Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕПОСТЬ"
№18240551000211489574
🔢 ИНН:
1655459196
🆔 ОГРН:
1211600044072
📍 Адрес:
Республика Калмыкия,г. Элиста,ул. В.И. Ленина,д. 240,офис 3021
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.07.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Обращение вх. № 40387/24/18000-КЛ от 24.05.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В рамках проверки доводов, изложенных в обращении, у ООО «МКК УФ» запрошены пояснения. Согласно полученных данных, 19.01.2024 между Б. и ООО «МКК УФ» заключен договор ми... Еще...Обращение вх. № 40387/24/18000-КЛ от 24.05.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В рамках проверки доводов, изложенных в обращении, у ООО «МКК УФ» запрошены пояснения. Согласно полученных данных, 19.01.2024 между Б. и ООО «МКК УФ» заключен договор микрозайма № УФ-912/2592894, по которому 05.02.2024 образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось посредством направления смс-сообщений, а также сообщений на адрес электронной почты. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось. Абонентский номер телефона 8*** Обществу не принадлежит. Уступка прав (требований) не осуществлялась. На основании заключенного агентского договора, Общество поручило осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности ООО «ПКО КРЕПОСТЬ» в период 20.04.2024 по настоящее время. По информации, имеющейся в материалах, на абонентский номер телефона заявителя поступают звонки, представляются сотрудником МВД, в ходе разговора угрожают, также в мае 2024 года на абонентский номер телефона заявителя поступило смс-сообщение, представились сотрудниками полиции. Данные высказывания являются нарушением требований п.п. в п. 5 ч. 2 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с оказанием псхологического давления путем введения должника в заблуждение относительно принадлежности кредитора или представителя кредитора к органам государственной власти. Кроме того, текст смс-сообщения не соответствует требованиям ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016, не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; сведения о наличии просроченной задолженности; номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Таким образом, в период осуществления взаимодействия с Б. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, могло осуществлять или осуществляло ООО «ПКО КРЕПОСТЬ».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕПОСТЬ" (ИНН: 1655459196) , адрес: Республика Калмыкия,г. Элиста,ул. В.И. Ленина,д. 240,офис 3021
Предостережение:
Обращение вх. № 40387/24/18000-КЛ от 24.05.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В рамках проверки доводов, изложенных в обращении, у ООО «МКК УФ» запрошены пояснения. Согласно полученных данных, 19.01.2024 между Б. и ООО «МКК УФ» заключен договор микрозайма № УФ-912/2592894, по которому 05.02.2024 образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось посредством направления смс-сообщений, а также сообщений на адрес электронной почты. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось. Абонентский номер телефона 8*** Обществу не принадлежит. Уступка прав (требований) не осуществлялась. На основании заключенного агентского договора, Общество поручило осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности ООО «ПКО КРЕПОСТЬ» в период 20.04.2024 по настоящее время. По информации, имеющейся в материалах, на абонентский номер телефона заявителя поступают звонки, представляются сотрудником МВД, в ходе разговора угрожают, также в мае 2024 года на абонентский номер телефона заявителя поступило смс-сообщение, представились сотрудниками полиции. Данные высказывания являются нарушением требований п.п. в п. 5 ч. 2 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с оказанием псхологического давления путем введения должника в заблуждение относительно принадлежности кредитора или представителя кредитора к органам государственной власти. Кроме того, текст смс-сообщения не соответствует требованиям ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016, не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; сведения о наличии просроченной задолженности; номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Таким образом, в период осуществления взаимодействия с Б. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, могло осуществлять или осуществляло ООО «ПКО КРЕПОСТЬ».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
1655459196
ОГРН
1211600044072
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕПОСТЬ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
Республика Калмыкия,г. Элиста,ул. В.И. Ленина,д. 240,офис 3021
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ярмощук Анна Сергеевна
ФИО инспектора
Наговицын Игорь Владимирович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение вх. № 40387/24/18000-КЛ от 24.05.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В рамках проверки доводов, изложенных в обращении, у ООО «МКК УФ» запрошены пояснения. Согласно полученных данных, 19.01.2024 между Б. и ООО «МКК УФ» заключен договор микрозайма № УФ-912/2592894, по которому 05.02.2024 образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось посредством направления смс-сообщений, а также сообщений на адрес электронной почты. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось. Абонентский номер телефона 8*** Обществу не принадлежит. Уступка прав (требований) не осуществлялась. На основании заключенного агентского договора, Общество поручило осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности ООО «ПКО КРЕПОСТЬ» в период 20.04.2024 по настоящее время. По информации, имеющейся в материалах, на абонентский номер телефона заявителя поступают звонки, представляются сотрудником МВД, в ходе разговора угрожают, также в мае 2024 года на абонентский номер телефона заявителя поступило смс-сообщение, представились сотрудниками полиции. Данные высказывания являются нарушением требований п.п. в п. 5 ч. 2 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с оказанием псхологического давления путем введения должника в заблуждение относительно принадлежности кредитора или представителя кредитора к органам государственной власти. Кроме того, текст смс-сообщения не соответствует требованиям ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016, не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; сведения о наличии просроченной задолженности; номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Таким образом, в период осуществления взаимодействия с Б. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, могло осуществлять или осуществляло ООО «ПКО КРЕПОСТЬ».
Предупреждение
Описание документа
Обращение вх. № 40387/24/18000-КЛ от 24.05.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В рамках проверки доводов, изложенных в обращении, у ООО «МКК УФ» запрошены пояснения. Согласно полученных данных, 19.01.2024 между Б. и ООО «МКК УФ» заключен договор микрозайма № УФ-912/2592894, по которому 05.02.2024 образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось посредством направления смс-сообщений, а также сообщений на адрес электронной почты. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось. Абонентский номер телефона 8*** Обществу не принадлежит. Уступка прав (требований) не осуществлялась. На основании заключенного агентского договора, Общество поручило осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности ООО «ПКО КРЕПОСТЬ» в период 20.04.2024 по настоящее время. По информации, имеющейся в материалах, на абонентский номер телефона заявителя поступают звонки, представляются сотрудником МВД, в ходе разговора угрожают, также в мае 2024 года на абонентский номер телефона заявителя поступило смс-сообщение, представились сотрудниками полиции. Данные высказывания являются нарушением требований п.п. в п. 5 ч. 2 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с оказанием псхологического давления путем введения должника в заблуждение относительно принадлежности кредитора или представителя кредитора к органам государственной власти. Кроме того, текст смс-сообщения не соответствует требованиям ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016, не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; сведения о наличии просроченной задолженности; номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Таким образом, в период осуществления взаимодействия с Б. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, могло осуществлять или осуществляло ООО «ПКО КРЕПОСТЬ».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
