Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ
№18240551000210112681
🔢 ИНН:
7727551797
🆔 ОГРН:
1057748047675
📍 Адрес:
г Москва,ул Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком.22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.04.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных причинило в... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
обращение вх. № 7337/24/18000-КЛ от 31.01.2024 о нарушении ООО «НСВ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров и направления голосовых сообщений третьему лицу без ... Еще...обращение вх. № 7337/24/18000-КЛ от 31.01.2024 о нарушении ООО «НСВ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров и направления голосовых сообщений третьему лицу без согласия должника и третьего лица на осуществление данного взаимодействия, в превышении взаимодействия посредством телефонных переговоров с третьим лицом более одного раза в сутки, двух раз в неделю.
В соответствии с представленными сведениями, между П..С.А. и ПАО «МТС-Банк» заключено два договора потребительского кредита № 000650220/111/21 от 25.11.2021 и № 000578727/11221 от 28.12.2021, по которым образовалась просроченная задолженность. С 13.12.2023 по настоящее время действия, направленные на возврат просроченной задолженности на основании агентского договора № КЛ-19/2016 от 22.06.2016 ПАО «МТС-Банк» поручило совершать ООО ПКО «НСВ».
В своем ответе ООО ПКО «НСВ» подтверждает взаимодействие в целях возврата просроченной задолженности П….С.А. по мобильному номеру телефона 8964…...
В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия.
При анализе представленных сведений и прослушивание аудиозаписей телефонных переговоров Управлением установлено, что 25.12.2023 в 11:44 (время Московское) в ходе телефонного переговора ООО ПКО «НСВ» установлено, что номер телефона 8964….. принадлежит третьему лицу, который не знает П...С.А.
Однако, в нарушение требований ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО ПКО «НСВ» вновь осуществлено взаимодействие посредством телефонных переговоров по абонентскому номеру телефона 8964…. (время Московское): 29.12.2023, 30.12.2023, 30.01.2024 и посредством направления голосовых сообщений 13.01.2024, 31.01.2024, 21.02.2024.
Кроме того, в нарушение пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, в период одних суток Обществом с третьим лицом по номеру телефона 8964…. совершено 2 взаимодействия посредством телефонных переговоров: 30.01.2024 в 13:24 и 13:29.
В нарушение пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, в период одной недели с 25.12.2023 по 31.12.2023 Обществом с третьим лицом осуществлено 3 взаимодействия посредством телефонных переговоров: 25.12.2023 в 11:44, 29.12.2023 в 15:35 и 30.12.2023 в 11:10.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ (ИНН: 7727551797) , адрес: г Москва,ул Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком.22
Предостережение:
обращение вх. № 7337/24/18000-КЛ от 31.01.2024 о нарушении ООО «НСВ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров и направления голосовых сообщений третьему лицу без согласия должника и третьего лица на осуществление данного взаимодействия, в превышении взаимодействия посредством телефонных переговоров с третьим лицом более одного раза в сутки, двух раз в неделю.
В соответствии с представленными сведениями, между П..С.А. и ПАО «МТС-Банк» заключено два договора потребительского кредита № 000650220/111/21 от 25.11.2021 и № 000578727/11221 от 28.12.2021, по которым образовалась просроченная задолженность. С 13.12.2023 по настоящее время действия, направленные на возврат просроченной задолженности на основании агентского договора № КЛ-19/2016 от 22.06.2016 ПАО «МТС-Банк» поручило совершать ООО ПКО «НСВ».
В своем ответе ООО ПКО «НСВ» подтверждает взаимодействие в целях возврата просроченной задолженности П….С.А. по мобильному номеру телефона 8964…...
В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия.
При анализе представленных сведений и прослушивание аудиозаписей телефонных переговоров Управлением установлено, что 25.12.2023 в 11:44 (время Московское) в ходе телефонного переговора ООО ПКО «НСВ» установлено, что номер телефона 8964….. принадлежит третьему лицу, который не знает П...С.А.
Однако, в нарушение требований ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО ПКО «НСВ» вновь осуществлено взаимодействие посредством телефонных переговоров по абонентскому номеру телефона 8964…. (время Московское): 29.12.2023, 30.12.2023, 30.01.2024 и посредством направления голосовых сообщений 13.01.2024, 31.01.2024, 21.02.2024.
Кроме того, в нарушение пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, в период одних суток Обществом с третьим лицом по номеру телефона 8964…. совершено 2 взаимодействия посредством телефонных переговоров: 30.01.2024 в 13:24 и 13:29.
В нарушение пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, в период одной недели с 25.12.2023 по 31.12.2023 Обществом с третьим лицом осуществлено 3 взаимодействия посредством телефонных переговоров: 25.12.2023 в 11:44, 29.12.2023 в 15:35 и 30.12.2023 в 11:10.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7727551797
ОГРН
1057748047675
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20.2
Наименование
2019-11-12T17:46:31.839308
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
г Москва,ул Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком.22
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Андросова Ольга Дмитриевна
ФИО инспектора
Владыкина Ольга Игоревна
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
обращение вх. № 7337/24/18000-КЛ от 31.01.2024 о нарушении ООО «НСВ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров и направления голосовых сообщений третьему лицу без согласия должника и третьего лица на осуществление данного взаимодействия, в превышении взаимодействия посредством телефонных переговоров с третьим лицом более одного раза в сутки, двух раз в неделю.
В соответствии с представленными сведениями, между П..С.А. и ПАО «МТС-Банк» заключено два договора потребительского кредита № 000650220/111/21 от 25.11.2021 и № 000578727/11221 от 28.12.2021, по которым образовалась просроченная задолженность. С 13.12.2023 по настоящее время действия, направленные на возврат просроченной задолженности на основании агентского договора № КЛ-19/2016 от 22.06.2016 ПАО «МТС-Банк» поручило совершать ООО ПКО «НСВ».
В своем ответе ООО ПКО «НСВ» подтверждает взаимодействие в целях возврата просроченной задолженности П….С.А. по мобильному номеру телефона 8964…...
В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия.
При анализе представленных сведений и прослушивание аудиозаписей телефонных переговоров Управлением установлено, что 25.12.2023 в 11:44 (время Московское) в ходе телефонного переговора ООО ПКО «НСВ» установлено, что номер телефона 8964….. принадлежит третьему лицу, который не знает П...С.А.
Однако, в нарушение требований ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО ПКО «НСВ» вновь осуществлено взаимодействие посредством телефонных переговоров по абонентскому номеру телефона 8964…. (время Московское): 29.12.2023, 30.12.2023, 30.01.2024 и посредством направления голосовых сообщений 13.01.2024, 31.01.2024, 21.02.2024.
Кроме того, в нарушение пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, в период одних суток Обществом с третьим лицом по номеру телефона 8964…. совершено 2 взаимодействия посредством телефонных переговоров: 30.01.2024 в 13:24 и 13:29.
В нарушение пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, в период одной недели с 25.12.2023 по 31.12.2023 Обществом с третьим лицом осуществлено 3 взаимодействия посредством телефонных переговоров: 25.12.2023 в 11:44, 29.12.2023 в 15:35 и 30.12.2023 в 11:10.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия