РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕПОСТЬ"
№18240551000211489574

🔢 ИНН:
1655459196
🆔 ОГРН:
1211600044072
📍 Адрес:
Республика Калмыкия,г. Элиста,ул. В.И. Ленина,д. 240,офис 3021
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.07.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕПОСТЬ" (ИНН: 1655459196) , адрес: Республика Калмыкия,г. Элиста,ул. В.И. Ленина,д. 240,офис 3021

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1655459196
ОГРН проверяемого лица 1211600044072
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕПОСТЬ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Республика Калмыкия,г. Элиста,ул. В.И. Ленина,д. 240,офис 3021

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ярмощук Анна Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Наговицын Игорь Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение вх. № 40387/24/18000-КЛ от 24.05.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В рамках проверки доводов, изложенных в обращении, у ООО «МКК УФ» запрошены пояснения. Согласно полученных данных, 19.01.2024 между Б. и ООО «МКК УФ» заключен договор микрозайма № УФ-912/2592894, по которому 05.02.2024 образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось посредством направления смс-сообщений, а также сообщений на адрес электронной почты. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось. Абонентский номер телефона 8*** Обществу не принадлежит. Уступка прав (требований) не осуществлялась. На основании заключенного агентского договора, Общество поручило осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности ООО «ПКО КРЕПОСТЬ» в период 20.04.2024 по настоящее время. По информации, имеющейся в материалах, на абонентский номер телефона заявителя поступают звонки, представляются сотрудником МВД, в ходе разговора угрожают, также в мае 2024 года на абонентский номер телефона заявителя поступило смс-сообщение, представились сотрудниками полиции. Данные высказывания являются нарушением требований п.п. в п. 5 ч. 2 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с оказанием псхологического давления путем введения должника в заблуждение относительно принадлежности кредитора или представителя кредитора к органам государственной власти. Кроме того, текст смс-сообщения не соответствует требованиям ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016, не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; сведения о наличии просроченной задолженности; номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Таким образом, в период осуществления взаимодействия с Б. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, могло осуществлять или осуществляло ООО «ПКО КРЕПОСТЬ».

Предупреждение

Описание документа Обращение вх. № 40387/24/18000-КЛ от 24.05.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В рамках проверки доводов, изложенных в обращении, у ООО «МКК УФ» запрошены пояснения. Согласно полученных данных, 19.01.2024 между Б. и ООО «МКК УФ» заключен договор микрозайма № УФ-912/2592894, по которому 05.02.2024 образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось посредством направления смс-сообщений, а также сообщений на адрес электронной почты. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось. Абонентский номер телефона 8*** Обществу не принадлежит. Уступка прав (требований) не осуществлялась. На основании заключенного агентского договора, Общество поручило осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности ООО «ПКО КРЕПОСТЬ» в период 20.04.2024 по настоящее время. По информации, имеющейся в материалах, на абонентский номер телефона заявителя поступают звонки, представляются сотрудником МВД, в ходе разговора угрожают, также в мае 2024 года на абонентский номер телефона заявителя поступило смс-сообщение, представились сотрудниками полиции. Данные высказывания являются нарушением требований п.п. в п. 5 ч. 2 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с оказанием псхологического давления путем введения должника в заблуждение относительно принадлежности кредитора или представителя кредитора к органам государственной власти. Кроме того, текст смс-сообщения не соответствует требованиям ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016, не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; сведения о наличии просроченной задолженности; номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Таким образом, в период осуществления взаимодействия с Б. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, могло осуществлять или осуществляло ООО «ПКО КРЕПОСТЬ».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой