РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
№18240551000210065490

🔢 ИНН:
7708001614
🆔 ОГРН:
1027739176563
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.03.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК" (ИНН: 7708001614)

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7708001614
ОГРН проверяемого лица 1027739176563
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Андросова Ольга Дмитриевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина Ольга Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (336-ПП) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях , признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение вх. № 5604/24/18000-КЛ от 23.01.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация о том, что Б. и третьим лицам поступают телефонные звонки, смс-сообщения, направленные на возврат просроченной задолженности перед ПАО Сбербанк, ПАО «Совскомбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «ОТП Банк», АО «Альфа Банк», ООО КБ «Ренессанс Кредит», АО «Банк Русский Стандарт», АО «Тинькофф Банк». Согласно полученных данных, 17.09.2022 между Б. и АО «ОПТ Банк» заключен кредитный договор № 3020617225, по которому с 17.10.2023 образовалась просроченная задолженность. На дату подготовки ответа задолженность по договору составляет 36 312,32 рублей, из которых 20 701,49 рублей — основной долг, 5,10 рублей — проценты, 15 030,72 рублей — просроченный долг и проценты, 3,66 рублей — проценты на просрочку, 571,35 рублей — неустойка. Взаимодействие осуществлялось путем телефонных переговоров, с использованием автоинформатора, направления смс-сообщений. Взаимодействие по номеру телефона +734-00 Банком не осуществлялось. В период с 20.11.2023 по 30.01.2024 на основании агентского договора № 04-03-01-01/11 от 08.08.2013 Банк поручил ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» совершать действия по взысканию задолженности. В период с 08.02.2024 по настоящее время на основании агентского договора № 04-03-01-01/14 от 08.08.2013 Банк поручил ООО ПКО «Кредитэкспресс Финанс» совершать действия по взысканию задолженности. Уведомления Б. направлены путем электронного письма на электронный адрес ibirby99@gmail.com. На дату подготовки ответа Банк в судебные органы не обращался. Информацией о судебном решении относительно освобождения Б. от денежных обязательств Банк не располагает. По информации, имеющейся в материалах, АО «ОТП Банк» в целях возврата просроченной задолженности по кредитному договору, заключенному между Б. и АО «ОТП Банк»: 1) в период одних суток 23.10.2023 по номеру телефона должника осуществлено четыре телефонных переговора, вместо допустимого одного в следующее время: - 09:06:25, 14:49:06, 16:52:19, 19:08:29; 2) в период одной календарной недели с 23.10.2023 по 29.10.2023 по номеру телефона должника осуществлено шесть телефонных переговора, вместо допустимых двух, в следующие даты: - 23.10.2023 - 14:49:06, - 23.10.2023 - 19:08:29, - 23.10.2023 - 09:06:25, - 23.10.2023 - 16:52:19, - 25.10.2023 - 09:05:24, - 26.10.2023 - 17:38:08 В соответствии с пп. «а,б» п. 2 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров более одного раза в сутки, более двух раз в течение календарной недели.
Вакансии вахтой