Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ от 24.05.2024 | выявлены нарушения | управление федеральной службы судебных приставов по удмуртской республике

🔢 ИНН:	7727551797
🆔 ОГРН:	1057748047675
📍 Адрес:	г. Москва,п. Московский, км. Киевское шоссе 22-й, домовладение 6, стр. 1
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	24.05.2024

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	7727551797
ОГРН проверяемого лица	1057748047675
Наименование проверочного листа	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	82.91
Наименование проверочного листа	Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	62.09
Наименование проверочного листа	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	63.11.1
Наименование проверочного листа	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.19
Наименование проверочного листа	Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.99
Наименование проверочного листа	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	66.19
Наименование проверочного листа	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	69.10
Наименование проверочного листа	Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	69.20.2
Наименование проверочного листа	2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	73.20
Наименование проверочного листа	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	82.99
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	г. Москва,п. Московский, км. Киевское шоссе 22-й, домовладение 6, стр. 1

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Ярмощук Анна Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Владыкина Ольга Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	Предостережение
Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	обращение вх. № 22867/24/18000-КЛ от 29.03.2024 о нарушении ООО ПКО НСВ положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация о том, что А. поступают сообщения и телефонные звонки от ООО МФК «Мани Мен» и ООО ПКО НСВ по вопросу возврата просроченной задолженности, отношения к которой она не имеет. Согласно полученных данных, А. среди должников, находящихся в работе Общества, не числится. Однако, 22.10.2023 между ООО МКК «Мани Мен» и А. заключен договор займа № 23470066, по которому 09.12.2023 образовалась просроченная задолженность. В период 08.02.2024 — 06.03.2024 указанный договор займа на основании Агентского договора № КЛ-05/2018 от 02.03.2018, заключенного между ООО МКК «Мани Мен» и ООО ПКО НСВ передан в работу последнему. Абонентский номер телефона 8* числится как контактный номер телефона А, получен из общедоступных источников. Взаимодействие по номеру телефона 8* осуществлялось посредством направления сообщений, телефонных переговоров. Письменные согласия от заемщика и третьих лиц в виде отдельного документа не поступали. Общество не привлекало третьих лиц, не уступало право требования задолженности для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. 06.03.2024 абонентский номер телефона 8* удален из информационный системы Общества. В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. При анализе представленных сведений и прослушивание аудиозаписей телефонных переговоров Управлением установлено, что 29.02.2024 в ходе телефонного переговора ООО ПКО НСВ установлено, что номер телефона 8* принадлежит третьему лицу. Однако, в нарушение требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО ПКО НСВ вновь осуществлено взаимодействие посредством телефонного переговора 01.03.2024 по абонентскому номеру телефона 8***, а также 03.03.2024 направлено голосовое сообщение, 04.03.2024 направлено смс-сообщение.

Значение

обращение вх. № 22867/24/18000-КЛ от 29.03.2024 о нарушении ООО ПКО НСВ положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация о том, что А. поступают сообщения и телефонные звонки от ООО МФК «Мани Мен» и ООО ПКО НСВ по вопросу возврата просроченной задолженности, отношения к которой она не имеет. Согласно полученных данных, А. среди должников, находящихся в работе Общества, не числится. Однако, 22.10.2023 между ООО МКК «Мани Мен» и А. заключен договор займа № 23470066, по которому 09.12.2023 образовалась просроченная задолженность. В период 08.02.2024 — 06.03.2024 указанный договор займа на основании Агентского договора № КЛ-05/2018 от 02.03.2018, заключенного между ООО МКК «Мани Мен» и ООО ПКО НСВ передан в работу последнему. Абонентский номер телефона 8*** числится как контактный номер телефона А, получен из общедоступных источников. Взаимодействие по номеру телефона 8*** осуществлялось посредством направления сообщений, телефонных переговоров. Письменные согласия от заемщика и третьих лиц в виде отдельного документа не поступали. Общество не привлекало третьих лиц, не уступало право требования задолженности для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. 06.03.2024 абонентский номер телефона 8*** удален из информационный системы Общества. В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. При анализе представленных сведений и прослушивание аудиозаписей телефонных переговоров Управлением установлено, что 29.02.2024 в ходе телефонного переговора ООО ПКО НСВ установлено, что номер телефона 8*** принадлежит третьему лицу. Однако, в нарушение требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО ПКО НСВ вновь осуществлено взаимодействие посредством телефонного переговора 01.03.2024 по абонентскому номеру телефона 8***, а также 03.03.2024 направлено голосовое сообщение, 04.03.2024 направлено смс-сообщение.

Предупреждение

Описание документа	обращение вх. № 22867/24/18000-КЛ от 29.03.2024 о нарушении ООО ПКО НСВ положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация о том, что А. поступают сообщения и телефонные звонки от ООО МФК «Мани Мен» и ООО ПКО НСВ по вопросу возврата просроченной задолженности, отношения к которой она не имеет. Согласно полученных данных, А. среди должников, находящихся в работе Общества, не числится. Однако, 22.10.2023 между ООО МКК «Мани Мен» и А. заключен договор займа № 23470066, по которому 09.12.2023 образовалась просроченная задолженность. В период 08.02.2024 — 06.03.2024 указанный договор займа на основании Агентского договора № КЛ-05/2018 от 02.03.2018, заключенного между ООО МКК «Мани Мен» и ООО ПКО НСВ передан в работу последнему. Абонентский номер телефона 8* числится как контактный номер телефона А, получен из общедоступных источников. Взаимодействие по номеру телефона 8* осуществлялось посредством направления сообщений, телефонных переговоров. Письменные согласия от заемщика и третьих лиц в виде отдельного документа не поступали. Общество не привлекало третьих лиц, не уступало право требования задолженности для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. 06.03.2024 абонентский номер телефона 8* удален из информационный системы Общества. В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. При анализе представленных сведений и прослушивание аудиозаписей телефонных переговоров Управлением установлено, что 29.02.2024 в ходе телефонного переговора ООО ПКО НСВ установлено, что номер телефона 8* принадлежит третьему лицу. Однако, в нарушение требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО ПКО НСВ вновь осуществлено взаимодействие посредством телефонного переговора 01.03.2024 по абонентскому номеру телефона 8***, а также 03.03.2024 направлено голосовое сообщение, 04.03.2024 направлено смс-сообщение.

Описание документа

обращение вх. № 22867/24/18000-КЛ от 29.03.2024 о нарушении ООО ПКО НСВ положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация о том, что А. поступают сообщения и телефонные звонки от ООО МФК «Мани Мен» и ООО ПКО НСВ по вопросу возврата просроченной задолженности, отношения к которой она не имеет. Согласно полученных данных, А. среди должников, находящихся в работе Общества, не числится. Однако, 22.10.2023 между ООО МКК «Мани Мен» и А. заключен договор займа № 23470066, по которому 09.12.2023 образовалась просроченная задолженность. В период 08.02.2024 — 06.03.2024 указанный договор займа на основании Агентского договора № КЛ-05/2018 от 02.03.2018, заключенного между ООО МКК «Мани Мен» и ООО ПКО НСВ передан в работу последнему. Абонентский номер телефона 8*** числится как контактный номер телефона А, получен из общедоступных источников. Взаимодействие по номеру телефона 8*** осуществлялось посредством направления сообщений, телефонных переговоров. Письменные согласия от заемщика и третьих лиц в виде отдельного документа не поступали. Общество не привлекало третьих лиц, не уступало право требования задолженности для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. 06.03.2024 абонентский номер телефона 8*** удален из информационный системы Общества. В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. При анализе представленных сведений и прослушивание аудиозаписей телефонных переговоров Управлением установлено, что 29.02.2024 в ходе телефонного переговора ООО ПКО НСВ установлено, что номер телефона 8*** принадлежит третьему лицу. Однако, в нарушение требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО ПКО НСВ вновь осуществлено взаимодействие посредством телефонного переговора 01.03.2024 по абонентскому номеру телефона 8***, а также 03.03.2024 направлено голосовое сообщение, 04.03.2024 направлено смс-сообщение.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ
№18240551000210723780

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ №18240551000210723780

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ
№18240551000210723780