РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№18240551000209813351

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
г. Москва,ул. Мастеркова,д. 4,I пом.,кв.
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.03.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: г. Москва,ул. Мастеркова,д. 4,I пом.,кв.

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва,ул. Мастеркова,д. 4,I пом.,кв.

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Андросова Ольга Дмитриевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина Ольга Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): обращение вх. № 96685/23/18000-КЛ от 12.12.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с представленными сведениями, 22.05.2017 между Казуниной Н.Е. и ПАО КБ «УБРиР» заключен кредитный договор № KD827180000009358. 22.03.2018 по указанному кредитному договору у Казуниной Н.Е. возникла просроченная задолженность. 29.12.2017 между ПАО КБ «УБРиР» и АО «ВУЗ-банк» заключен договор уступки прав требования (цессии) № 31. 17.03.2023 на основании договора уступки требования (цессии) № 04-2023 АО «ВУЗ-банк» уступило ООО «ПКО «ФинТраст» требования по кредитному договору № KD827180000009358. 27.09.2023 между ООО «ПКО «ФинТраст» и ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» заключен договор уступки требования (цессии) № 20-2023. По информации, имеющейся в материалах, ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» в целях возврата просроченной задолженности по кредитному договору, заключенному между Казуниной А.Ю. и ПАО КБ «УБРиР»: 1) в период одной календарной недели с 27.11.2023 по 03.12.2023 по номеру телефона должника 89828186277 осуществлено три телефонных переговора (при допустимых двух) в следующие даты: - 27.11.2023 10:41 с номера телефона 89677635058, принадлежащего ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (продолжительность разговора 00:11) - 28.11.2023 11:04 с номера телефона 89627350454, принадлежащего ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (продолжительность разговора 00:05) - 30.11.2023 16:44 с номера телефона 89647225726, принадлежащего ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (продолжительность разговора 00:04) 2) в период одной календарной недели с 04.12.2023 по 10.12.2023 по номеру телефона должника 89828186277 осуществлено три телефонных переговора (при допустимых двух) в следующие даты: - 04.12.2023 14:43 с номера телефона 89098712467, принадлежащего ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (продолжительность разговора 00:06) - 05.12.2023 12:26 с номера телефона 89673679350, принадлежащего ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (продолжительность разговора 00:05) - 08.12.2023 11:21 с номера телефона 89098712467, принадлежащего ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (продолжительность разговора 00:04). В соответствии с пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров более более двух раз в течение календарной недели. 3) в период одного дня 08.11.2023 на номер телефона должника 89828186277 отправлено 6 текстовых и голосовых сообщений (при допустимых двух): 08.11.2023 10:08 — 4 смс-сообщения, 08.11.2023 — 11:04, 08.11.2023 12:48. 4) в период одного дня 16.11.2023 на номер телефона должника 89828186277 отправлено 6 текстовых и голосовых сообщений (при допустимых двух): 2) смс-сообщений: 16.11.2023 09:41 — 4 смс-сообщения, 16.11.2023 — 11:42, 16.11.2023 11:48. В соответствии с пп. «а» п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений более двух раз в сутки.

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): обращение вх. № 96685/23/18000-КЛ от 12.12.2023 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с представленными сведениями, 22.05.2017 между Казуниной Н.Е. и ПАО КБ «УБРиР» заключен кредитный договор № KD827180000009358. 22.03.2018 по указанному кредитному договору у Казуниной Н.Е. возникла просроченная задолженность. 29.12.2017 между ПАО КБ «УБРиР» и АО «ВУЗ-банк» заключен договор уступки прав требования (цессии) № 31. 17.03.2023 на основании договора уступки требования (цессии) № 04-2023 АО «ВУЗ-банк» уступило ООО «ПКО «ФинТраст» требования по кредитному договору № KD827180000009358. 27.09.2023 между ООО «ПКО «ФинТраст» и ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» заключен договор уступки требования (цессии) № 20-2023. По информации, имеющейся в материалах, ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» в целях возврата просроченной задолженности по кредитному договору, заключенному между Казуниной А.Ю. и ПАО КБ «УБРиР»: 1) в период одной календарной недели с 27.11.2023 по 03.12.2023 по номеру телефона должника 89828186277 осуществлено три телефонных переговора (при допустимых двух) в следующие даты: - 27.11.2023 10:41 с номера телефона 89677635058, принадлежащего ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (продолжительность разговора 00:11) - 28.11.2023 11:04 с номера телефона 89627350454, принадлежащего ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (продолжительность разговора 00:05) - 30.11.2023 16:44 с номера телефона 89647225726, принадлежащего ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (продолжительность разговора 00:04) 2) в период одной календарной недели с 04.12.2023 по 10.12.2023 по номеру телефона должника 89828186277 осуществлено три телефонных переговора (при допустимых двух) в следующие даты: - 04.12.2023 14:43 с номера телефона 89098712467, принадлежащего ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (продолжительность разговора 00:06) - 05.12.2023 12:26 с номера телефона 89673679350, принадлежащего ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (продолжительность разговора 00:05) - 08.12.2023 11:21 с номера телефона 89098712467, принадлежащего ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (продолжительность разговора 00:04). В соответствии с пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров более более двух раз в течение календарной недели. 3) в период одного дня 08.11.2023 на номер телефона должника 89828186277 отправлено 6 текстовых и голосовых сообщений (при допустимых двух): 08.11.2023 10:08 — 4 смс-сообщения, 08.11.2023 — 11:04, 08.11.2023 12:48. 4) в период одного дня 16.11.2023 на номер телефона должника 89828186277 отправлено 6 текстовых и голосовых сообщений (при допустимых двух): 2) смс-сообщений: 16.11.2023 09:41 — 4 смс-сообщения, 16.11.2023 — 11:42, 16.11.2023 11:48. В соответствии с пп. «а» п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений более двух раз в сутки.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой