Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
№18240551000210721676
🔢 ИНН:
7717528291
🆔 ОГРН:
1057746413922
📍 Адрес:
г Москва,ул Краснобогатырская,д. 2, стр. 2, пом. 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.05.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных причинило в... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Обращение вх. № 28324/24/18000-КЛ от 16.04.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из обращения следует, что с третьим лицом осуществляются телефонные переговоры по вопросу возврата просроченной задолженности неизвестного Холмогорова Александра Васильевича. По материал... Еще...Обращение вх. № 28324/24/18000-КЛ от 16.04.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из обращения следует, что с третьим лицом осуществляются телефонные переговоры по вопросу возврата просроченной задолженности неизвестного Холмогорова Александра Васильевича. По материалам, имеющимся в деле с номеров телефонов 8***, 8*** на номер телефона третьего лица 8*** 31.03.2024, 01.04.2024 осуществлялись телефонные переговоры по вопросу возврата просроченной задолженности неизвестного Х. В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Согласно полученных данных абонентские номера телефонов 89688936492, 89853475796 принадлежат ООО ПКО «Столичное АВД».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ" (ИНН: 7717528291) , адрес: г Москва,ул Краснобогатырская,д. 2, стр. 2, пом. 5
Предостережение:
Обращение вх. № 28324/24/18000-КЛ от 16.04.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из обращения следует, что с третьим лицом осуществляются телефонные переговоры по вопросу возврата просроченной задолженности неизвестного Холмогорова Александра Васильевича. По материалам, имеющимся в деле с номеров телефонов 8***, 8*** на номер телефона третьего лица 8*** 31.03.2024, 01.04.2024 осуществлялись телефонные переговоры по вопросу возврата просроченной задолженности неизвестного Х. В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Согласно полученных данных абонентские номера телефонов 89688936492, 89853475796 принадлежат ООО ПКО «Столичное АВД».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7717528291
ОГРН
1057746413922
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
69.20.2
Наименование
2019-11-12T17:46:31.839308
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
г Москва,ул Краснобогатырская,д. 2, стр. 2, пом. 5
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
значительный риск
Инспектор
ФИО инспектора
Емельянова Надежда Викторовна
ФИО инспектора
Владыкина Ольга Игоревна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение вх. № 28324/24/18000-КЛ от 16.04.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из обращения следует, что с третьим лицом осуществляются телефонные переговоры по вопросу возврата просроченной задолженности неизвестного Холмогорова Александра Васильевича. По материалам, имеющимся в деле с номеров телефонов 8***, 8*** на номер телефона третьего лица 8*** 31.03.2024, 01.04.2024 осуществлялись телефонные переговоры по вопросу возврата просроченной задолженности неизвестного Х. В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Согласно полученных данных абонентские номера телефонов 89688936492, 89853475796 принадлежат ООО ПКО «Столичное АВД».
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Обращение вх. № 28324/24/18000-КЛ от 16.04.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из обращения следует, что с третьим лицом осуществляются телефонные переговоры по вопросу возврата просроченной задолженности неизвестного Холмогорова Александра Васильевича. По материалам, имеющимся в деле с номеров телефонов 8***, 8*** на номер телефона третьего лица 8*** 31.03.2024, 01.04.2024 осуществлялись телефонные переговоры по вопросу возврата просроченной задолженности неизвестного Х. В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Согласно полученных данных абонентские номера телефонов 89688936492, 89853475796 принадлежат ООО ПКО «Столичное АВД».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия