РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО"
№18240551000211564147

🔢 ИНН:
1901107255
🆔 ОГРН:
1121901001958
📍 Адрес:
обл Новосибирская,г Новосибирск,ул Дуси Ковальчук,д. 250,помещ. 202,помещ. 12
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.07.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО" (ИНН: 1901107255) , адрес: обл Новосибирская,г Новосибирск,ул Дуси Ковальчук,д. 250,помещ. 202,помещ. 12

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1901107255
ОГРН проверяемого лица 1121901001958
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.11
Наименование проверочного листа Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.19
Наименование проверочного листа Торговля прочими автотранспортными средствами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.20
Наименование проверочного листа Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.31
Наименование проверочного листа Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.32
Наименование проверочного листа Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.18
Наименование проверочного листа Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.19
Наименование проверочного листа Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.19
Наименование проверочного листа Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.9
Наименование проверочного листа Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 49.31
Наименование проверочного листа Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 49.32
Наименование проверочного листа Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 49.39
Наименование проверочного листа Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 52.21
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 52.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.10.1
Наименование проверочного листа Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.1
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.2
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.3
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.4
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.1
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.11
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.39.11
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 96.09
Наименование проверочного листа Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Новосибирская,г Новосибирск,ул Дуси Ковальчук,д. 250,помещ. 202,помещ. 12

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Емельянова Надежда Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина Ольга Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение обращение вх. № 31267/23/18000-КЛ от 24.04.2024 о нарушении ООО ПКО «СКА» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в направлении многочисленных автодозвонов. Согласно представленных данных 08.11.2012 между К. и ПАО «МТС-Банк» заключен кредитный договор № МТСК58780039/810/12, по которому образовалась просроченная задолженность. 29.12.2017 ПАО «МТС-Банк» по договору цессии уступило права (требования) НАО «Первое коллекторское бюро». 09.08.2019 НАО «Первое коллекторское бюро» уступило права требования ООО «Сириус-Трейд». Между ООО «Сириус-Трейд» и ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» заключен агентский договор № СКА-1 от 27.12.2021, в соответствии с которым ООО ПКО «СКА» осуществляло деятельность по возврату просроченной задолженности в пользу ООО «Сириус-Трейд». 01.07.2022 ООО «Сириус-Трейд» по договору цессии уступило права (требования) ООО «Специализированное финансовое общество Легал Финанс», согласно которому последний принял в полном объеме права требования, вытекающие из договора с должником. Проведенным анализом представленных сведений в период с 24.01.2022 по 30.06.2022, с 04.07.2022 по настоящее время на основании агентских договоров ООО ПКО «СКА» осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности с К.. в пользу ООО «Специализированное финансовое общество Легал Финанс» посредством направления голосовых сообщений, а также телефонных переговоров (попытка связаться). В соответствии с пп. «в» п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет» общим числом более шестнадцати раз в течение календарного месяца. В нарушение пп. «в» п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО ПКО «СКА» направило голосовые сообщения (IVR) в период с 01.03.2024 по 31.03.2024 направило К. 18 сообщений (вместо 16). Согласно п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника посредством направления многочисленных автодозвонов, злоупотребления правом на осуществление телефонных переговоров, направления голосовых сообщений. В нарушение п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО ПКО «СКА» осуществлены многочисленные автодозвоны («попытки связаться») с К.: в период с 01.03.2022 по 31.03.2022 - 28 автодозвонов; в период с 01.04.2022 по 30.04.2022 — 14 автодозвонов; в период с 01.05.2022 по 31.05.2022 — 17 автодозвонов; в период с 01.06.2022 по 30.06.2022 — 27 автодозвонов; в период с 01.01.2023 по 31.01.2023 — 36 автодозвонов; в период с 01.02.2023 по 28.02.2023 — 103 автодозвона; в период с 01.03.2023 по 31.03.2023 — 103 автодозвона; в период с 01.04.2023 по 30.04.2023 — 81 автодозвон; в период с 01.05.2023 по 31.05.2023 — 63 автодозвона; в период с 01.06.2023 по 30.06.2023 — 12 автодозвонов; в период с 01.08.2023 по 31.08.2023 — 14 автодозвона; в период с 01.09.2023 по 30.09.2023 — 20 автодозвонов; в период с 01.10.2023 по 31.10.2023 — 15 автодозвонов; в период с 01.12.2023 по 31.12.2023 — 16 автодозвонов; в период с 01.01.2024 по 31.01.2024 — 16 автодозвонов; в период с 01.02.2024 по 29.02.2024 — 30 автодозвонов; в период с 01.03.2024 по 31.03.2024 — 11 автодозвонов; в период с 01.04.2024 по 30.04.2024 — 9 автодозвонов; в период с 01.05.2024 по 31.05.2024 - 13 автодозвонов. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: пп. «в» п. 2 ч. 5 ст. 7, п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, включенным в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций.

Предупреждение

Описание документа обращение вх. № 31267/23/18000-КЛ от 24.04.2024 о нарушении ООО ПКО «СКА» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в направлении многочисленных автодозвонов. Согласно представленных данных 08.11.2012 между К. и ПАО «МТС-Банк» заключен кредитный договор № МТСК58780039/810/12, по которому образовалась просроченная задолженность. 29.12.2017 ПАО «МТС-Банк» по договору цессии уступило права (требования) НАО «Первое коллекторское бюро». 09.08.2019 НАО «Первое коллекторское бюро» уступило права требования ООО «Сириус-Трейд». Между ООО «Сириус-Трейд» и ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» заключен агентский договор № СКА-1 от 27.12.2021, в соответствии с которым ООО ПКО «СКА» осуществляло деятельность по возврату просроченной задолженности в пользу ООО «Сириус-Трейд». 01.07.2022 ООО «Сириус-Трейд» по договору цессии уступило права (требования) ООО «Специализированное финансовое общество Легал Финанс», согласно которому последний принял в полном объеме права требования, вытекающие из договора с должником. Проведенным анализом представленных сведений в период с 24.01.2022 по 30.06.2022, с 04.07.2022 по настоящее время на основании агентских договоров ООО ПКО «СКА» осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности с К.. в пользу ООО «Специализированное финансовое общество Легал Финанс» посредством направления голосовых сообщений, а также телефонных переговоров (попытка связаться). В соответствии с пп. «в» п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет» общим числом более шестнадцати раз в течение календарного месяца. В нарушение пп. «в» п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО ПКО «СКА» направило голосовые сообщения (IVR) в период с 01.03.2024 по 31.03.2024 направило К. 18 сообщений (вместо 16). Согласно п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника посредством направления многочисленных автодозвонов, злоупотребления правом на осуществление телефонных переговоров, направления голосовых сообщений. В нарушение п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО ПКО «СКА» осуществлены многочисленные автодозвоны («попытки связаться») с К.: в период с 01.03.2022 по 31.03.2022 - 28 автодозвонов; в период с 01.04.2022 по 30.04.2022 — 14 автодозвонов; в период с 01.05.2022 по 31.05.2022 — 17 автодозвонов; в период с 01.06.2022 по 30.06.2022 — 27 автодозвонов; в период с 01.01.2023 по 31.01.2023 — 36 автодозвонов; в период с 01.02.2023 по 28.02.2023 — 103 автодозвона; в период с 01.03.2023 по 31.03.2023 — 103 автодозвона; в период с 01.04.2023 по 30.04.2023 — 81 автодозвон; в период с 01.05.2023 по 31.05.2023 — 63 автодозвона; в период с 01.06.2023 по 30.06.2023 — 12 автодозвонов; в период с 01.08.2023 по 31.08.2023 — 14 автодозвона; в период с 01.09.2023 по 30.09.2023 — 20 автодозвонов; в период с 01.10.2023 по 31.10.2023 — 15 автодозвонов; в период с 01.12.2023 по 31.12.2023 — 16 автодозвонов; в период с 01.01.2024 по 31.01.2024 — 16 автодозвонов; в период с 01.02.2024 по 29.02.2024 — 30 автодозвонов; в период с 01.03.2024 по 31.03.2024 — 11 автодозвонов; в период с 01.04.2024 по 30.04.2024 — 9 автодозвонов; в период с 01.05.2024 по 31.05.2024 - 13 автодозвонов. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: пп. «в» п. 2 ч. 5 ст. 7, п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, включенным в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой