РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
№18240551000210797650

🔢 ИНН:
7459007268
🆔 ОГРН:
1197456052199
📍 Адрес:
обл Самарская,г Самара,ул Ново-Садовая,д. 307а, этаж 6, пом. 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.05.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ" (ИНН: 7459007268) , адрес: обл Самарская,г Самара,ул Ново-Садовая,д. 307а, этаж 6, пом. 6

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7459007268
ОГРН проверяемого лица 1197456052199
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Самарская,г Самара,ул Ново-Садовая,д. 307а, этаж 6, пом. 6

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Емельянова Надежда Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина Ольга Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение вх. № 21461/24/18000-КЛ от 26.03.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ). В рамках предварительной проверки доводов, изложенных в обращениях, в том числе у ООО МКК «Каппадокия» запрошены пояснения. Из представленных сведений следует, что между Х. и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор займа № 4786595 от 22.06.2023, по которому 14.07.2023 образовалась просроченная задолженность. 24.07.2023 в адрес Общества от Хабибуллиной З.Н. поступило заявление об отзыве персональных данных, об отказе от взаимодействия способами, предусмотренными п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с ч. 11 ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в случае получения кредитором или представителем кредитора заявления, указанного в ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, с нарушением требований настоящей статьи кредитор или представитель кредитора обязан разъяснить должнику порядок оформления такого заявления должника путем направления соответствующих сведений способом, предусмотренным договором (при его наличии), либо по почте заказным письмом, либо по адресу электронной почты должника (при условии, что такой адрес был указан при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником и (или) предоставлен должником иным способом), либо путем вручения под расписку в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения такого заявления должника. Проведённым анализом представленных сведений установлено, что ООО МКК «Каппадокия» при получении от должника заявления об отказе от взаимодействия не разъяснен порядок оформления такого заявления в течение десяти рабочих дней со дня получения такого заявления.

Предупреждение

Описание документа Обращение вх. № 21461/24/18000-КЛ от 26.03.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ). В рамках предварительной проверки доводов, изложенных в обращениях, в том числе у ООО МКК «Каппадокия» запрошены пояснения. Из представленных сведений следует, что между Х. и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор займа № 4786595 от 22.06.2023, по которому 14.07.2023 образовалась просроченная задолженность. 24.07.2023 в адрес Общества от Хабибуллиной З.Н. поступило заявление об отзыве персональных данных, об отказе от взаимодействия способами, предусмотренными п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с ч. 11 ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в случае получения кредитором или представителем кредитора заявления, указанного в ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, с нарушением требований настоящей статьи кредитор или представитель кредитора обязан разъяснить должнику порядок оформления такого заявления должника путем направления соответствующих сведений способом, предусмотренным договором (при его наличии), либо по почте заказным письмом, либо по адресу электронной почты должника (при условии, что такой адрес был указан при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником и (или) предоставлен должником иным способом), либо путем вручения под расписку в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения такого заявления должника. Проведённым анализом представленных сведений установлено, что ООО МКК «Каппадокия» при получении от должника заявления об отказе от взаимодействия не разъяснен порядок оформления такого заявления в течение десяти рабочих дней со дня получения такого заявления.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой