РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК"
№18240551000210722889

🔢 ИНН:
3232005484
🆔 ОГРН:
1023200000010
📍 Адрес:
г. Москва,пл. Преображенская,д. 8
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.05.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК" (ИНН: 3232005484) , адрес: г. Москва,пл. Преображенская,д. 8

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 92 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3232005484
ОГРН проверяемого лица 1023200000010
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва,пл. Преображенская,д. 8

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Емельянова Надежда Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина Ольга Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение вх. № 18053/24/18000-КЛ от 13.03.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация о том, что АО «Почта Банк» осуществляет телефонные переговоры, направленные на возврат просроченной задолженности, с угрозами о распространении информации о задолженности третьим лицам. Согласно представленных данных, С. в базе данных Банка не найден. Иных сведений для установления личности клиента (дата рождения, номер кредитного договора) не имеется. Номера телефонов 8***, 8*** принадлежат Банку. Л. является сотрудником Банка. Диана Викторовна в штате действующих сотрудников Банка не числится. По информации, имеющейся в материалах, у С. имеется кредитная карта АО «Почта Банк» № 4059920023255913, срок действия до 07/24. Кроме того, на абонентский номер телефона заявителя 20.02.2024 с абонентского номера телефона 8***, 12.03.2024 с абонентского номера телефона 8***, принадлежащих АО «Почта Банк», осуществлены телефонные звонки. Сотрудники Банка намекали на ухудшение здоровья заявителя, распространении информации о задолженности третьим лицам.

Предупреждение

Описание документа Обращение вх. № 18053/24/18000-КЛ от 13.03.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация о том, что АО «Почта Банк» осуществляет телефонные переговоры, направленные на возврат просроченной задолженности, с угрозами о распространении информации о задолженности третьим лицам. Согласно представленных данных, С. в базе данных Банка не найден. Иных сведений для установления личности клиента (дата рождения, номер кредитного договора) не имеется. Номера телефонов 8***, 8*** принадлежат Банку. Л. является сотрудником Банка. Диана Викторовна в штате действующих сотрудников Банка не числится. По информации, имеющейся в материалах, у С. имеется кредитная карта АО «Почта Банк» № 4059920023255913, срок действия до 07/24. Кроме того, на абонентский номер телефона заявителя 20.02.2024 с абонентского номера телефона 8***, 12.03.2024 с абонентского номера телефона 8***, принадлежащих АО «Почта Банк», осуществлены телефонные звонки. Сотрудники Банка намекали на ухудшение здоровья заявителя, распространении информации о задолженности третьим лицам.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой