РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
№18240551000211011229

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
г. Москва,ул. Марксистская,д. 34, корп. 8 пом. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.06.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: г. Москва,ул. Марксистская,д. 34, корп. 8 пом. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 53.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность курьерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.91
Наименование проверочного листа Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.91
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность в области налогового консультирования
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.30
Наименование проверочного листа Деятельность по письменному и устному переводу
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.19
Наименование проверочного листа Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.30
Наименование проверочного листа Деятельность по организации конференций и выставок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 95.11
Наименование проверочного листа Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва,ул. Марксистская,д. 34, корп. 8 пом. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сысуева Вера Романовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина Ольга Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение вх. № 26873/24/18000-КЛ от 10.04.2024 о нарушении ООО ПКО «Эверест» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся во взаимодействии с должником с превышением частоты непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров, а также во взаимодействии с третьими лицами. Из обращения следует, что К, который является участником специальной военной операции на территории Украины, на его абонентский номер телефона 8** поступают сообщения, телефонные звонки, направленные на возврат просроченной задолженности перед ООО КБ «Ренессанс Кредит». Также взаимодействие осуществляется с его родственниками без согласия должника и третьих лиц. Звонки поступают с абонентских номеров 89**, 89**9, 8***2. В рамках предварительной проверки доводов, изложенных в обращении у ООО ПКО «Эверест», ООО КБ «Ренессанс кредит» запрошены пояснения. Согласно представленных сведений следует, что между К. и ООО КБ «Ренессанс кредит» 25.04.2019 заключен кредитный договор № 74750586860 на сумму 499 800 руб., 25.04.2019 заключен договор о предоставлении и обслуживании карты № 411751108031, в рамках которого К. предоставлен кредитный лимит в размере 110 000 руб., по которым образовалась просроченная задолженность. При оформлении указанных договоров К в качестве контактного номера телефона указан номер 8**, 23.09.2020 К в качестве контактного номера телефона указан номер 89***, 18.03.2024 от К. в адрес ООО КБ «Ренессанс кредит» поступило заявление, в котором заявитель указал в качестве контактного номера телефона номер 89***9. На основании агентского договора, заключенного между ООО КБ «Ренессанс Кредит» и ООО ПКО «Эверест», просроченная задолженность К. по договору № 74750586860 от 25.04.2019 находилась в работе ООО ПКО «Эверест» в период с 28.02.2024 по 01.04.2024. Общество подтверждает использование абонентских номеров 8***. Согласно имеющейся в Управление информации, Военным комиссариатом Увинского и Вавожского районов Удмуртской Республики К. призван на военную службу по контракту с 08.12.2023 для участия в специальной военной операции на территории Украины. Из ответа ООО КБ «Ренессанс Кредит» следует, о том, что К. призван на военную службу по контракту в ВС РФ для участия в СВО Обществу стало известно 12.12.2023 по обращению К. в Банк. Кроме того, согласно пояснениям К. данная информация также доводилась в ходе телефонных переговоров до сотрудников ООО ПКО «Эверест». Проведенным анализом представленной детализацией входящих/исходящих звонков абонентского номера телефона 8** установлено, что в нарушение требований пп. «а», «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в одни сутки 21.03.2024 ООО «Эверест» осуществлено 3 телефонных переговора в 10:42, 13:34, 18:09.

Предупреждение

Описание документа Обращение вх. № 26873/24/18000-КЛ от 10.04.2024 о нарушении ООО ПКО «Эверест» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся во взаимодействии с должником с превышением частоты непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров, а также во взаимодействии с третьими лицами. Из обращения следует, что К, который является участником специальной военной операции на территории Украины, на его абонентский номер телефона 8** поступают сообщения, телефонные звонки, направленные на возврат просроченной задолженности перед ООО КБ «Ренессанс Кредит». Также взаимодействие осуществляется с его родственниками без согласия должника и третьих лиц. Звонки поступают с абонентских номеров 89**, 89**9, 8***2. В рамках предварительной проверки доводов, изложенных в обращении у ООО ПКО «Эверест», ООО КБ «Ренессанс кредит» запрошены пояснения. Согласно представленных сведений следует, что между К. и ООО КБ «Ренессанс кредит» 25.04.2019 заключен кредитный договор № 74750586860 на сумму 499 800 руб., 25.04.2019 заключен договор о предоставлении и обслуживании карты № 411751108031, в рамках которого К. предоставлен кредитный лимит в размере 110 000 руб., по которым образовалась просроченная задолженность. При оформлении указанных договоров К в качестве контактного номера телефона указан номер 8**, 23.09.2020 К в качестве контактного номера телефона указан номер 89***, 18.03.2024 от К. в адрес ООО КБ «Ренессанс кредит» поступило заявление, в котором заявитель указал в качестве контактного номера телефона номер 89***9. На основании агентского договора, заключенного между ООО КБ «Ренессанс Кредит» и ООО ПКО «Эверест», просроченная задолженность К. по договору № 74750586860 от 25.04.2019 находилась в работе ООО ПКО «Эверест» в период с 28.02.2024 по 01.04.2024. Общество подтверждает использование абонентских номеров 8***. Согласно имеющейся в Управление информации, Военным комиссариатом Увинского и Вавожского районов Удмуртской Республики К. призван на военную службу по контракту с 08.12.2023 для участия в специальной военной операции на территории Украины. Из ответа ООО КБ «Ренессанс Кредит» следует, о том, что К. призван на военную службу по контракту в ВС РФ для участия в СВО Обществу стало известно 12.12.2023 по обращению К. в Банк. Кроме того, согласно пояснениям К. данная информация также доводилась в ходе телефонных переговоров до сотрудников ООО ПКО «Эверест». Проведенным анализом представленной детализацией входящих/исходящих звонков абонентского номера телефона 8** установлено, что в нарушение требований пп. «а», «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в одни сутки 21.03.2024 ООО «Эверест» осуществлено 3 телефонных переговора в 10:42, 13:34, 18:09.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой