РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ"
№18240551000211109320

🔢 ИНН:
7604381915
🆔 ОГРН:
1217600021836
📍 Адрес:
обл Самарская,г Самара,ул Революционная,д. 70,литера 1,ком 407
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.06.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ" (ИНН: 7604381915) , адрес: обл Самарская,г Самара,ул Революционная,д. 70,литера 1,ком 407

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7604381915
ОГРН проверяемого лица 1217600021836
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.1
Наименование проверочного листа Деятельность по проведению финансового аудита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Самарская,г Самара,ул Революционная,д. 70,литера 1,ком 407

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сысуева Вера Романовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина Ольга Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение вх. № 30839/24/18000-КЛ от 23.04.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с представленными сведениями, 01.12.2023 между А и ООО МКК «Аквариус» заключен договор займа № Б23-2099628, по которому 09.12.2023 образовалась просроченная задолженность. На основании Агентского договора от 01.03.2024 № 01/03/2024, заключенному между ООО МКК «Аквариус» и ООО «ПКО «БИКЭШ», договор № Б23-2099628 для возврата просроченной задолженности перед последнему. Кроме того, 20.12.2023 между А. и ООО МКК «ДИВЭЛОПМЭНТ» заключен договор займа № 136923-1220194854, по которому 05.01.2024 образовалась просроченная задолженность. На основании Агентского договора от 14.12.2023 № 14/12/2023-02, заключенному между ООО МКК «ДИВЭЛОПМЭНТ» и ООО «ПКО «БИКЭШ», договор займа № 136923-1220194854 для возврата просроченной задолженности передан последнему. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности ООО «ПКО «БИКЭШ» осуществлялось посредством использования автоматизированного интеллектуального агента. Взаимодействие с третьими лицами по инициативе Общества не осуществлялось. Дополнительные соглашения на иную частоту и способы взаимодействия не заключались. Согласия должника, третьего лица на осуществление взаимодействия с третьими лицам не заключалось. Абонентский номер телефона 8*** Обществу не принадлежит. Звонки на номер телефона 8 *** не осуществлялись. К в штате сотрудником Общества отсутствует. Вместе с тем, в Управление поступила информация, что с 05.04.2024 на абонентские номера А. и третьих лиц поступают телефонные звонки и сообщения с угрозами. Таким образом, в период осуществления взаимодействия с А. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, осуществляло ООО «ПКО «БИКЭШ». Данные действия являются нарушением требований п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с оказанием псхологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, по инициативе кредитора, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условия: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям требований ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Предупреждение

Описание документа Обращение вх. № 30839/24/18000-КЛ от 23.04.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с представленными сведениями, 01.12.2023 между А и ООО МКК «Аквариус» заключен договор займа № Б23-2099628, по которому 09.12.2023 образовалась просроченная задолженность. На основании Агентского договора от 01.03.2024 № 01/03/2024, заключенному между ООО МКК «Аквариус» и ООО «ПКО «БИКЭШ», договор № Б23-2099628 для возврата просроченной задолженности перед последнему. Кроме того, 20.12.2023 между А. и ООО МКК «ДИВЭЛОПМЭНТ» заключен договор займа № 136923-1220194854, по которому 05.01.2024 образовалась просроченная задолженность. На основании Агентского договора от 14.12.2023 № 14/12/2023-02, заключенному между ООО МКК «ДИВЭЛОПМЭНТ» и ООО «ПКО «БИКЭШ», договор займа № 136923-1220194854 для возврата просроченной задолженности передан последнему. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности ООО «ПКО «БИКЭШ» осуществлялось посредством использования автоматизированного интеллектуального агента. Взаимодействие с третьими лицами по инициативе Общества не осуществлялось. Дополнительные соглашения на иную частоту и способы взаимодействия не заключались. Согласия должника, третьего лица на осуществление взаимодействия с третьими лицам не заключалось. Абонентский номер телефона 8*** Обществу не принадлежит. Звонки на номер телефона 8 *** не осуществлялись. К в штате сотрудником Общества отсутствует. Вместе с тем, в Управление поступила информация, что с 05.04.2024 на абонентские номера А. и третьих лиц поступают телефонные звонки и сообщения с угрозами. Таким образом, в период осуществления взаимодействия с А. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, осуществляло ООО «ПКО «БИКЭШ». Данные действия являются нарушением требований п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с оказанием псхологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, по инициативе кредитора, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условия: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям требований ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой