Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№18240551000211421366

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38 А,стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.07.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требовани... Еще...
🔔
Предостережение
Согласно представленных сведений АО «ТБанк» (ранее - АО «Тинькофф Банк») установлено, что между Ш. и АО «Тинькофф Банк», заключен договор кредитной карты № 0514647411. Просроченная задолженность возникла в период с 24.05.2024 по 20.06.202. Агентские договоры по вопросу возврата просроченной задолжен... Еще...

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38 А,стр. 26

Предостережение:
  • Согласно представленных сведений АО «ТБанк» (ранее - АО «Тинькофф Банк») установлено, что между Ш. и АО «Тинькофф Банк», заключен договор кредитной карты № 0514647411. Просроченная задолженность возникла в период с 24.05.2024 по 20.06.202. Агентские договоры по вопросу возврата просроченной задолженности не заключались, уступка права требования по кредитному договору не осуществлялась. Банк сообщает, что взаимодействие осуществлялось посредством направления текстовых и голосовых сообщений. Вместе с тем в Управлении имеется информация о том, что АО «ТБанк» (ранее - АО «Тинькофф Банк») по номеру телефона Ш. в период одной недели с 03.06.2024 по 09.06.2024 осуществлял телефонные переговоры направленные на возврат просроченной задолженности, с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора; посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента более одного раза в сутки, более двух раз в течение календарной недели; более восьми раз в течение календарного месяца.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7710140679
ОГРН 1027739642281
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 62.09
Наименование Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код 64.99.12
Наименование Деятельность дилерская

Объект контроля

Адрес г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38 А,стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Емельянова Надежда Викторовна
ФИО инспектора Наговицын Игорь Владимирович

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основание проведения

Текст (Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно представленных сведений АО «ТБанк» (ранее - АО «Тинькофф Банк») установлено, что между Ш. и АО «Тинькофф Банк», заключен договор кредитной карты № 0514647411. Просроченная задолженность возникла в период с 24.05.2024 по 20.06.202. Агентские договоры по вопросу возврата просроченной задолженности не заключались, уступка права требования по кредитному договору не осуществлялась. Банк сообщает, что взаимодействие осуществлялось посредством направления текстовых и голосовых сообщений. Вместе с тем в Управлении имеется информация о том, что АО «ТБанк» (ранее - АО «Тинькофф Банк») по номеру телефона Ш. в период одной недели с 03.06.2024 по 09.06.2024 осуществлял телефонные переговоры направленные на возврат просроченной задолженности, с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора; посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента более одного раза в сутки, более двух раз в течение календарной недели; более восьми раз в течение календарного месяца.

Предупреждение

DOCUMENT_DESCRIPTION Согласно представленных сведений АО «ТБанк» (ранее - АО «Тинькофф Банк») установлено, что между Ш. и АО «Тинькофф Банк», заключен договор кредитной карты № 0514647411. Просроченная задолженность возникла в период с 24.05.2024 по 20.06.202. Агентские договоры по вопросу возврата просроченной задолженности не заключались, уступка права требования по кредитному договору не осуществлялась. Банк сообщает, что взаимодействие осуществлялось посредством направления текстовых и голосовых сообщений. Вместе с тем в Управлении имеется информация о том, что АО «ТБанк» (ранее - АО «Тинькофф Банк») по номеру телефона Ш. в период одной недели с 03.06.2024 по 09.06.2024 осуществлял телефонные переговоры направленные на возврат просроченной задолженности, с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора; посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента более одного раза в сутки, более двух раз в течение календарной недели; более восьми раз в течение календарного месяца.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет