РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
№18240551000210254194

🔢 ИНН:
5405074715
🆔 ОГРН:
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
📍 Адрес:
119530, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, Ш. ОЧАКОВСКОЕ, Д. 34, 24/6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.04.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715) , адрес: 119530, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, Ш. ОЧАКОВСКОЕ, Д. 34, 24/6

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5405074715
ОГРН проверяемого лица 655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 119530, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, Ш. ОЧАКОВСКОЕ, Д. 34, 24/6

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Емельянова Надежда Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина Ольга Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение обращение вх. № 18350/24/18000-КЛ от 14.03.2024 о нарушении ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся во взаимодействии посредством телефонных переговоров с оказанием психологического давления, использованием выражений и совершением действий, унижающих честь и достоинство должника. По информации, имеющейся в материалах, должнику и третьим лицам, коллегам по работе родителей должника осуществлялись многочисленные телефонные переговоры, поступали сообщения, распространяя сведения о должнике, о его просроченной задолженности с целью возврата просроченной задолженности в интересах ООО МКК «Триумвират», а именно: с номера телефона «Павел Михалович» направлено сообщение: «Начинаю рассылку по всем вашим друзьям вк Как будете готовы оплатить напишите»; 21.02.2024 в 14:00 с номера телефона «Марья Михалыч» направлено сообщение: «ВНИМАНИЕ! ИЩЕМ ДОЛЖНИКА Х. Д. С. 29.05.2005 похоже нуждается в вашей финансовой помощи. В связи с игнорированием своего кредитора полагаем, что взял денежные средства с целью невозврата. Просим Вас помочь вернуть чужие деньги. Перешлите сообщение всем, кто знаком и родственникам, возможно, вместе мы сможем собрать нужную сумму для закрытия долгов. Его номер +7912***»; 21.02.2024 в 15:23 с номера телефона «Эльмар Таиров» направлено сообщение: «ВНИМАНИЕ! ИЩЕМ ДОЛЖНИКА Х. Д. С. 29.05.2005 похоже нуждается в вашей финансовой помощи. В связи с игнорированием своего кредитора полагаем, что взял денежные средства с целью невозврата. Просим Вас помочь вернуть чужие деньги. Перешлите сообщение всем, кто знаком и родственникам, возможно, вместе мы сможем собрать нужную сумму для закрытия долгов. Его номер +7912***»; В Управление поступила информация о том, что 06.01.2024 между ООО МКК «Триумвират» и Х.Д.С. заключен договор займа № 2006012400166182, по которому 07.02.2024 образовалась просроченная задолженность. В период с 18.10.2023 по 24.10.2023 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора осуществляло ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал». Таким образом, в период направления сообщений и осуществления телефонных переговоров, действия, направленные на возврат просроченной задолженности, осуществляло ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал». Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ если иное не предусмотрено федеральным законом, кредитор или представитель кредитора при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления, использованием выражений и совершением действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц. В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ6 в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.
Вакансии вахтой