|
🔢 ИНН:
|
1901107255 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1121901001958 |
|
📍 Адрес:
|
обл Новосибирская,г Новосибирск,ул Дуси Ковальчук,д. 250,помещ. 202, 12 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
18.06.2024 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО" (ИНН: 1901107255) , адрес: обл Новосибирская,г Новосибирск,ул Дуси Ковальчук,д. 250,помещ. 202, 12
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 1901107255 |
|---|---|
| ОГРН | 1121901001958 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО" |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 45.11 |
| Наименование | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
| Код | 45.19 |
| Наименование | Торговля прочими автотранспортными средствами |
| Код | 45.20 |
| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| Код | 45.31 |
| Наименование | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| Код | 45.32 |
| Наименование | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| Код | 46.18 |
| Наименование | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| Код | 46.19 |
| Наименование | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| Код | 47.19 |
| Наименование | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Код | 47.9 |
| Наименование | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| Код | 49.31 |
| Наименование | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении |
| Код | 49.32 |
| Наименование | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
| Код | 49.39 |
| Наименование | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
| Код | 52.21 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
| Код | 52.29 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| Код | 68.10.1 |
| Наименование | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
| Код | 68.20 |
| Наименование | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Код | 68.31.1 |
| Наименование | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.2 |
| Наименование | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.3 |
| Наименование | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.4 |
| Наименование | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Код | 70.10.1 |
| Наименование | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| Код | 70.10.2 |
| Наименование | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 73.11 |
| Наименование | Деятельность рекламных агентств |
| Код | 77.11 |
| Наименование | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| Код | 77.39.11 |
| Наименование | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Код | 96.09 |
| Наименование | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| Адрес | обл Новосибирская,г Новосибирск,ул Дуси Ковальчук,д. 250,помещ. 202, 12 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Ярмощук Анна Сергеевна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Владыкина Ольга Игоревна |
| ФИО инспектора | Сысуева Вера Романовна |
| Значение | ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике |
|---|
| Текст | Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | обращение вх. № 13947/24/18000-КЛ от 26.02.2024 о нарушении ООО ПКО «СКА» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация о том, что Г. поступают сообщения от неизвестных лиц по вопросу возврата просроченной задолженности. Согласно полученных данных, 03.12.2023 между Г. и ООО МКК «КапиталЪ-НТ» заключен договор займа № 6056608. На основании Агентского договора № 11/08/22-СКА ОТ 11.08.2022, заключенного между ООО МКК «КапиталЪ-НТ» и ООО ПКО «СКА», договор № 6056608 передан в работу последнего в период с 21.02.2024 по 21.04.2024. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось посредством телефонных переговоров, направления смс, голосовых сообщений. Абонентские номера телефонов**** Обществу не принадлежат. Сотрудник с именем Адилхан в штате Общества отсутствует. При анализе представленных сведений Управлением установлено, что 19.03.2024, 29.03.2024, 17.04.2024 ООО ПКО «СКА» осуществлялось взаимодействие посредством направления смс-сообщений с нарушением требований п. 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ (не содержит номер контактного телефона кредитора). |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | обращение вх. № 13947/24/18000-КЛ от 26.02.2024 о нарушении ООО ПКО «СКА» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация о том, что Г. поступают сообщения от неизвестных лиц по вопросу возврата просроченной задолженности. Согласно полученных данных, 03.12.2023 между Г. и ООО МКК «КапиталЪ-НТ» заключен договор займа № 6056608. На основании Агентского договора № 11/08/22-СКА ОТ 11.08.2022, заключенного между ООО МКК «КапиталЪ-НТ» и ООО ПКО «СКА», договор № 6056608 передан в работу последнего в период с 21.02.2024 по 21.04.2024. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось посредством телефонных переговоров, направления смс, голосовых сообщений. Абонентские номера телефонов**** Обществу не принадлежат. Сотрудник с именем Адилхан в штате Общества отсутствует. При анализе представленных сведений Управлением установлено, что 19.03.2024, 29.03.2024, 17.04.2024 ООО ПКО «СКА» осуществлялось взаимодействие посредством направления смс-сообщений с нарушением требований п. 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ (не содержит номер контактного телефона кредитора). |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |