РОСПРОВЕРКИ

Проверка 1c8b487c-8841-4327-b3a1-bec2921bf2d3
№18240551000211238242

🔢 ИНН:
1831191109
🆔 ОГРН:
1181832017058
📍 Адрес:
1443b16a-7a4a-4b7b-800d-d26abca00805
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.07.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации 1c8b487c-8841-4327-b3a1-bec2921bf2d3 (ИНН: 1831191109) , адрес: 1443b16a-7a4a-4b7b-800d-d26abca00805

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1831191109
ОГРН проверяемого лица 1181832017058
Наименование проверочного листа 1c8b487c-8841-4327-b3a1-bec2921bf2d3
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.1
Наименование проверочного листа Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 1443b16a-7a4a-4b7b-800d-d26abca00805

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Емельянова Надежда Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Наговицын Игорь Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение обращение вх. № 37114/24/18000-КЛ от 08.05.2024 о нарушении ООО ПКО «СВД» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация о том, что М. поступило почтовое уведомление от ООО ПКО «СВД» об уступке прав требований (цессии) задолженности по договору № 40074/02-ДО/БЛ. Согласно полученных данных, 16.06.2005 между М. и Инвестиционным кредитным банком «ИжЛадабанк» (ПАО «БыстроБанк») заключен договор займа № 40074/02-ДО/БЛ на сумму 60 000 рублей. Обязательства по кредитному договору надлежащим образом не исполнялись, в связи с чем с 20.07.2005 образовалась просроченная задолженность. Банк обратился к мировому судье судебного участка № 2 Октябрьского района г. Ижевска с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании с М. задолженности по кредитному договору. 14.08.2007 мировым судьей судебного участка № 2 Октябрьского района г. Ижевска вынесен судебный приказ № 2-1803/07 о взыскании суммы задолженности. 30.06.2008 между Банком и Общством с ограниченной ответственностью «Тауэр» заключен договор уступки, согласно которому права требования, вытекающие из вступившего в законную силу решения суда, вынесенного по требованиям, возникшим по указанному кредитному договору уступлены ООО «Тауэр». 24.01.2023 между ООО «Агентство +» и ООО ПКО «СВД» заключен договор уступки прав требования (цессии), на основании которого к ООО ПКО «СВД» перешли права требования, вытекающие из вступившего в законную силу Решения суда, вынесенного по требованиям, возникшим по кредитному договору № 40074/02-ДО/БЛ от 16.06.2005, заключенному между ПАО «БыстроБанк» и М. 12.03.2024 права требования по указанному кредитному договору уступлены ООО ПКО «СВД» Обществу с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «НБК» на основании договора уступки прав требования. Уведомление об уступке прав (требований) направлено заемщику 22.03.2024 посредством электронного заказного письма в сервисе «Электронные заказные письма» Почты России (ШПИ 80102494674609). Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: 1) через нотариуса; 2) по почте заказным письмом; 3) по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; 4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 указанного Федерального закона; 5) путем вручения уведомления под расписку; 6) иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ в уведомлении должны быть указаны предусмотренные частью 7 статьи 7 указанного Федерального закона сведения о лице, указанном в части 1 статьи 9. Согласно ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или представителем кредитора в целях возврата просроченной задолженности посредством письменной корреспонденции по месту жительства или месту пребывания должника, обязательно указываются: 1) информация о кредиторе, а также о представителе кредитора: а) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя); б) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора; 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение; 3) сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику; 4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования); 5) реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности. При анализе представленных сведений Управлением установлено, что ООО ПКО «СВД» направило почтовое уведомление должнику М.с нарушением требований ч. 1 и ч. 2 ст. 9, ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа обращение вх. № 37114/24/18000-КЛ от 08.05.2024 о нарушении ООО ПКО «СВД» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация о том, что М. поступило почтовое уведомление от ООО ПКО «СВД» об уступке прав требований (цессии) задолженности по договору № 40074/02-ДО/БЛ. Согласно полученных данных, 16.06.2005 между М. и Инвестиционным кредитным банком «ИжЛадабанк» (ПАО «БыстроБанк») заключен договор займа № 40074/02-ДО/БЛ на сумму 60 000 рублей. Обязательства по кредитному договору надлежащим образом не исполнялись, в связи с чем с 20.07.2005 образовалась просроченная задолженность. Банк обратился к мировому судье судебного участка № 2 Октябрьского района г. Ижевска с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании с М. задолженности по кредитному договору. 14.08.2007 мировым судьей судебного участка № 2 Октябрьского района г. Ижевска вынесен судебный приказ № 2-1803/07 о взыскании суммы задолженности. 30.06.2008 между Банком и Общством с ограниченной ответственностью «Тауэр» заключен договор уступки, согласно которому права требования, вытекающие из вступившего в законную силу решения суда, вынесенного по требованиям, возникшим по указанному кредитному договору уступлены ООО «Тауэр». 24.01.2023 между ООО «Агентство +» и ООО ПКО «СВД» заключен договор уступки прав требования (цессии), на основании которого к ООО ПКО «СВД» перешли права требования, вытекающие из вступившего в законную силу Решения суда, вынесенного по требованиям, возникшим по кредитному договору № 40074/02-ДО/БЛ от 16.06.2005, заключенному между ПАО «БыстроБанк» и М. 12.03.2024 права требования по указанному кредитному договору уступлены ООО ПКО «СВД» Обществу с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «НБК» на основании договора уступки прав требования. Уведомление об уступке прав (требований) направлено заемщику 22.03.2024 посредством электронного заказного письма в сервисе «Электронные заказные письма» Почты России (ШПИ 80102494674609). Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: 1) через нотариуса; 2) по почте заказным письмом; 3) по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; 4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 указанного Федерального закона; 5) путем вручения уведомления под расписку; 6) иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ в уведомлении должны быть указаны предусмотренные частью 7 статьи 7 указанного Федерального закона сведения о лице, указанном в части 1 статьи 9. Согласно ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или представителем кредитора в целях возврата просроченной задолженности посредством письменной корреспонденции по месту жительства или месту пребывания должника, обязательно указываются: 1) информация о кредиторе, а также о представителе кредитора: а) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя); б) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора; 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение; 3) сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику; 4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования); 5) реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности. При анализе представленных сведений Управлением установлено, что ООО ПКО «СВД» направило почтовое уведомление должнику М.с нарушением требований ч. 1 и ч. 2 ст. 9, ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой