.2023 в 13:23 следующего содержания: «Доброго времени суток. У тебя не решен вопрос с МФО. Сегодня полностью должен быть закрыт вопрос. В случае отказа максимально информируем твое окружение о долге. Мы принимаем все виды проверенных временем негативных воздействий на тебя и твою родню. Не усложняй ситуацию, просто реши вопрос с оплатой! Связь Whats App +79812802405». Согласно полученных данных 26.08.2023 между К. и ООО МФК «Займ Онлайн» заключен договор микрозайма № 12-1821371-2023, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью урегулирования взаимоотношений по договору займа на основании Агентского договора № 03/06-2022 на совершение действий по возврату просроченной задолженности от 03.06.2022, заключенному с ООО ПКО «Столичное АВД» (ИНН 7717528291), в период с 30.10.2023 по 22.12.2023 уполномочило последнее на осуществление действий по возврату просроченной задолженности. Данные высказывания, указанные в сообщениях от 11.11.2023 и от 22.11.2023 являются нарушением требований 4 ч. 2 ст. 6, пп «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием псхологического давления путем введения должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника. В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7717528291
ОГРН
1057746413922
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
Код МСП
Среднее предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
69.20.2
Наименование
2019-11-12T17:46:31.839308
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
г Москва,ул Краснобогатырская,д. 2,стр. 2,пом. 5
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
средний риск
Инспектор
ФИО инспектора
Емельянова Надежда Викторовна
ФИО инспектора
Андросова Ольга Дмитриевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение вх. № 88606/23/18000-КЛ от 23.11.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из обращения следует, что должнику с адреса электронной почты allakha51@mail.ru направляются сообщения по вопросу возврата просроченной задолженности перед МФО 11.11.2023 в 17:15 следующего содержания: «Информация у Вас была! Долг ± 50 тысяч! Нужно оплатить!!!»; 22.11.2023 в 13:23 следующего содержания: «Доброго времени суток. У тебя не решен вопрос с МФО. Сегодня полностью должен быть закрыт вопрос. В случае отказа максимально информируем твое окружение о долге. Мы принимаем все виды проверенных временем негативных воздействий на тебя и твою родню. Не усложняй ситуацию, просто реши вопрос с оплатой! Связь Whats App +79812802405». Согласно полученных данных 26.08.2023 между К. и ООО МФК «Займ Онлайн» заключен договор микрозайма № 12-1821371-2023, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью урегулирования взаимоотношений по договору займа на основании Агентского договора № 03/06-2022 на совершение действий по возврату просроченной задолженности от 03.06.2022, заключенному с ООО ПКО «Столичное АВД» (ИНН 7717528291), в период с 30.10.2023 по 22.12.2023 уполномочило последнее на осуществление действий по возврату просроченной задолженности. Данные высказывания, указанные в сообщениях от 11.11.2023 и от 22.11.2023 являются нарушением требований 4 ч. 2 ст. 6, пп «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием псхологического давления путем введения должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника. В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Обращение вх. № 88606/23/18000-КЛ от 23.11.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из обращения следует, что должнику с адреса электронной почты allakha51@mail.ru направляются сообщения по вопросу возврата просроченной задолженности перед МФО 11.11.2023 в 17:15 следующего содержания: «Информация у Вас была! Долг ± 50 тысяч! Нужно оплатить!!!»; 22.11.2023 в 13:23 следующего содержания: «Доброго времени суток. У тебя не решен вопрос с МФО. Сегодня полностью должен быть закрыт вопрос. В случае отказа максимально информируем твое окружение о долге. Мы принимаем все виды проверенных временем негативных воздействий на тебя и твою родню. Не усложняй ситуацию, просто реши вопрос с оплатой! Связь Whats App +79812802405». Согласно полученных данных 26.08.2023 между К. и ООО МФК «Займ Онлайн» заключен договор микрозайма № 12-1821371-2023, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью урегулирования взаимоотношений по договору займа на основании Агентского договора № 03/06-2022 на совершение действий по возврату просроченной задолженности от 03.06.2022, заключенному с ООО ПКО «Столичное АВД» (ИНН 7717528291), в период с 30.10.2023 по 22.12.2023 уполномочило последнее на осуществление действий по возврату просроченной задолженности. Данные высказывания, указанные в сообщениях от 11.11.2023 и от 22.11.2023 являются нарушением требований 4 ч. 2 ст. 6, пп «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием псхологического давления путем введения должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника. В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия