(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
🔔
Предостережение
Обращение вх. № 30839/24/18000-КЛ от 23.04.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с представленными сведениями, 01.12.2023 между А и ООО МКК «Аквариус» заключен договор займа № Б23-2099628, по которому 09.12.2023 образовалась просроченная задолженность.... Еще...Обращение вх. № 30839/24/18000-КЛ от 23.04.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с представленными сведениями, 01.12.2023 между А и ООО МКК «Аквариус» заключен договор займа № Б23-2099628, по которому 09.12.2023 образовалась просроченная задолженность. На основании Агентского договора от 01.03.2024 № 01/03/2024, заключенному между ООО МКК «Аквариус» и ООО «ПКО «БИКЭШ», договор № Б23-2099628 для возврата просроченной задолженности перед последнему. Кроме того, 20.12.2023 между А. и ООО МКК «ДИВЭЛОПМЭНТ» заключен договор займа № 136923-1220194854, по которому 05.01.2024 образовалась просроченная задолженность. На основании Агентского договора от 14.12.2023 № 14/12/2023-02, заключенному между ООО МКК «ДИВЭЛОПМЭНТ» и ООО «ПКО «БИКЭШ», договор займа № 136923-1220194854 для возврата просроченной задолженности передан последнему. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности ООО «ПКО «БИКЭШ» осуществлялось посредством использования автоматизированного интеллектуального агента. Взаимодействие с третьими лицами по инициативе Общества не осуществлялось. Дополнительные соглашения на иную частоту и способы взаимодействия не заключались. Согласия должника, третьего лица на осуществление взаимодействия с третьими лицам не заключалось. Абонентский номер телефона 8*** Обществу не принадлежит. Звонки на номер телефона 8 *** не осуществлялись. К в штате сотрудником Общества отсутствует. Вместе с тем, в Управление поступила информация, что с 05.04.2024 на абонентские номера А. и третьих лиц поступают телефонные звонки и сообщения с угрозами. Таким образом, в период осуществления взаимодействия с А. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, осуществляло ООО «ПКО «БИКЭШ». Данные действия являются нарушением требований п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с оказанием псхологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, по инициативе кредитора, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условия: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям требований ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ" (ИНН: 7604381915) , адрес: обл Самарская,г Самара,ул Революционная,д. 70,литера 1,ком 407
Предостережение:
Обращение вх. № 30839/24/18000-КЛ от 23.04.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с представленными сведениями, 01.12.2023 между А и ООО МКК «Аквариус» заключен договор займа № Б23-2099628, по которому 09.12.2023 образовалась просроченная задолженность. На основании Агентского договора от 01.03.2024 № 01/03/2024, заключенному между ООО МКК «Аквариус» и ООО «ПКО «БИКЭШ», договор № Б23-2099628 для возврата просроченной задолженности перед последнему. Кроме того, 20.12.2023 между А. и ООО МКК «ДИВЭЛОПМЭНТ» заключен договор займа № 136923-1220194854, по которому 05.01.2024 образовалась просроченная задолженность. На основании Агентского договора от 14.12.2023 № 14/12/2023-02, заключенному между ООО МКК «ДИВЭЛОПМЭНТ» и ООО «ПКО «БИКЭШ», договор займа № 136923-1220194854 для возврата просроченной задолженности передан последнему. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности ООО «ПКО «БИКЭШ» осуществлялось посредством использования автоматизированного интеллектуального агента. Взаимодействие с третьими лицами по инициативе Общества не осуществлялось. Дополнительные соглашения на иную частоту и способы взаимодействия не заключались. Согласия должника, третьего лица на осуществление взаимодействия с третьими лицам не заключалось. Абонентский номер телефона 8*** Обществу не принадлежит. Звонки на номер телефона 8 *** не осуществлялись. К в штате сотрудником Общества отсутствует. Вместе с тем, в Управление поступила информация, что с 05.04.2024 на абонентские номера А. и третьих лиц поступают телефонные звонки и сообщения с угрозами. Таким образом, в период осуществления взаимодействия с А. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, осуществляло ООО «ПКО «БИКЭШ». Данные действия являются нарушением требований п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с оказанием псхологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, по инициативе кредитора, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условия: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям требований ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7604381915
ОГРН
1217600021836
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20.1
Наименование
Деятельность по проведению финансового аудита
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Сысуева Вера Романовна
ФИО инспектора
Владыкина Ольга Игоревна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение вх. № 30839/24/18000-КЛ от 23.04.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с представленными сведениями, 01.12.2023 между А и ООО МКК «Аквариус» заключен договор займа № Б23-2099628, по которому 09.12.2023 образовалась просроченная задолженность. На основании Агентского договора от 01.03.2024 № 01/03/2024, заключенному между ООО МКК «Аквариус» и ООО «ПКО «БИКЭШ», договор № Б23-2099628 для возврата просроченной задолженности перед последнему. Кроме того, 20.12.2023 между А. и ООО МКК «ДИВЭЛОПМЭНТ» заключен договор займа № 136923-1220194854, по которому 05.01.2024 образовалась просроченная задолженность. На основании Агентского договора от 14.12.2023 № 14/12/2023-02, заключенному между ООО МКК «ДИВЭЛОПМЭНТ» и ООО «ПКО «БИКЭШ», договор займа № 136923-1220194854 для возврата просроченной задолженности передан последнему. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности ООО «ПКО «БИКЭШ» осуществлялось посредством использования автоматизированного интеллектуального агента. Взаимодействие с третьими лицами по инициативе Общества не осуществлялось. Дополнительные соглашения на иную частоту и способы взаимодействия не заключались. Согласия должника, третьего лица на осуществление взаимодействия с третьими лицам не заключалось. Абонентский номер телефона 8*** Обществу не принадлежит. Звонки на номер телефона 8 *** не осуществлялись. К в штате сотрудником Общества отсутствует. Вместе с тем, в Управление поступила информация, что с 05.04.2024 на абонентские номера А. и третьих лиц поступают телефонные звонки и сообщения с угрозами. Таким образом, в период осуществления взаимодействия с А. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, осуществляло ООО «ПКО «БИКЭШ». Данные действия являются нарушением требований п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с оказанием псхологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, по инициативе кредитора, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условия: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям требований ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Обращение вх. № 30839/24/18000-КЛ от 23.04.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с представленными сведениями, 01.12.2023 между А и ООО МКК «Аквариус» заключен договор займа № Б23-2099628, по которому 09.12.2023 образовалась просроченная задолженность. На основании Агентского договора от 01.03.2024 № 01/03/2024, заключенному между ООО МКК «Аквариус» и ООО «ПКО «БИКЭШ», договор № Б23-2099628 для возврата просроченной задолженности перед последнему. Кроме того, 20.12.2023 между А. и ООО МКК «ДИВЭЛОПМЭНТ» заключен договор займа № 136923-1220194854, по которому 05.01.2024 образовалась просроченная задолженность. На основании Агентского договора от 14.12.2023 № 14/12/2023-02, заключенному между ООО МКК «ДИВЭЛОПМЭНТ» и ООО «ПКО «БИКЭШ», договор займа № 136923-1220194854 для возврата просроченной задолженности передан последнему. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности ООО «ПКО «БИКЭШ» осуществлялось посредством использования автоматизированного интеллектуального агента. Взаимодействие с третьими лицами по инициативе Общества не осуществлялось. Дополнительные соглашения на иную частоту и способы взаимодействия не заключались. Согласия должника, третьего лица на осуществление взаимодействия с третьими лицам не заключалось. Абонентский номер телефона 8*** Обществу не принадлежит. Звонки на номер телефона 8 *** не осуществлялись. К в штате сотрудником Общества отсутствует. Вместе с тем, в Управление поступила информация, что с 05.04.2024 на абонентские номера А. и третьих лиц поступают телефонные звонки и сообщения с угрозами. Таким образом, в период осуществления взаимодействия с А. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, осуществляло ООО «ПКО «БИКЭШ». Данные действия являются нарушением требований п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с оказанием псхологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, по инициативе кредитора, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условия: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям требований ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
