РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
№18240551000209320669

🔢 ИНН:
7717528291
🆔 ОГРН:
1057746413922
📍 Адрес:
г Москва,ул Краснобогатырская,д. 2,стр. 2,пом. 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.01.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ" (ИНН: 7717528291) , адрес: г Москва,ул Краснобогатырская,д. 2,стр. 2,пом. 5

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7717528291
ОГРН проверяемого лица 1057746413922
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,ул Краснобогатырская,д. 2,стр. 2,пом. 5

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение средний риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Емельянова Надежда Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Андросова Ольга Дмитриевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение вх. № 88606/23/18000-КЛ от 23.11.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из обращения следует, что должнику с адреса электронной почты allakha51@mail.ru направляются сообщения по вопросу возврата просроченной задолженности перед МФО 11.11.2023 в 17:15 следующего содержания: «Информация у Вас была! Долг ± 50 тысяч! Нужно оплатить!!!»; 22.11.2023 в 13:23 следующего содержания: «Доброго времени суток. У тебя не решен вопрос с МФО. Сегодня полностью должен быть закрыт вопрос. В случае отказа максимально информируем твое окружение о долге. Мы принимаем все виды проверенных временем негативных воздействий на тебя и твою родню. Не усложняй ситуацию, просто реши вопрос с оплатой! Связь Whats App +79812802405». Согласно полученных данных 26.08.2023 между К. и ООО МФК «Займ Онлайн» заключен договор микрозайма № 12-1821371-2023, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью урегулирования взаимоотношений по договору займа на основании Агентского договора № 03/06-2022 на совершение действий по возврату просроченной задолженности от 03.06.2022, заключенному с ООО ПКО «Столичное АВД» (ИНН 7717528291), в период с 30.10.2023 по 22.12.2023 уполномочило последнее на осуществление действий по возврату просроченной задолженности. Данные высказывания, указанные в сообщениях от 11.11.2023 и от 22.11.2023 являются нарушением требований 4 ч. 2 ст. 6, пп «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием псхологического давления путем введения должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника. В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.

Предупреждение

Описание документа Обращение вх. № 88606/23/18000-КЛ от 23.11.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из обращения следует, что должнику с адреса электронной почты allakha51@mail.ru направляются сообщения по вопросу возврата просроченной задолженности перед МФО 11.11.2023 в 17:15 следующего содержания: «Информация у Вас была! Долг ± 50 тысяч! Нужно оплатить!!!»; 22.11.2023 в 13:23 следующего содержания: «Доброго времени суток. У тебя не решен вопрос с МФО. Сегодня полностью должен быть закрыт вопрос. В случае отказа максимально информируем твое окружение о долге. Мы принимаем все виды проверенных временем негативных воздействий на тебя и твою родню. Не усложняй ситуацию, просто реши вопрос с оплатой! Связь Whats App +79812802405». Согласно полученных данных 26.08.2023 между К. и ООО МФК «Займ Онлайн» заключен договор микрозайма № 12-1821371-2023, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью урегулирования взаимоотношений по договору займа на основании Агентского договора № 03/06-2022 на совершение действий по возврату просроченной задолженности от 03.06.2022, заключенному с ООО ПКО «Столичное АВД» (ИНН 7717528291), в период с 30.10.2023 по 22.12.2023 уполномочило последнее на осуществление действий по возврату просроченной задолженности. Данные высказывания, указанные в сообщениях от 11.11.2023 и от 22.11.2023 являются нарушением требований 4 ч. 2 ст. 6, пп «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием псхологического давления путем введения должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника. В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой